• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號】工商公字[1995]第43號
• 【發(fā)布日期】1995-03-17
• 【生效日期】1995-03-17
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

國家工商行政管理局 關于依法嚴厲查處利用經(jīng)濟合同 進行欺詐的違法行為的通知

 國家工商行政管理局
 關于依法嚴厲查處利用經(jīng)濟合同
 進行欺詐的違法行為的通知
 
（工商公字［1995］第43號）
各省、自治區(qū),、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

 當前,，利用經(jīng)濟合同進行欺詐等違法活動非常猖獗，嚴重擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序,，損害了國家利益,、社會公共利益和當事人的合法權益。為了貫徹全國工商行政管理工作會議精神,，依法嚴厲查處利用經(jīng)濟合同進行欺詐的違法行為,，現(xiàn)就有關問題通知如下：



 一、各級工商行政管理機關要從維護社會主義市場經(jīng)濟秩序的高度出發(fā),，轉變合同管理觀念,，探索社會主義市場經(jīng)濟條件下合同管理工作的新路子，把查處利用經(jīng)濟合同進行欺詐的違法行為作為今后一個時期工作的重點,，作為一項長期的任務,，依照法律,、法規(guī)賦予的職責和權限，積極,、穩(wěn)妥地抓緊抓好,。



 二、利用經(jīng)濟合同進行欺詐的違法行為主要是指,，行騙者無履行合同的能力或者根本無履行合同的誠意,，卻運用誘餌、假象,、圈套等不正當手段,，誘使對方與之簽訂經(jīng)濟合同，從而利用經(jīng)濟合同騙取財物,。它的主要特征在于,，行騙者的動機和目的都是為了騙取財物，經(jīng)濟合同只不過是行騙者為達到非法目的而披上的合法外衣,。這種違法行為的表現(xiàn)手法很多,，當前最為突出的是利用經(jīng)濟合同騙買騙賣。行騙者為了使欺詐得逞并逃避追究,，還時常變換手法,。通常采用的手法有如下幾種：

 （一）以緊缺或暢銷商品為誘餌，或者先履行部分合同以騙取信任,，誘人簽訂購銷合同,，騙取預付款、定金等,；或采用行賄,、回扣、先付部分貨款等圈套騙取貨物,。

 （二）用已被吊銷企業(yè)的名義或盜用他企業(yè)的名義,，偽造或利用已失效的公章、合同專用章,、財務專用章,、介紹信、委托書等證件,，簽訂經(jīng)濟合同,；或偽造經(jīng)濟合同，從而騙取財物,。

 （三）預先設置圈套,，誘人簽訂無法履行的加工承攬合同，騙取定金,、預付款,，以及所謂的質量保證金,、履約保證金、合同擔保金,、合同保證金,、押料款、材料款等等,。



 三,、查處工作中應注意以下幾個問題：

 （一）嚴格依法行政。各級工商行政管理機關在查處過程中,，要嚴格遵守法律,、法規(guī)，不僅要在實體上合法,，而且要在程序上合法,。執(zhí)法工作人員不僅要認真學習《
經(jīng)濟合同法》等法律、法規(guī),，還要認真學習《
行政訴訟法》和《
國家賠償法》,，自覺提高依法行政的意識。要嚴格分清利用經(jīng)濟合同進行欺詐的違法行為與合同糾紛,、無效合同及刑事犯罪的界限,。對疑難的或拿不準的案件，務必要慎重,，要堅持疑難案件、大要案件向上一級機關專題請示,、報告的制度,。

 （二）全面運用法律、法規(guī)賦予的行政職能和執(zhí)法手段,。各級工商行政管理機關在辦案中,，不僅要依據(jù)《
經(jīng)濟合同法》，而且要運用《
投機倒把行政處罰暫行條例》及其《施行細則》和其它法律,、法規(guī)所賦予的行政職權和執(zhí)法手段,，并遵守法定程序，依法行政,。對利用經(jīng)濟合同騙買騙賣情節(jié)嚴重,，構成犯罪的，應移送司法機關追究刑事責任,。

 （三）對利用經(jīng)濟合同進行欺詐的違法行為實施綜合治理,。各級工商行政管理機關既要依法受理當事人的投訴，又要根據(jù)有關線索,，主動出擊,。既要積極主動查處本地發(fā)生的案件,，又要協(xié)助、配合查處外地的案件,，不得搞地方保護主義,。要密切聯(lián)系公安等有關部門，相互配合,，協(xié)同作戰(zhàn),。要注意總結經(jīng)驗和教訓，積極為當?shù)卣?、廣大企業(yè)和其它組織防騙提出好的建議,。圍繞查處工作這一重點，開展好鑒證,、重合同守信用,、推廣合同示范文本等工作，為在全社會防騙,、治騙和建立正常的經(jīng)濟秩序,，創(chuàng)造良好的環(huán)境。

 （四）各省,、自治區(qū),、直轄市工商行政管理局要通盤掌握轄區(qū)內查處工作進展情況；指導,、督促并協(xié)調下級工商行政管理機關辦案,；分析研究典型案件，對本?。ㄗ灾螀^(qū),、直轄市）的疑難案件、大要案件進行把關,，對需要向新聞媒介披露的案件把關,，務求實現(xiàn)良好的社會效應；在指導辦案的基礎上,，及時出簡報,，既向所在省（自治區(qū),、直轄市）政府和我局反映情況,，又與其他省（自治區(qū),、直轄市）開展信息交流,；做好統(tǒng)計分析和調查研究工作，在今年第四季度提交綜合調查報告。各省,、自治區(qū),、直轄市工商行政管理局要在廣泛調查研究的基礎上，發(fā)揮地方立法的積極性,，參與制定治騙的地方性法規(guī)或規(guī)章,。



 一九九五年三月十七日