• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號(hào)】工商公字[1995]第43號(hào)
• 【發(fā)布日期】1995-03-17
• 【生效日期】1995-03-17
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國(guó)家法律法規(guī)

國(guó)家工商行政管理局 關(guān)于依法嚴(yán)厲查處利用經(jīng)濟(jì)合同 進(jìn)行欺詐的違法行為的通知

 國(guó)家工商行政管理局
 關(guān)于依法嚴(yán)厲查處利用經(jīng)濟(jì)合同
 進(jìn)行欺詐的違法行為的通知
 
（工商公字［1995］第43號(hào)）
各省、自治區(qū),、直轄市及計(jì)劃單列市工商行政管理局：

 當(dāng)前,，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐等違法活動(dòng)非常猖獗，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，損害了國(guó)家利益,、社會(huì)公共利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益。為了貫徹全國(guó)工商行政管理工作會(huì)議精神,，依法嚴(yán)厲查處利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為,，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：



 一、各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要從維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的高度出發(fā),，轉(zhuǎn)變合同管理觀念,，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合同管理工作的新路子，把查處利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為作為今后一個(gè)時(shí)期工作的重點(diǎn),，作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù),，依照法律、法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)限,，積極,、穩(wěn)妥地抓緊抓好。



 二,、利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為主要是指,，行騙者無(wú)履行合同的能力或者根本無(wú)履行合同的誠(chéng)意，卻運(yùn)用誘餌,、假象,、圈套等不正當(dāng)手段，誘使對(duì)方與之簽訂經(jīng)濟(jì)合同,，從而利用經(jīng)濟(jì)合同騙取財(cái)物,。它的主要特征在于，行騙者的動(dòng)機(jī)和目的都是為了騙取財(cái)物,，經(jīng)濟(jì)合同只不過是行騙者為達(dá)到非法目的而披上的合法外衣,。這種違法行為的表現(xiàn)手法很多,，當(dāng)前最為突出的是利用經(jīng)濟(jì)合同騙買騙賣。行騙者為了使欺詐得逞并逃避追究,，還時(shí)常變換手法,。通常采用的手法有如下幾種：

 （一）以緊缺或暢銷商品為誘餌，或者先履行部分合同以騙取信任,，誘人簽訂購(gòu)銷合同,，騙取預(yù)付款、定金等,；或采用行賄,、回扣、先付部分貨款等圈套騙取貨物,。

 （二）用已被吊銷企業(yè)的名義或盜用他企業(yè)的名義,，偽造或利用已失效的公章、合同專用章,、財(cái)務(wù)專用章,、介紹信、委托書等證件,，簽訂經(jīng)濟(jì)合同,；或偽造經(jīng)濟(jì)合同，從而騙取財(cái)物,。

 （三）預(yù)先設(shè)置圈套,，誘人簽訂無(wú)法履行的加工承攬合同，騙取定金,、預(yù)付款,，以及所謂的質(zhì)量保證金、履約保證金,、合同擔(dān)保金、合同保證金,、押料款,、材料款等等。



 三,、查處工作中應(yīng)注意以下幾個(gè)問題：

 （一）嚴(yán)格依法行政,。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)在查處過程中，要嚴(yán)格遵守法律,、法規(guī),，不僅要在實(shí)體上合法，而且要在程序上合法,。執(zhí)法工作人員不僅要認(rèn)真學(xué)習(xí)《
經(jīng)濟(jì)合同法》等法律,、法規(guī),，還要認(rèn)真學(xué)習(xí)《
行政訴訟法》和《
國(guó)家賠償法》，自覺提高依法行政的意識(shí),。要嚴(yán)格分清利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為與合同糾紛,、無(wú)效合同及刑事犯罪的界限。對(duì)疑難的或拿不準(zhǔn)的案件,，務(wù)必要慎重,，要堅(jiān)持疑難案件、大要案件向上一級(jí)機(jī)關(guān)專題請(qǐng)示,、報(bào)告的制度,。

 （二）全面運(yùn)用法律、法規(guī)賦予的行政職能和執(zhí)法手段,。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)在辦案中,，不僅要依據(jù)《
經(jīng)濟(jì)合同法》，而且要運(yùn)用《
投機(jī)倒把行政處罰暫行條例》及其《施行細(xì)則》和其它法律,、法規(guī)所賦予的行政職權(quán)和執(zhí)法手段,，并遵守法定程序，依法行政,。對(duì)利用經(jīng)濟(jì)合同騙買騙賣情節(jié)嚴(yán)重,，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任,。

 （三）對(duì)利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為實(shí)施綜合治理,。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)既要依法受理當(dāng)事人的投訴，又要根據(jù)有關(guān)線索,，主動(dòng)出擊,。既要積極主動(dòng)查處本地發(fā)生的案件，又要協(xié)助,、配合查處外地的案件,，不得搞地方保護(hù)主義。要密切聯(lián)系公安等有關(guān)部門,，相互配合,，協(xié)同作戰(zhàn)。要注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，積極為當(dāng)?shù)卣?、廣大企業(yè)和其它組織防騙提出好的建議。圍繞查處工作這一重點(diǎn),，開展好鑒證,、重合同守信用、推廣合同示范文本等工作,，為在全社會(huì)防騙,、治騙和建立正常的經(jīng)濟(jì)秩序,，創(chuàng)造良好的環(huán)境。

 （四）各省,、自治區(qū),、直轄市工商行政管理局要通盤掌握轄區(qū)內(nèi)查處工作進(jìn)展情況；指導(dǎo),、督促并協(xié)調(diào)下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)辦案,；分析研究典型案件，對(duì)本?。ㄗ灾螀^(qū),、直轄市）的疑難案件、大要案件進(jìn)行把關(guān),，對(duì)需要向新聞媒介披露的案件把關(guān),，務(wù)求實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)效應(yīng)；在指導(dǎo)辦案的基礎(chǔ)上,，及時(shí)出簡(jiǎn)報(bào),，既向所在省（自治區(qū),、直轄市）政府和我局反映情況,，又與其他省（自治區(qū),、直轄市）開展信息交流,；做好統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)查研究工作，在今年第四季度提交綜合調(diào)查報(bào)告,。各省,、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局要在廣泛調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,，發(fā)揮地方立法的積極性,，參與制定治騙的地方性法規(guī)或規(guī)章。



 一九九五年三月十七日