• 【發(fā)布單位】四川省
• 【發(fā)布文號】成都市人民政府令2013年第180號
• 【發(fā)布日期】2013-11-29
• 【生效日期】2014-01-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】成都市人民政府
• 【所屬類別】地方法規(guī)

成都市查處騙取社會保險基金規(guī)定

成都市查處騙取社會保險基金規(guī)定
成都市人民政府令第180號
 
    《成都市查處騙取社會保險基金規(guī)定》已經(jīng)2013年11月25日市政府第24次常務(wù)會議討論通過,，現(xiàn)予公布。

市 長 葛紅林 
2013年11月29日
 
成都市查處騙取社會保險基金規(guī)定

 第一條 （目的依據(jù)）
 為加強社會保險基金管理,，規(guī)范社會保險監(jiān)督檢查行為,，維護社會保險基金安全，根據(jù)《中華人民共和國社會保險法》,、《中華人民共和國勞動合同法》等法律,、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合成都市實際,，制定本規(guī)定,。
 第二條 （適用范圍）
 本市行政區(qū)域內(nèi)對騙取社會保險基金行為的監(jiān)督查處，適用本規(guī)定,。
 第三條 （職權(quán)劃分）
 市社會保險行政部門負責(zé)全市社會保險基金監(jiān)督檢查,，負責(zé)查處騙取社會保險基金工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào),；區(qū)（市）縣社會保險行政部門負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)社會保險基金監(jiān)督檢查,。
 市和區(qū)（市）縣社會保險經(jīng)辦機構(gòu)協(xié)助社會保險行政部門做好社會保險基金監(jiān)督檢查。
 衛(wèi)生,、食藥監(jiān),、民政、人口計生,、公安,、工商、醫(yī)管,、財政,、價格、審計,、監(jiān)察等部門在各自職責(zé)范圍內(nèi),，協(xié)助社會保險行政部門對單位和個人騙取社會保險基金行為進行監(jiān)督檢查。
 第四條 （騙取社會保險基金行為）
 下列行為屬于騙取社會保險基金行為：
 （一）虛構(gòu)勞動關(guān)系或者提供虛假證明材料,，騙取社會保險參保資格的,；
 （二）隱瞞,、編造病史，偽造,、變造,、非法更改個人身份證明及檔案材料以及其他虛構(gòu)社會保險待遇條件，騙取社會保險待遇資格的,；
 （三）享受社會保險待遇條件發(fā)生變更或者喪失享受社會保險待遇資格,，未如實告知社會保險經(jīng)辦機構(gòu)，繼續(xù)享受社會保險待遇的,；
 （四）偽造或者冒用他人社會保險證件或者支付憑證的,；
 （五）將本人社會保險證件或者支付憑證交給他人，供其騙取社會保險待遇的,；
 （六）虛列、虛報,、虛增社會保險服務(wù)項目和金額,，騙取社會保險基金支出的；
 （七）虛構(gòu)勞動關(guān)系或者提供虛假證明材料或者鑒定意見,，為他人騙取社會保險參保資格或者享受社會保險待遇資格提供幫助的,；
 （八）騙取社會保險基金的其他行為。
 第五條 （調(diào)查措施）
 社會保險行政部門查處騙取社會保險基金的行為,，有權(quán)采取下列措施：
 （一）依法進入與調(diào)查,、檢查事項有關(guān)的場所進行調(diào)查、檢查,，就調(diào)查,、檢查事項詢問有關(guān)人員；
 （二）查閱與社會保險基金管理有關(guān)的會計憑證,、會計賬簿,、會計報表，以及其他與社會保險基金管理有關(guān)的資料,；
 （三）要求被調(diào)查,、檢查的單位和個人提供與調(diào)查、檢查事項相關(guān)的文件資料,，并作出解釋和說明,，必要時可以發(fā)出調(diào)查詢問書；
 （四）采取記錄,、錄音,、錄像、照像或者復(fù)制等方式收集有關(guān)情況和資料,；
 （五）委托社會中介機構(gòu)就調(diào)查,、檢查事項進行審計,；
 （六）依法采取的其他調(diào)查、檢查措施,。
 第六條 （調(diào)查方式）
 社會保險行政部門工作人員進行調(diào)查,、檢查，不得少于兩人,，并應(yīng)當(dāng)出示行政執(zhí)法證件,，制作調(diào)查筆錄。
 社會保險行政部門工作人員與被調(diào)查的單位或個人有直接利害關(guān)系的,，應(yīng)當(dāng)回避,。
 第七條 （行政處理）
 社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)調(diào)查、檢查的結(jié)果,，對騙取社會保險基金的行為依法作出責(zé)令整改或者行政處罰決定,；涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交司法機關(guān)處理,。
 第八條 （工作時限）
 社會保險行政部門查處騙取社會保險基金的行為,，應(yīng)當(dāng)自立案之日起六十日內(nèi)完成；對案情復(fù)雜的,，經(jīng)社會保險行政部門負責(zé)人批準(zhǔn),，可以延長三十日。
 為查明事實進行鑒定,、審計的時間,，不計入前款規(guī)定的辦案期限。
 第九條 （經(jīng)辦機構(gòu)處理程序）
 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)對騙取社會保險基金的行為,，依法開展社會保險稽核,；對拒絕接受稽核或者不配合稽核工作的單位和個人，應(yīng)及時報請社會保險行政部門依法處理,。社會保險經(jīng)辦機構(gòu)根據(jù)稽核結(jié)果,，可以作出暫停、停止支付社會保險待遇或者相關(guān)費用的決定,，并受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回已騙取的社會保險金,；對依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，報請社會保險行政部門依法作出行政處罰決定,。
 違反定點醫(yī)療機構(gòu),、零售藥店服務(wù)協(xié)議的，按照協(xié)議進行處理,。
 經(jīng)依法認定違法事實不成立的,，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)為其辦理補發(fā)、補支社會保險待遇或者相關(guān)費用手續(xù),。
 第十條 （權(quán)利救濟）
 社會保險行政部門對單位或個人騙取社會保險基金行為作出行政處罰決定前,，應(yīng)當(dāng)聽取單位或個人的陳述,、申辯；法律,、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)聽證的,，應(yīng)當(dāng)告知單位或個人有權(quán)依法要求舉行聽證；單位或個人要求聽證的,，社會保險行政部門應(yīng)當(dāng)組織聽證,。
 單位或個人對社會保險經(jīng)辦機構(gòu)作出暫停、停止支付社會保險待遇或者相關(guān)費用等決定不服的,，有權(quán)申請復(fù)查或申請行政復(fù)議,，或者向人民法院提起行政訴訟。
 第十一條 （舉報獎勵）
 市和區(qū)（市）縣人民政府應(yīng)當(dāng)建立舉報獎勵制度,，任何單位和個人均有權(quán)向社會保險行政部門及其社會保險經(jīng)辦機構(gòu)舉報騙取社會保險基金的行為,。對舉報騙取社會保險基金行為并經(jīng)查證屬實的舉報人應(yīng)當(dāng)給予獎勵。具體獎勵辦法由市社會保險行政部門會同市財政部門制定,。
 第十二條 （保密制度）
 社會保險行政部門和社會保險經(jīng)辦機構(gòu)及其工作人員受理,、辦理舉報案件時，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
 （一）嚴禁泄露舉報人的姓名,、單位、住址等信息,；
 （二）不得向被調(diào)查單位或者被調(diào)查人出示舉報材料,；
 （三）宣傳報道或者獎勵舉報人，除征得舉報人同意外,，不得以明示或者暗示方式公開舉報人的姓名,、單位、住址等信息,。
 第十三條 （誠信記錄）
 社會保險行政部門和社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立參保單位和個人守法誠信檔案,，對有不良記錄的單位和個人進行重點管理。單位或個人騙取社會保險基金情節(jié)嚴重的,，社會保險行政部門依法進行行政處罰后,，應(yīng)當(dāng)向社會公布；同時應(yīng)當(dāng)將單位受到行政處罰信息納入成都市企業(yè)信用信息系統(tǒng)進行發(fā)布,。
 第十四條 （騙取養(yǎng)老保險基金法律責(zé)任）
 領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇人員或者其他人員有下列行為之一的,，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即停止其養(yǎng)老保險待遇支付，受社會保險行政部門委托責(zé)令其限期退回已騙取的養(yǎng)老保險金,，并由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款：
 （一）弄虛作假,、違規(guī)辦理退休手續(xù)的；
 （二）隱瞞已領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇的事實,，惡意重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金的,；
 （三）退休人員死亡后,，其親屬或者他人騙取基本養(yǎng)老金的；
 （四）隱瞞已領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的事實,，重復(fù)領(lǐng)取供養(yǎng)人員生活困難補助金的,。
 第十五條 （騙取醫(yī)療保險基金法律責(zé)任之一）
 醫(yī)療保險參保人員或者其他人員有下列行為之一的，醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的醫(yī)療保險金,，同時,，暫停其十二個月至二十四個月醫(yī)療費用聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，并由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款：
 （一）將本人的社會保險卡借給他人冒名住院或者辦理門診特殊疾病,、家庭病床就醫(yī)的,；
 （二）偽造或者冒用他人社會保險卡住院或者辦理門診特殊疾病、家庭病床就醫(yī)的,；
 （三）隱瞞,、編造病史，偽造,、涂改醫(yī)療文書,、單據(jù)等有關(guān)憑證，虛報冒領(lǐng)基本醫(yī)療保險待遇的,；
 （四）騙取基本醫(yī)療保險基金的其他行為,。
 暫停期間其發(fā)生的醫(yī)療費由本人先行墊付，然后到參保所在地醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)審核報銷,。
 第十六條 （騙取醫(yī)療保險基金法律責(zé)任之二）
 定點醫(yī)療機構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的,，醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的醫(yī)療保險金，并由社會保險行政部門責(zé)令整改,，處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款,；情節(jié)嚴重的，由社會保險行政部門取消其定點醫(yī)療機構(gòu)資格,，五年內(nèi)不受理其定點醫(yī)療機構(gòu)資格申請：
 （一）編造病歷,、提供虛假報告和疾病診斷等虛假證明的；
 （二）偽造財務(wù)票據(jù)或者憑證的,；
 （三）收集參保人員社?？ǎ摌?gòu)報銷資料的,；
 （四）嚴重違反人力資源社會保障,、衛(wèi)生、食藥監(jiān),、價格等管理規(guī)定,，造成惡劣影響的；
 （五）其他造成嚴重后果或者重大影響的違規(guī)行為,。
 第十七條 （騙取醫(yī)療保險基金法律責(zé)任之三）
 定點零售藥店及其工作人員有下列行為之一的,，醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的醫(yī)療保險金,，并由社會保險行政部門責(zé)令整改，處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款,；情節(jié)嚴重的,，由社會保險行政部門取消其定點零售藥店資格，五年內(nèi)不受理其定點零售藥店資格申請：
 （一）違反藥品價格政策,，弄虛作假,，造成基本醫(yī)療保險基金損失的；
 （二）私自聯(lián)網(wǎng)結(jié)算或者將非定點零售藥店的費用納入醫(yī)療保險結(jié)算的,；
 （三）為參保人員騙取個人賬戶現(xiàn)金的,；
 （四）其他造成嚴重后果或者重大影響的違規(guī)行為。
 第十八條 （騙取工傷保險基金法律責(zé)任之一）
 工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)現(xiàn)用人單位,、工傷職工或者其近親屬有下列行為之一的,，應(yīng)當(dāng)立即停止工傷保險待遇支付，受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的工傷保險金,，并由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款：
 （一）用人單位,、工傷職工虛構(gòu)、偽造,、變造,、非法更改原始證明材料，騙取工傷認定結(jié)論和勞動能力鑒定結(jié)論的,；
 （二）工亡職工供養(yǎng)親屬虛構(gòu),、偽造、變造,、非法更改原始證明材料,，騙取享受供養(yǎng)親屬撫恤金待遇資格的,；
 （三）工傷待遇領(lǐng)取人享受工傷保險待遇條件發(fā)生變更或者喪失待遇領(lǐng)取資格后,，本人或者他人繼續(xù)領(lǐng)取待遇或者以其他形式騙取工傷保險待遇的；
 （四）將本人的社會保險卡借給他人冒名就醫(yī),、配置輔助器具的,；
 （五）騙取工傷保險基金的其他行為。
 第十九條 （騙取工傷保險基金法律責(zé)任之二）
 工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)現(xiàn)工傷保險協(xié)議醫(yī)療機構(gòu),、工傷保險協(xié)議輔助器具配置機構(gòu),、工傷保險協(xié)議康復(fù)機構(gòu)有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)立即停止工傷保險待遇支付,，受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的工傷保險金,，并由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款：
 （一）不按規(guī)定驗證協(xié)議工傷人員身份導(dǎo)致他人冒名就醫(yī)、配置輔助器具的,；
 （二）編造病歷,、偽造證明或者憑據(jù)等手段騙取工傷保險基金的,；
 （三）騙取工傷保險基金的其他行為。
 第二十條 （騙取生育保險基金法律責(zé)任）
 生育保險經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)現(xiàn)用人單位,、參保人員,、醫(yī)療機構(gòu)有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)立即停止生育保險待遇支付,，受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的生育保險金,，并由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款：
 （一）用人單位或參保人員虛構(gòu)、偽造,、變造,、非法更改原始證明材料等手段騙取生育保險待遇的；
 （二）將本人的社會保險卡借給他人冒名就醫(yī)的,；
 （三）醫(yī)療機構(gòu)不按規(guī)定驗證參保人員身份導(dǎo)致他人冒名就醫(yī),；
 （四）醫(yī)療機構(gòu)編造病歷、偽造證明或者憑據(jù)等手段騙取生育保險基金的,；
 （五）騙取生育保險基金的其他行為,。
 第二十一條 （騙取失業(yè)保險基金法律責(zé)任）
 失業(yè)保險經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)現(xiàn)失業(yè)保險待遇領(lǐng)取人喪失領(lǐng)取資格后，本人或者他人繼續(xù)領(lǐng)取或者以其他形式騙取失業(yè)保險待遇的,，應(yīng)當(dāng)立即停止失業(yè)保險待遇支付,，受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的失業(yè)保險金；拒不退回的,，由社會保險行政部門處五百元以上一千元以下的罰款,。
 不具備享受失業(yè)保險待遇條件，偽造相關(guān)證明材料,，騙取失業(yè)保險待遇的單位和個人,，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的失業(yè)保險金，并由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款,。
 第二十二條 （其他違法行為的處理）
 人力資源服務(wù)機構(gòu)及相關(guān)組織和個人虛構(gòu)勞動關(guān)系或者提供虛假證明材料,，騙取社會保險參保資格或者騙取享受社會保險待遇資格的，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)暫停其社會保險登記資格,、清退相關(guān)人員社會保險參?；蛘哳I(lǐng)取社會保險待遇的資格，受社會保險行政部門委托責(zé)令其退回騙取的社會保險金,，并由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款,；情節(jié)嚴重的，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)取消其社會保險登記資格,。
 社會保險行政部門牽頭,，公安、工商、民政等部門定期對人力資源服務(wù)機構(gòu)及相關(guān)組織和個人聯(lián)合開展專項檢查行動,，發(fā)現(xiàn)有違反《中華人民共和國勞動合同法》,、《中華人民共和國社會保險法》等法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定且情節(jié)嚴重的行為,，應(yīng)當(dāng)依法吊銷其許可證、營業(yè)執(zhí)照或者登記證,。
 對違反本規(guī)定第十六條第（一）項規(guī)定的直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員有執(zhí)業(yè)資格的,，由衛(wèi)生部門依據(jù)《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》的規(guī)定,，依法吊銷其執(zhí)業(yè)資格,；對違反本規(guī)定第十六條規(guī)定的國有醫(yī)療機構(gòu)負責(zé)人，由其主管部門按照《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》給予記過及以上處分,。
 違反本規(guī)定的其他行為,，按照相關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章的規(guī)定處理,。
 第二十三條 （保障措施）
 有下列行為之一的，由社會保險行政部門責(zé)令改正,；其中有第（一）至第（三）項行為之一的,，處以二千元以上二萬元以下的罰款：
 （一）無理抗拒、阻撓社會保險行政部門依照本規(guī)定查處騙取社會保險基金行為的,；
 （二）不按照社會保險行政部門要求提供相關(guān)材料,，隱瞞事實真相，出具偽證或者隱匿,、毀滅證據(jù)的,；
 （三）經(jīng)社會保險行政部門責(zé)令改正拒不改正，或者拒不履行社會保險行政部門的行政處理決定的,；
 （四）打擊報復(fù)舉報人,、投訴人的。
 違反前款規(guī)定,，構(gòu)成違反治安管理行為的,，由公安機關(guān)依法給予治安管理處罰,。
 社會保險行政部門可以根據(jù)法律的授權(quán)對單位或個人騙取社會保險基金行為涉及的財產(chǎn)采取行政強制措施,。
 第二十四條 （行政責(zé)任）
 社會保險行政部門、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)或者街道,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)機構(gòu)的工作人員騙取或者伙同他人騙取社會保險基金或者在查處騙取社會保險基金案件中有下列行為之一的,，由監(jiān)察機關(guān)依照相關(guān)規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任：
 （一）不履行或者不依法履行職責(zé),，嚴重影響查處工作正常開展的,；
 （二）收受賄賂、濫用職權(quán),、弄虛作假,、玩忽職守、徇私舞弊的,；
 （三）泄露在履行職責(zé)過程中知悉的被查處單位和個人的相關(guān)信息或者隱私的,；
 （四）泄露舉報信息，影響查處工作正常開展或者致使舉報人受到打擊報復(fù)的,；
 （五）未執(zhí)行回避制度,，致使查處工作有失公正的；
 （六）違反規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的其他行為,。
 第二十五條 （基金監(jiān)管）
 被追回的社會保險基金應(yīng)當(dāng)在十個工作日內(nèi)足額劃轉(zhuǎn)相應(yīng)的社會保險基金財政專戶,，并接受審計部門的監(jiān)督。
 第二十六條 （實施細則）
 成都市人力資源和社會保障局可依據(jù)本規(guī)定制定實施細則,。
 第二十七條 （施行日期）
 本規(guī)定自2014年1月1日起施行,。2009年12月21日成都市人民政府發(fā)布的《成都市查處套取社會保險基金規(guī)定》（市政府令第165號）同時廢止。