• 【發(fā)布單位】中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】保監(jiān)發(fā)改〔2010〕795號(hào)
• 【發(fā)布日期】2010-07-05
• 【生效日期】2010-07-05
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【所屬類別】政策參考

中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于新華資產(chǎn)管理股份有限公司修改章程的批復(fù)

中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于新華資產(chǎn)管理股份有限公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)發(fā)改〔2010〕795號(hào))





新華資產(chǎn)管理股份有限公司：



 你公司《關(guān)于修改
<公司章程>
的請(qǐng)示》（新資發(fā)〔2010〕8號(hào)）收悉,。經(jīng)審查,，核準(zhǔn)你公司2010年5月20日股東大會(huì)決議對(duì)公司章程做出以下修改：



 一、第七十八條修改為“董事會(huì)由九名董事組成,，其中,，董事長一人、副董事長一人,，獨(dú)立董事兩名”,。



 二、第八十二條修改為“戰(zhàn)略投資委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略,、投資策略和重大投資事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議,。戰(zhàn)略投資委員會(huì)由五名成員組成,。委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或三分之一以上全體董事提名,，董事會(huì)選舉產(chǎn)生,。委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由董事長擔(dān)任”,。



 三,、第八十三條修改為“審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)提名外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，審核公司內(nèi)部控制制度與風(fēng)險(xiǎn)管理政策,，獨(dú)立評(píng)價(jià)和監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)管理與稽核部門的工作程序和工作效果,，并就內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn),、合規(guī)方面問題向董事會(huì)提出意見和改進(jìn)建議,。在董事會(huì)授權(quán)下開展內(nèi)部審計(jì)，審核公司財(cái)務(wù)信息,，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)有效,。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)由五名成員組成，至少應(yīng)包括一名獨(dú)立董事,。委員會(huì)委員由董事長,、二分之一以上獨(dú)立董事或三分之一以上全體董事提名，董事會(huì)選舉產(chǎn)生,；管理層任職董事不得擔(dān)任委員會(huì)委員,。委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由具備相應(yīng)資格的獨(dú)立董事?lián)巍薄?


 四,、第八十四條修改為“提名薪酬委員會(huì)主要負(fù)責(zé)向董事會(huì)提出董事,、監(jiān)事和高級(jí)管理人員選任程序與標(biāo)準(zhǔn)的建議，以及董事,、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的建議,。提名薪酬委員會(huì)由四名成員組成，至少應(yīng)包括一名獨(dú)立董事,。委員會(huì)委員由董事長,、二分之一以上獨(dú)立董事或三分之一以上全體董事提名，董事會(huì)選舉產(chǎn)生,；管理層任職董事不得擔(dān)任委員會(huì)委員,。委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由具備相應(yīng)資格的獨(dú)立董事?lián)巍薄?


 請(qǐng)你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜,。



 此復(fù)



 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

 二○一○年七月五日