• 【發(fā)布單位】80802
• 【發(fā)布文號】黑龍江省人民政府令第19號
• 【發(fā)布日期】1990-12-05
• 【生效日期】1990-12-05
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

黑龍江省人民政府關(guān)于違反現(xiàn)金管理法規(guī)的處罰規(guī)定

 黑龍江省人民政府關(guān)于違反現(xiàn)金管理法規(guī)的處罰規(guī)定
 
（1990年12月5日黑龍江省人民政府令第十九號）

 第一條 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，維護(hù)現(xiàn)金管理秩序，促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通,，及時(shí)查處違反現(xiàn)金管理法規(guī)的行為,，根據(jù)國家《
現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際情況,，制定本規(guī)定,。



 第二條 在專業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)開立帳戶的單位（以下簡稱開戶單位）以及專業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱開戶銀行），違反現(xiàn)金管理法規(guī),，尚未構(gòu)成犯罪的行為,，均依照本規(guī)定進(jìn)行處罰。



 第三條 本規(guī)定由各級人民銀行負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。



 第四條 開戶單位違反現(xiàn)金管理法規(guī),，情節(jié)較輕的，由開戶銀行給予警告或通報(bào)批評,。

 開戶單位違反現(xiàn)金管理法規(guī),，有下列情況之一的，由開戶銀行視其情節(jié)輕重,，給予經(jīng)濟(jì)處罰：

 （一）超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金,，情節(jié)較重的，按超過額的10－20％處以罰款,；情節(jié)嚴(yán)重的,，按超過額的20－30％處以罰款。

 （二）超出核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金,，情節(jié)較重的,，按超出額的10－20％處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，按超出額的20－30％處以罰款,。

 （三）用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金，情節(jié)較重的,，按憑證額的10－20％處以罰款,，情節(jié)嚴(yán)重的，按憑證額的20－30％處以罰款,。

 （四）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按開戶銀行核定坐支額度和使用范圍坐支現(xiàn)金,，情節(jié)較重的,，按坐支額的10－20％處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，按坐支額的20－30％處以罰款,。

 （五）單位之間相互借用現(xiàn)金，情節(jié)較重的,，按借用金額的10－20％處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，按借用金額的20－30％處以罰款,。



 第五條 開戶單位違反現(xiàn)金管理法規(guī)，有下列情況之一的,，由開戶銀行一律給予經(jīng)濟(jì)處罰：

 （一）保留帳外公款,，金額較小的，按保留金額的10－20％處以罰款,；金額較大的,，按保留金額的20－30％處以罰款。

 （二）對現(xiàn)金結(jié)算給予比轉(zhuǎn)帳結(jié)算優(yōu)惠待遇的,，情節(jié)較輕的,，按交易額的10－20％處以罰款；情節(jié)較重的,，按交易額的20－30％處以罰款,；情節(jié)嚴(yán)重的，按交易額的30－50％處以罰款,。

 （三）只收現(xiàn)金,，拒收支票、銀行匯票,、本票,，情節(jié)較輕的，按交易額的10－20％處以罰款,；情節(jié)較重的,，按交易額的20－30％處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，按交易額的30－50％處以罰款,。

 （四）開戶單位不采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式購置國家規(guī)定的專項(xiàng)控制商品，金額較小的,，按購買金額的50－70％對買賣雙方處以罰款,；金額較大的，按購買金額的70－100％對買賣雙方處以罰款,。

 （五）用轉(zhuǎn)帳憑證套取現(xiàn)金,，金額較小的,，按套取金額的30－40％處以罰款，金額較大的,，按套取金額的40－50％處以罰款,。

 （六）編造用途套取現(xiàn)金，金額較小的,，按套取金額的30－40％處以罰款,；金額較大的，按套取金額的40－50％處以罰款,。

 （七）利用帳戶替其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金,，情節(jié)較輕的，按套取金額的30％處以罰款,；情節(jié)較重的,，按套取金額的40％處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，按套取金額的50％處以罰款,。

 （八）將單位和現(xiàn)金收入以個(gè)人儲蓄方式存入銀行的，金額較小的,，按存入金額的30－40％處以罰款,；金額較大的，按存入金額的40－50％處以罰款,。

 （九）發(fā)行變相貨幣和以票券代替人民幣在市場流通的,，情節(jié)較輕的，按發(fā)行額或流通額的30％處以罰款,；情節(jié)較重的,，按發(fā)行額或流通額的40％處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，按發(fā)行額或流通額的50％處以罰款,。



 第六條 開戶單位屢次違反現(xiàn)金管理法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重的,，開戶銀行可在一定期限內(nèi)停止其現(xiàn)金支付（計(jì)劃內(nèi)工資和農(nóng)副產(chǎn)品采購款除外）或改變結(jié)算方式,。



 第七條 開戶單位阻撓、拒絕人民銀行或開戶銀行對其進(jìn)行現(xiàn)金管理檢查的,，人民銀行或開戶銀行有權(quán)停止其現(xiàn)金支付,。



 第八條 開戶銀行違反現(xiàn)金管理法規(guī)，有下列情況之一的,，由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行負(fù)責(zé)查處：

 （一）開戶銀行對開戶單位超范圍使用現(xiàn)金給予支付的,，對主要責(zé)任者給予警告或通報(bào)批評；

 （二）開戶銀行用憑證頂替業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金的,，對主要責(zé)任者給予警告或通報(bào)批評,；

 （三）開戶銀行對開戶單位不按有關(guān)規(guī)定提取工資給予支付的,，對直接責(zé)任者給予警告，并追究行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,；

 （四）開戶銀行隨意縮短對開戶單位現(xiàn)金收款時(shí)間的,，對主要責(zé)任者給予警告或通報(bào)批評；

 （五）開戶銀行不顧整體利益,，以放松現(xiàn)金管理為條件,，爭拉存款客戶的，對主要責(zé)任者給予警告,、通報(bào)批評,，直至停止辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)；

 （六）開戶銀行對開戶單位違反現(xiàn)金管理法規(guī)的行為不及時(shí)處理的,，對直接責(zé)任者給予警告或通報(bào)批評，并追究其行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。



 第九條 人民銀行和開戶銀行的現(xiàn)金管理工作人員徇私舞弊,，貪污受賄，玩忽職守的,，按干部管理權(quán)限給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,，并收回其《現(xiàn)金管理檢查證》，直至調(diào)離現(xiàn)金管理崗位,。



 第十條 違反現(xiàn)金管理法規(guī)構(gòu)成犯罪的,，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。



 第十一條 罰款由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行（包括信托投資公司,、城市信用社的罰款）,、各專業(yè)銀行統(tǒng)一上繳同級財(cái)政部門。



 第十二條 開戶單位對開戶銀行的處罰決定不服,，必須首先按照處罰決定執(zhí)行,，并可在接到處罰決定之日起十日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行申請復(fù)議；人民銀行應(yīng)在收到復(fù)議申請之日起三十日內(nèi)作出復(fù)議決定,。開戶單位對復(fù)議決定不服的,，可在收到復(fù)議決定之日起三十日內(nèi)向人民法院起訴。



 第十三條 中外合資和中外合作經(jīng)營企業(yè)的具體現(xiàn)金管理和處罰辦法,，另行規(guī)定,。



 第十四條 本規(guī)定由省人民銀行負(fù)責(zé)解釋。



 第十五條 本規(guī)定與國家規(guī)定抵觸時(shí),，執(zhí)行國家規(guī)定,；本省以往規(guī)定與本規(guī)定抵觸的，執(zhí)行本規(guī)定,。



 第十六條 本規(guī)定自公布之日起施行,。