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非法吸資案件的特點(diǎn)有哪些,?

時(shí)間:2020-06-30 來(lái)源:法律投稿
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一、非法吸收公眾存款罪案件特點(diǎn)
1,、卷宗材料多
2、涉案人數(shù)多
3,、涉案金額大
4,、案情較復(fù)雜
5、犯罪手段翻新

二,、非法吸收公眾存款罪必須具備四性,,即非法性,、公開(kāi)性、利誘性和不特定性(社會(huì)性),。
1,、非法性。未經(jīng)批準(zhǔn)或借用合法經(jīng)營(yíng)形式吸資金,。
2,、公開(kāi)性。即以各種形式向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息,,以及明知吸收的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散而予以放任等情形,。
3、利誘性,。高額返本付息或回報(bào),。
4、不特定性(社會(huì)性),。對(duì)象不特定,。但,未公開(kāi)宣傳,,親友或者單位內(nèi)部對(duì)象資金,,不計(jì)入。

三,、如構(gòu)罪,,定性問(wèn)題:是個(gè)人犯罪,還是單位犯罪,?
四,、犯罪數(shù)額問(wèn)題?
五,、共同犯罪問(wèn)題,?

六、辯護(hù)策略:緊緊圍繞犯罪構(gòu)成,,圍繞“非吸”四性等辯護(hù)點(diǎn)辯護(hù),。
1、非吸資金用于貨幣,、資本運(yùn)營(yíng)以外的正當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),,未擾亂正常經(jīng)常的金融秩序,不構(gòu)罪,。
2,、未公開(kāi)宣傳、“非吸”對(duì)象特定,,不構(gòu)罪,。
3,、為他人非吸資金提供幫助,但未收取好處費(fèi)等費(fèi)用,,不構(gòu)罪,。
4、有非吸行為,,但情節(jié)顯著輕微,,不構(gòu)罪。
5,、無(wú)非吸故意,,犯罪主體之間系雇傭關(guān)系、履行職責(zé),、獲取報(bào)酬,、不存在共犯犯意,不構(gòu)罪,。

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