• 【發(fā)布單位】中國人民銀行
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2009-12-31
• 【生效日期】2009-12-31
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國網(wǎng)
• 【所屬類別】政策參考

中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略

中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略 







 摘 要



 經(jīng)過五年的努力,，中國建立了一套較為完整的反洗錢法律、監(jiān)管和組織機(jī)構(gòu)體系,。目前,，反洗錢領(lǐng)域的各項(xiàng)工作正在向縱深發(fā)展，中國人民銀行會同反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位共同制定并發(fā)布《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》（以下簡稱《戰(zhàn)略》）,，以統(tǒng)籌,、指導(dǎo)和推動全國反洗錢工作的開展，共同預(yù)防和打擊洗錢犯罪行為,。



 《戰(zhàn)略》以2008年為基期,，2012年為規(guī)劃期末年?！稇?zhàn)略》覆蓋范圍未包括香港特別行政區(qū),、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。



 目 錄



 一,、反洗錢發(fā)展概述



 （一）反洗錢發(fā)展現(xiàn)狀



 （二）機(jī)遇與挑戰(zhàn)



 二,、指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)



 （一）指導(dǎo)思想



 （二）總體目標(biāo)



 （三）實(shí)施原則



 （四）實(shí)施步驟



 三、具體目標(biāo)和行動要點(diǎn)



 （一）完善反洗錢刑事法律



 （二）構(gòu)建國家反恐怖融資網(wǎng)絡(luò)



 （三）提升反洗錢監(jiān)管有效性



 （四）建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度



 （五）加強(qiáng)國內(nèi)部門間交流合作



 （六）培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊(duì)伍



 （七）積極參與國際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定



 （八）全力追償境外犯罪收益 3



 一,、反洗錢發(fā)展概述



 （一）反洗錢發(fā)展現(xiàn)狀



 2003年至2008年,，中國反洗錢工作參照國際標(biāo)準(zhǔn)，立足中國國情,，在刑事立法,、預(yù)防措施、制度安排和國際合作等方面取得了世人矚目的快速發(fā)展和顯著進(jìn)步,，確立了中國反洗錢法律,、監(jiān)管和組織機(jī)構(gòu)的基本框架，建立起了較為完整的反洗錢制度。



 在刑事立法方面,，全國人大常委會2001年和2006年兩次修訂《刑法》,，目前已經(jīng)形成了以第一百九十一條“洗錢罪”、第三百一十二條“掩飾,、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪”和第三百四十九條“窩藏、轉(zhuǎn)移,、隱瞞毒品,、毒贓罪”在內(nèi)的核心條款，覆蓋了主要的洗錢行為,。



 在預(yù)防措施方面,，全國人大常委會于2006年10月審議通過《中華人民共和國反洗錢法》,，從法律上確立了中國反洗錢行政管理體制,，明確了金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)。中國人民銀行對2003年頒布的三個反洗錢規(guī)章進(jìn)行了修訂,，相繼頒布或會同有關(guān)部門頒布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等四個反洗錢規(guī)章,，將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證券業(yè)、期貨業(yè),、保險業(yè)等金融機(jī)構(gòu),；統(tǒng)一了本外幣反洗錢管理；調(diào)整了大額和可疑交易報告的標(biāo)準(zhǔn),、路徑,、時間等內(nèi)容。中國人民銀行自2004年起持續(xù)開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查,，并于2007年開始建立反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管制度,。經(jīng)過近幾年的努力，中國金融機(jī)構(gòu)普遍建立起反洗錢內(nèi)控制度,，開展客戶盡職調(diào)查,，貫徹落實(shí)大額和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度,。



 在制度安排方面,，中國人民銀行于2003年成立了反洗錢局，開始承擔(dān)原由公安部負(fù)責(zé)的中國反洗錢工作的協(xié)調(diào)職責(zé),，建立健全由23個成員單位組成的反洗錢工作部際聯(lián)席會議機(jī)制以及金融監(jiān)管部門反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制,，在《中華人民共和國反洗錢法》起草、金融行動特別工作組（FATF）申請加入過程中發(fā)揮了重要作用,。中國人民銀行于2004年專門成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心,，目前已與大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)報送，形成了覆蓋全國金融業(yè)的反洗錢監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)。中國人民銀行頒布了一系列規(guī)范性文件,，開展反洗錢檢查和調(diào)查,，并與公安部門等在案件協(xié)查方面建立了合作機(jī)制。2006年,，國家外匯管理局反洗錢職能,、機(jī)構(gòu)、人員和信息系統(tǒng)向中國人民銀行劃轉(zhuǎn),，實(shí)現(xiàn)了反洗錢本外幣的統(tǒng)一管理?，F(xiàn)在，中國人民銀行36個副省級以上分支機(jī)構(gòu)都設(shè)立了反洗錢處,，為反洗錢工作的發(fā)展提供了組織保障,。



 在國際合作方面，中國已經(jīng)簽署并批準(zhǔn)了聯(lián)合國與反洗錢和反恐怖融資相關(guān)的國際公約,，顯示了中國政府打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動的決心,。作為聯(lián)合國安理會常任理事國，認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)合國有關(guān)反恐決議,，履行國際義務(wù),。積極參加反洗錢國際組織的活動，于2004年與有關(guān)國家一起創(chuàng)立了區(qū)域反洗錢國際組織――歐亞反洗錢與反恐怖融資組織（EAG）,，2007年成為全球反洗錢國際組織――金融行動特別工作組（FATF）的正式成員,。堅(jiān)持平等互利原則，開展情報交流,、合作培訓(xùn),、協(xié)助調(diào)查、追回財產(chǎn),、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面國際合作,。截至2008年2月，已與14個國家和地區(qū)的金融情報機(jī)構(gòu)簽署了反洗錢與反恐怖融資金融情報交流合作諒解備忘錄或協(xié)議,。



 （二）機(jī)遇與挑戰(zhàn)



 歷經(jīng)數(shù)年的發(fā)展,，中國反洗錢度過了初期學(xué)習(xí)、探索,、創(chuàng)新和調(diào)整的階段,，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進(jìn)。從2008年至2012年的五年是中國反洗錢工作發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,，也是檢驗(yàn)和完善反洗錢制度的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,。一方面,隨著各項(xiàng)反洗錢工作的推進(jìn),金融機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)水平逐步提高,全社會和各部門對洗錢活動的認(rèn)知程度不斷深化,反洗錢制度和機(jī)制的獨(dú)特作用和有效性日益顯現(xiàn)。另一方面,，中國成為FATF成員后積極參與反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)的制訂與執(zhí)行,，F(xiàn)ATF將于2011年開展第四輪互評估,，目前正在對現(xiàn)有反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回顧審查和修訂。



 分析評估反洗錢工作現(xiàn)狀是制定反洗錢戰(zhàn)略的前提條件,。中國反洗錢工作雖然取得了很大成績,，但整體上仍處于起步階段,反洗錢制度體系還有待進(jìn)一步完善，反洗錢工作機(jī)制還沒有充分發(fā)揮作用,，各行業(yè),、各地區(qū)反洗錢工作開展不平衡，反洗錢制度整體有效性還有待進(jìn)一步提升,。



 二,、指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)



 （一）指導(dǎo)思想



 《戰(zhàn)略》的指導(dǎo)思想是，分析國際國內(nèi)反洗錢形勢和挑戰(zhàn),，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，繼續(xù)完善現(xiàn)有反洗錢體系；從中國國情出發(fā),，以國內(nèi)風(fēng)險評估為基礎(chǔ),，注重中國實(shí)踐和創(chuàng)新，檢驗(yàn)國際標(biāo)準(zhǔn)適用于中國的合理性,；制定覆蓋全社會的,、統(tǒng)一的國家反洗錢發(fā)展戰(zhàn)略，明確反洗錢工作的總體目標(biāo),、實(shí)施原則和實(shí)施步驟，努力探索創(chuàng)建具有中國特色的,、有效的反洗錢模式,；在制定和實(shí)施我國反洗錢戰(zhàn)略中，堅(jiān)持針對性,、均衡性和有效性并重的原則,，統(tǒng)籌兼顧，分階段,、有步驟地實(shí)施,，重點(diǎn)完善核心制度，穩(wěn)步推進(jìn)體系構(gòu)建,，發(fā)揮工作機(jī)制效率,，全面提升反洗錢制度的有效性。



 （二）總體目標(biāo)



 《戰(zhàn)略》的總體目標(biāo)是,，2012年前,，構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系,；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng),，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作,、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制,，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動,，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會秩序,，保障國家利益和經(jīng)濟(jì)安全。



 （三）實(shí)施原則



 《戰(zhàn)略》制定和實(shí)施的原則是,，兼顧針對性,、有效性和均衡性。



 ――針對性,。針對性是指在風(fēng)險評估基礎(chǔ)上,，合理調(diào)配資源，明確目標(biāo),，集中資源防范和打擊與特定嚴(yán)重犯罪有關(guān)的洗錢活動,。



 ――有效性。有效性是指有效預(yù)防,、打擊和懲治洗錢行為,，設(shè)計指標(biāo)體系，量化衡量反洗錢措施對反洗錢目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)效果,。



 ――均衡性,。均衡性是指適當(dāng)考慮金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的反洗錢成本和對客戶隱私、商業(yè)秘密的保護(hù),，在防范和打擊洗錢犯罪活動與增加資源投入,、保護(hù)合法權(quán)益之間保持平衡。



 （四）實(shí)施步驟



 各反洗錢職能部門將在反洗錢工作部際聯(lián)席會議框架下協(xié)商討論,，促進(jìn)共識,，加強(qiáng)洗錢類型研究，開展洗錢風(fēng)險評估,，共同制定和執(zhí)行《戰(zhàn)略》,，以預(yù)防洗錢行為，打擊洗錢犯罪,。落實(shí)《戰(zhàn)略》應(yīng)區(qū)分輕重緩急,，著力完善核心制度，注重執(zhí)行效果,。定期評估反洗錢工作進(jìn)展,，確定下一步工作重點(diǎn)。在執(zhí)行過程中,，中國人民銀行將會同反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位制定具體的時間進(jìn)度安排和任務(wù)分工,。



 三,、具體目標(biāo)和行動要點(diǎn)



 總體目標(biāo)進(jìn)一步分解為八個具體目標(biāo)，并為每個具體目標(biāo)制定相應(yīng)的行動要點(diǎn),。



 （一）完善反洗錢刑事法律



 進(jìn)一步完善洗錢犯罪刑事立法,，制定關(guān)于洗錢罪認(rèn)定的司法解釋。具體包括以下行動要點(diǎn)：



 1．分析總結(jié)洗錢案例,，推動懲治洗錢犯罪有關(guān)的立法和司法工作,。中國人民銀行及有關(guān)部門對反洗錢司法實(shí)踐的具體情況開展調(diào)查研究，總結(jié)洗錢犯罪刑事立法在法律適用過程中的問題,，提出對策建議,，為完善反洗錢刑事立法和司法工作提供實(shí)踐參考。



 2．制定洗錢犯罪司法解釋,，加強(qiáng)洗錢案件起訴和審理,。研究解決洗錢犯罪刑事案件具體法律適用問題。



 （二）構(gòu)建國家反恐怖融資網(wǎng)絡(luò)



 建立健全預(yù)防和打擊恐怖融資活動的法律制度和監(jiān)管制度,。



 1．完善反恐怖融資相關(guān)司法解釋,，打擊為恐怖活動募集資金的行為。



 2．建立涉恐資產(chǎn)凍結(jié)機(jī)制,。進(jìn)一步明確恐怖融資預(yù)防,、打擊和司法協(xié)助等相關(guān)規(guī)定，建立報告,、查封,、凍結(jié)、扣押和沒收涉恐資產(chǎn)的制度,、規(guī)定和程序,。結(jié)合國內(nèi)實(shí)際情況，根據(jù)中國已參加的《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》,、其他反恐怖公約、聯(lián)合國安理會反恐怖決議的有關(guān)反恐怖融資條款的規(guī)定,，進(jìn)一步完善反恐怖融資制度和機(jī)制,。



 3．在國家反恐怖協(xié)調(diào)機(jī)制框架下，研究制定適應(yīng)中國反恐怖工作現(xiàn)狀的反恐怖融資戰(zhàn)略規(guī)劃,，確定今后一段時期國家反恐怖融資工作的指導(dǎo)思想,、總體目標(biāo)和行動要點(diǎn)。



 4．加強(qiáng)涉恐資金監(jiān)測,，建立全國性預(yù)防恐怖融資網(wǎng)絡(luò),。



 5.研究跟蹤恐怖組織和恐怖分子的活動特點(diǎn)，提升對涉嫌恐怖融資可疑交易報告的監(jiān)測分析水平,，逐步形成符合中國國情的反恐怖融資監(jiān)測指標(biāo)和分析模型,。



 6.加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu),、非營利性組織有關(guān)跨境恐怖融資的監(jiān)督檢查，提高金融機(jī)構(gòu)及全社會對反恐怖融資的認(rèn)識,，遏制和截斷恐怖組織和恐怖分子的融資渠道,。



 （三）提升反洗錢監(jiān)管有效性



 推行風(fēng)險為本的反洗錢監(jiān)管方法，不斷完善反洗錢監(jiān)管機(jī)制,，充分發(fā)揮反洗錢監(jiān)管的效能,。



 1．開展風(fēng)險評估，推行風(fēng)險為本的監(jiān)管原則,。在開展風(fēng)險評估基礎(chǔ)上,，推行風(fēng)險為本的監(jiān)管模式，提升金融機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險的認(rèn)識程度,，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)確立和執(zhí)行風(fēng)險為本的反洗錢制度,，切實(shí)提高反洗錢的有效性。



 2．建立向金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布涉嫌洗錢犯罪,、恐怖組織和恐怖分子名單的制度,，制定名單管理的程序和操作指引，提示風(fēng)險,。



 3．加強(qiáng)監(jiān)管部門間的協(xié)調(diào),，推動行業(yè)自律。依法建立和完善中國人民銀行與金融監(jiān)管部門之間,、中國人民銀行與其他行政主管部門之間的監(jiān)管協(xié)調(diào)制度,，建立監(jiān)管信息交流機(jī)制。開展與私營部門對話和協(xié)商,，指導(dǎo)相關(guān)部門和行業(yè)自律組織制定反洗錢指引,，督促行業(yè)自律。



 4．逐步減少可疑交易的客觀標(biāo)準(zhǔn),，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的自主識別能力,。指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)在客觀指標(biāo)基礎(chǔ)上充分發(fā)揮主觀能動性，逐步實(shí)現(xiàn)以主觀分析為主,，輔以客觀指標(biāo)的可疑交易報告形成方法,，提高可疑交易報告的情報價值。



 5．加強(qiáng)法人機(jī)構(gòu)反洗錢管理,，提高整體合規(guī)水平,。對管理不善、分支機(jī)構(gòu)受到當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門處罰較多的金融機(jī)構(gòu)總部,，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督,，必要時采取相應(yīng)的處罰措施。



 6．研究大額現(xiàn)金管理政策,，加強(qiáng)大額現(xiàn)金使用情況的監(jiān)督,。加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)金使用環(huán)境和使用主體的監(jiān)督管理,。



 （四）建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度



 研究、制定特定非金融行業(yè)反洗錢與反恐怖融資制度,，分階段逐步在特定非金融行業(yè)開展反洗錢與反恐怖融資工作,。



 1．開展聯(lián)合調(diào)研，研究建立反洗錢制度,。在反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度框架下,，中國人民銀行與財政部、商務(wù)部,、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,、司法部等部門對特定非金融行業(yè)的洗錢風(fēng)險及對策成立專題組，開展聯(lián)合調(diào)研,，研究制定特定非金融行業(yè)的反洗錢制度,。



 2．評估各行業(yè)洗錢風(fēng)險，制定并頒布相關(guān)反洗錢規(guī)定,。在評估中國相關(guān)行業(yè)風(fēng)險基礎(chǔ)上,，制定特定非金融行業(yè)的反洗錢規(guī)則并分步啟動實(shí)施。



 3．發(fā)揮行業(yè)組織作用,，加強(qiáng)反洗錢自律,。發(fā)揮相關(guān)部門和特定非金融行業(yè)自律組織的作用，指導(dǎo)行業(yè)自律組織制定反洗錢指引,，督促行業(yè)加強(qiáng)反洗錢自律,。



 （五）加強(qiáng)國內(nèi)部門間交流合作



 繼續(xù)完善國內(nèi)反洗錢各部門之間的溝通和交流機(jī)制，加強(qiáng)中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收,、分析可疑交易的能力建設(shè),，發(fā)揮金融情報在反洗錢調(diào)查、司法和監(jiān)管中的支持作用,。



 1．加強(qiáng)部門合作,，形成順暢合作渠道。加強(qiáng)反洗錢行政主管部門與公安,、海關(guān),、稅務(wù)、民政等執(zhí)法部門,，銀行業(yè)、證券期貨業(yè),、保險業(yè)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和外匯管理部門在政策制定,、信息共享和案件查處方面的合作力度，逐步建立情報會商,、聯(lián)合辦案和案件通報制度,。



 2．積極推動反洗錢監(jiān)測分析工作,，加強(qiáng)反洗錢信息化建設(shè)，開展洗錢案例及相關(guān)分析模型的研究,，提高金融情報數(shù)據(jù)智能化分析和挖掘水平,，為實(shí)際辦案提供有價值的數(shù)據(jù)支持。



 3．加強(qiáng)國家反洗錢數(shù)據(jù)庫建設(shè),，積極推進(jìn)與相關(guān)部門的信息共享機(jī)制建議,，加強(qiáng)與公安身份信息、貿(mào)易進(jìn)出口信息,、稅收征管信息,、工商注冊信息、民政注冊信息系統(tǒng)的聯(lián)系,，提高反洗錢情報信息的準(zhǔn)確性和有效性,。



 4．?dāng)U大和規(guī)范金融情報的使用。進(jìn)一步完善有關(guān)反洗錢情報運(yùn)用的法律制度,，在法律框架或簽署部門合作協(xié)定的基礎(chǔ)上,，擴(kuò)大和規(guī)范金融情報的使用范圍，規(guī)范對反洗錢信息的查詢,，形成合法有效,、切實(shí)可行的信息查詢,、情報會商、反洗錢調(diào)查模式,。



 5．研究建立關(guān)于跨境匯款的金融監(jiān)管和反洗錢監(jiān)管制度，打擊非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為,。加強(qiáng)現(xiàn)金跨境攜帶申報制度，研究建立無記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)跨境攜帶申報制度,，建立中國人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢信息溝通機(jī)制。



 6．嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動,。充分利用反洗錢機(jī)制，加大對大案要案的調(diào)查破獲力度,，不斷提高打擊洗錢及相關(guān)犯罪活動的有效性,。



 （六）培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊(duì)伍



 規(guī)劃制訂全國范圍內(nèi)覆蓋多部門多行業(yè)的反洗錢人才培訓(xùn)計劃。注重理論專題研究與實(shí)務(wù)操作相結(jié)合,，國內(nèi)培養(yǎng)與境外培訓(xùn)相結(jié)合,，基礎(chǔ)人才培養(yǎng)和專家隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合,，培養(yǎng)一支由基礎(chǔ)人才、專家隊(duì)伍和國際專家構(gòu)成的多層次的反洗錢專家隊(duì)伍,。



 1．研究反洗錢領(lǐng)域人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃,。搭建專家隊(duì)伍建設(shè)平臺，建立與當(dāng)前反洗錢工作相適應(yīng)的人才選拔機(jī)制和人才儲備培養(yǎng)制度,，培養(yǎng)和建立一支專家型,、進(jìn)取型、多元化的專家隊(duì)伍,。



 2．制定關(guān)于反洗錢監(jiān)管,、監(jiān)測分析、調(diào)查和執(zhí)法司法方面的專業(yè)人才序列規(guī)劃,。培養(yǎng)一批反洗錢法律專家,、監(jiān)管專家、情報分析和調(diào)查專家,。



 3．通過組織研究當(dāng)前國際國內(nèi)反洗錢工作中的趨勢,、熱點(diǎn)問題，培養(yǎng)有國際影響力的反洗錢專家,。



 4．加強(qiáng)反洗錢系統(tǒng)理論建設(shè)和政策宣傳,，普及全社會的反洗錢基礎(chǔ)知識，呼吁全社會參與共同打擊洗錢和恐怖融資活動,。



 （七）積極參與國際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定



 在國際反洗錢組織中發(fā)揮積極作用是中國反洗錢工作的長期戰(zhàn)略,。



 1．在FATF下一輪評估周期內(nèi)，加速推動中國反洗錢工作,，提高在FATF關(guān)鍵建議方面的評級,。



 2．積極參與反洗錢國際組織活動。參與FATF互評估,、國際合作評估以及政策建議制定等工作,。



 3．?dāng)U大金融情報的國際交流。開辟國際金融情報的雙邊和多邊交流渠道,，擴(kuò)大中國反洗錢情報來源,，提升情報預(yù)警能力。



 4．加強(qiáng)與周邊國家的合作與援助,。加強(qiáng)反洗錢對外交流與合作,，開展對周邊國家和地區(qū)的反洗錢、反恐怖融資合作與援助,，建立區(qū)域合作平臺,。



 （八）全力追償境外犯罪收益



 充分利用反洗錢國際平臺，實(shí)現(xiàn)追償本國犯罪分子境外贓款贓物的目標(biāo)。



 1．積極運(yùn)用司法協(xié)助機(jī)制推動境外追償,。運(yùn)用司法協(xié)助條約或以互惠為基礎(chǔ)密切與有關(guān)國家和地區(qū)的合作；通過司法協(xié)助途徑促進(jìn)中國境外追償工作,。



 2．倡議建立有關(guān)境外追償?shù)慕ㄗh或指引,。倡議建立關(guān)于發(fā)展中國家從發(fā)達(dá)國家追償本國犯罪分子境外贓款贓物的建議和指引，維護(hù)中國以及其他發(fā)展中國家的利益,。



 3．發(fā)揮金融情報作用推動追償工作,。推動中國與主要犯罪資金外逃目的國建立金融情報交流和合作機(jī)制,，配合境外凍結(jié)、追逃,、引渡等司法協(xié)助等工作,，加強(qiáng)境外犯罪收益追回工作，維護(hù)國家利益,。