-中國《反洗錢法》有望六月出臺(tái)-

中國人民銀行副行長李若谷十六日在香港出席一個(gè)打擊洗黑錢國際議時(shí)透露,，中國《反洗錢法》已進(jìn)入立法程序，今年年中六月間有望出臺(tái),，中國力爭在今年成為國際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的正式成員,。



 李若谷指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化,，貿(mào)易自由化,，國際金融活動(dòng)更加活躍；于此同時(shí),，金融犯罪活動(dòng)也更加猖獗,，動(dòng)輒即有數(shù)千億甚至上兆美元黑錢在流動(dòng)?！熬?一一”之后,，恐怖組織通過金融體系跨境跨國融資，已成為國際關(guān)注話題,。



 他說,，事實(shí)證明需要更加廣泛的國際合作，才能有效打擊這些非正常的金融活動(dòng),。



 李若谷稱,，打擊洗黑錢、貪污以及經(jīng)濟(jì)犯罪,，是當(dāng)前中國的重要工作之一,，中國十分重視在這個(gè)領(lǐng)域的國際間合作。



 多年來在反洗錢立法建設(shè)上,，中國先后簽署并批準(zhǔn)了聯(lián)合國《禁毒公約》,、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢及反恐融資領(lǐng)域相關(guān)國際公約,；在《刑法》中明確規(guī)定了“洗錢罪”,；發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，建立了金融機(jī)構(gòu)的客戶識(shí)別盡職調(diào)查程式、交易記錄保存制度和金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告制度,。



 在反洗錢機(jī)構(gòu)建設(shè)上,，中國人民銀行、公安部以及國家外匯管理局等有關(guān)部門,，二00二年以來陸續(xù)建立了反洗錢工作機(jī)構(gòu),；二00四年六月，中國反洗錢監(jiān)測分析中心建立,。這個(gè)中國的金融情報(bào)中心(FIU),，專事集中分析有關(guān)大額和異常資金活動(dòng)。



 在反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域,，人民銀行組織開展了全國范圍內(nèi)反洗錢工作現(xiàn)場檢查,。



 在國際合作領(lǐng)域，二00四年十月六日,，中國以創(chuàng)始成員國身份加入反洗錢地區(qū)性組織──歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG),，成為其重要成員；逐步與俄羅斯,、香港,、澳門等周邊國家和地區(qū)建立了反洗錢工作雙邊合作機(jī)制。



 他特別介紹說,，中國在去年七月啟動(dòng)了《反洗錢法》立法程序,，并有望在今年六月正式出臺(tái)。



 據(jù)悉,，中國《反洗錢法》起草工作小組由二十三個(gè)職能部門組成,，人員分別來自人民銀行、公安部,、財(cái)政部,、商務(wù)部、海關(guān)總署,、稅務(wù)總局,、工商總局、外匯管理局,、證監(jiān)會(huì),、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等,。



 李若谷表示,，中國對打擊洗錢正在加大力度，今年年初已應(yīng)邀成為國際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的觀察員,，并力爭在今年成為正式成員。



 FATF是反洗錢領(lǐng)域的最具權(quán)威性的國際組織之一,，其關(guān)于反洗錢的《四十加九項(xiàng)建議》已得到國際貨幣基金組織和世界銀行認(rèn)可,，也成為聯(lián)合國《反腐敗公約》的重要內(nèi)容,。自成立以來，F(xiàn)ATF通過不懈的努力,，成功推動(dòng)了各國以及國際社會(huì)在全球反洗錢和反恐融資領(lǐng)域制定法律規(guī)則,、改革監(jiān)管制度。目前,，F(xiàn)ATF已發(fā)展成為擁有三十三個(gè)成員以及二十多名觀察員的官方組織,。



 由香港保安局禁毒處、禁毒常務(wù)委員會(huì)聯(lián)合主辦的“凝聚國際力量,，齊打擊洗黑錢”國際會(huì)議,，會(huì)議為期兩天，邀請了四百位國際反洗錢專業(yè)人士出席,，包括國際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)現(xiàn)任主席Jean-LouisFort,、國際貨幣基金組織代表、英國御用大律師等,。香港特別行政區(qū)政府政務(wù)司司長唐英年出席了開幕式并演講,。

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