12位律師解答

• 

  李曉軒

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  ￥10

  • 16″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：如果錢確實(shí)是他自己合法取得的,，沒有什么問題,，如果是非法所得，涉及洗錢,。
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    2019-09-16 19:29:11
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  • 李曉軒 服務(wù)方：
    11″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：洗錢屬于違法犯罪活動(dòng),。
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    2019-09-16 19:29:59
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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    10″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，如果能夠證明該筆錢是屬于共同所有，那么這種情況是不構(gòu)成犯罪的,。
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    2019-09-16 19:29:17
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• 

  譚嬌

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    你好,，請(qǐng)問具體是套出什么款項(xiàng)？款項(xiàng)是性質(zhì)是什么,，有什么用途,？這些需要你明確告知，不然我們無法進(jìn)行分析
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    2019-09-16 19:30:23
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• 

  王偉政

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    對(duì)于你所講的這種情況,， 法律角度嚴(yán)格講是不合法的,，但是如果是自己的信用卡，并且能夠及時(shí)償還欠款,。一般沒有問題,。
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    2019-09-16 19:30:35
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• 

  王燕鳳

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    對(duì)持卡人來說，知情的話,，會(huì)成為共犯,，不知情的話沒事兒，對(duì)工頭來說,，查的話就有事兒,，不查他的話就沒事兒。
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    2019-09-16 19:30:47
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• 

  任金芳

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    你好,，銀行卡的持卡人如果不能證明錢款的來源可能會(huì)形成民間借貸關(guān)系,，這個(gè)銀行卡的持卡人可能需要承擔(dān)還款的義務(wù)。對(duì)工頭來說,，因?yàn)樗皇倾y行卡的持有人,，那這個(gè)銀行卡的持有人可能會(huì)把銀行卡里的錢據(jù)為己有，這是工頭的風(fēng)險(xiǎn),。
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    2019-09-16 19:31:44
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• 

  賈志紅

  法律執(zhí)業(yè)者

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    11″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：請(qǐng)?jiān)倬唧w介紹一下情況,，你這個(gè)情況說的太簡(jiǎn)單，沒法判斷是什么事情,？
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    2019-09-16 19:33:08
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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    您好,，信用卡持卡人通過非正常合法的手段將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金的方式套取，同時(shí)又不支付銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為,，信用卡套現(xiàn)擾亂了正常的金融秩序,，屬于違法行為。 如果是幫助他人套現(xiàn),，根據(jù)《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條,，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易，虛開價(jià)格,，現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接交付現(xiàn)金,，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定,，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰,。數(shù)額在100萬以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上,。即為“情節(jié)嚴(yán)重”?？梢赃_(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)
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    2019-09-16 19:34:31
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• 

  張堅(jiān)

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    如你所述,，包工頭從哪里把自己的錢給“套出來”？是信用卡,，還是借記卡,？為什么要用別人的卡？他在規(guī)避什么,？在“洗錢”嗎,？咨詢需要提供足夠分析研判的信息，要不都不清楚是什么狀況怎么分析呢,。
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    2019-09-16 19:44:29
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• 

  許家苗

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    15″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：如果卡的主人不知情的話,，那你自己的信用卡詐騙罪過程盜竊了，怎么還沒有事兒呢,？
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    2019-09-16 20:24:41
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• 

  楊濤

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    什么叫拿自己的卡把別人的卡掏出來套現(xiàn)信用卡嗎,？套餐信用卡的非法經(jīng)營(yíng)者是屬于那個(gè)非法經(jīng)營(yíng)罪的，但是實(shí)際地套用使用人呢,，是沒有關(guān)系的,，但是信用卡不還款的話，可能造成那個(gè)信用卡詐騙罪,。
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    2019-09-16 21:49:51
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• 

  李曌

  法律執(zhí)業(yè)者

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    這個(gè)套現(xiàn),，套的是別人的現(xiàn)金。 您不要鋌而走險(xiǎn) 工頭的行為可能構(gòu)成信用卡詐騙,，或者偷竊罪的,！ 要承擔(dān)法律責(zé)任
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    2019-09-16 22:56:20
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