42位律師解答

• 

  李新宇

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  ￥35

  • 15″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：不好,，你好，我看了一下你的這個(gè)描述啊,，如果說(shuō)這個(gè)兩天進(jìn)賬60萬(wàn)，如果都是正常合法的轉(zhuǎn)賬行為,，這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的啊,，這不是是一個(gè)違法問(wèn)題的啊,！
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    2022-06-22 15:32:28
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  • 匿名 服務(wù)方：
    21″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：銀行調(diào)查的話(huà)可能是覺(jué)得呃不同的人啊,，我多次給你轉(zhuǎn)賬這種有可能涉及到非法集資啊,，然后呢，你就實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)就行了,，這個(gè)沒(méi)必要隱瞞,，是吧？如果是正常合法的,，這個(gè)轉(zhuǎn)賬行為,，然后這個(gè)銀行也肝受不了啊,！
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    2022-06-22 15:33:05
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  • 樓主：
    這個(gè)是別人中獎(jiǎng)的錢(qián)轉(zhuǎn)到我這里的 我該怎么跟銀行說(shuō)呢
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    2022-06-22 16:21:57
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  • 匿名 服務(wù)方：
    具體指導(dǎo),。。,。,。。
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    2022-06-22 16:22:21
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  • 樓主：
    我朋友親屬的錢(qián)
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    2022-06-22 16:22:22
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  • 樓主：
    什么意思
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    2022-06-22 16:24:02
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  • 匿名 服務(wù)方：
    詳細(xì)溝通一下
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    2022-06-22 16:24:37
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• 

  李國(guó)民

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  • 答謝
    你好,，那么你的銀行卡兩天之內(nèi)進(jìn)賬60萬(wàn),，肯定是有問(wèn)題的，沒(méi)有合法的來(lái)源,，那是涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的,，要么是詐騙，要么是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的,，網(wǎng)絡(luò)犯罪罪,，那么這種情況有可能會(huì)判1到3年有期徒刑
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    2022-06-22 15:32:35
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• 

  呂捷

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  • 答謝
    這種情況我建議你進(jìn)來(lái)的錢(qián)不要隨便使用，搞清楚自己的卡是不是被非法使用進(jìn)行詐騙,。如果不存在這種情況,，是別人轉(zhuǎn)錯(cuò)的話(huà)，也是需要返還的,。
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    2022-06-22 15:32:46
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• 

  崔兵

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  • 答謝
    我就是涉外律師和國(guó)際律師,，這種情況通常被懷疑是洗錢(qián)有可能被有關(guān)部門(mén)盯上了，這種情況非常常見(jiàn)于國(guó)內(nèi)洗錢(qián)和國(guó)內(nèi)國(guó)際聯(lián)合洗錢(qián)的過(guò)程所以必須,。要予以正確的對(duì)策,，否則會(huì)非常的被動(dòng)。
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    2022-06-22 15:33:01
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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    51″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：您好,，主要有沒(méi)有問(wèn)題?。窟@個(gè)銀行可能會(huì)打電話(huà)進(jìn)行核實(shí),，但是如果你這個(gè)錢(qián)的來(lái)源是合法的,，就沒(méi)有問(wèn)題，如果您錢(qián)的來(lái)源是合法的,，您這邊就如實(shí)說(shuō)啊,，如實(shí)講是什么錢(qián)啊,，雖然如果涉及到商業(yè)秘密啊，這個(gè)不能如實(shí)講,，你就可以直接講,，說(shuō)是屬于屬于嗯，正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上的往來(lái)流水啊,，這點(diǎn)是沒(méi)有問(wèn)題的,，但如果您這邊是違法或者是犯罪涉及到違法犯罪的，這個(gè)轉(zhuǎn)賬流水,，那么相應(yīng)的這個(gè)關(guān)機(jī)關(guān)啊,，包括司法機(jī)關(guān)，他都有權(quán)申請(qǐng)查封凍結(jié)你的銀行賬戶(hù),，所以說(shuō)你主要是有沒(méi)有問(wèn)題,？主要是看你這個(gè)資金的來(lái)源是否是合法。
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    2022-06-22 15:33:08
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  • 匿名 服務(wù)方：
    只要合法就不會(huì)有任何問(wèn)題,，與轉(zhuǎn)賬人數(shù)和金額沒(méi)有關(guān)系,。
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    2022-06-22 15:33:46
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• 

  張華北

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  • 答謝
    40″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：嗯你好朋友，只要不是呃這個(gè)明知是用來(lái)從事其他的違法行為的話(huà),，一般情況下是不會(huì)有問(wèn)題的,，但是如果說(shuō)啊，你的銀行卡被用來(lái)洗錢(qián)或者是從事其他這個(gè)比如說(shuō)邦信啊等違法犯罪活動(dòng)的話(huà)這個(gè)啊就啊不好啊不好講了啊,，一般情況下,，正常的銀行啊，資金這個(gè)交易啊這種是沒(méi)有問(wèn)題的啊,，是沒(méi)有問(wèn)題的啊嗯,。
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    2022-06-22 15:33:19
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• 

  任宇飛

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    14″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：根據(jù)國(guó)家的相關(guān)政策是單日單筆進(jìn)賬50萬(wàn)，銀行金融機(jī)構(gòu)會(huì)審查,。
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    2022-06-22 15:34:03
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  • 匿名 服務(wù)方：
    13″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：即使金融機(jī)構(gòu)打電話(huà)檢查詢(xún)問(wèn),，只要證明資金來(lái)源合法啊，饑渴啊,，不必有過(guò)多的顧慮,。
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    2022-06-22 15:34:56
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• 

  吳煒

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    這個(gè)問(wèn)題倒不是說(shuō)存在什么問(wèn)題，但是你要說(shuō)明這個(gè)錢(qián)款的來(lái)路和用途,，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定超過(guò)每天限額的銀行需要核實(shí),。
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    2022-06-22 15:34:23
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• 

  李鑫

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  • 答謝
    51″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：哎呀，好這個(gè)個(gè)人銀行卡兩天之內(nèi)進(jìn)賬60萬(wàn)啊,，因?yàn)檫@個(gè)金額比較大呀,，他可能會(huì)受到銀行的重點(diǎn)監(jiān)管，那么銀行打電話(huà)問(wèn)問(wèn)的話(huà)怎么說(shuō),？那如果說(shuō)你這個(gè)就是正常的交易的話(huà),，那你實(shí)話(huà)就可以了，對(duì)吧,？轉(zhuǎn)賬的人是不同的人,，然后5到7個(gè)人分別轉(zhuǎn)，如果說(shuō)你這個(gè)是合法合規(guī)的話(huà),，你正常說(shuō)就可以了,，如果說(shuō)你涉及到這個(gè)違法違規(guī)的話(huà)，嗯,，那你有可能這個(gè)就相對(duì)來(lái)說(shuō)就需要解釋了啊,，所以你要把你這個(gè)為什么要有這么大的勁漲描描述一下啊，然后來(lái)判斷是否合法合規(guī),，希望能幫到你,。
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    2022-06-22 15:34:39
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 答謝
    你就按照轉(zhuǎn)賬的性質(zhì)說(shuō)，沒(méi)必要隱瞞,，如果涉及到違法,，銀行會(huì)報(bào)案的。
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    10″
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    2022-06-22 15:34:40
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• 

  顏忠軍

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  • 答謝
    您好,！若沒(méi)有正當(dāng)?shù)氖湛罾碛?，可追究刑事?zé)任的；你反映的行為,，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金,。
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    2022-06-22 15:35:11
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• 

  謝瑛

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  • 答謝
    簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)：這3種情況,，會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管！ （1）法人,、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)（以下統(tǒng)稱(chēng)單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付,； （2）金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存,、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款,、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付,； （3）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)與單位銀行結(jié)算賬戶(hù)之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),。 另外，銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶(hù),、客戶(hù)的資金或者其他資產(chǎn),、客戶(hù)的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小,，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告,。
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    2022-06-22 15:35:59
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• 

  許家苗

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  • 答謝
    25″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這個(gè)是問(wèn)題，關(guān)鍵是那個(gè)錢(qián)的來(lái)源問(wèn)題來(lái)源是合法的,，就沒(méi)有問(wèn)題,，這不是結(jié)果，不是看結(jié)果,，是看行為贏了一份,，這個(gè)沒(méi)有2000多的，經(jīng)常60萬(wàn)沒(méi)有問(wèn)題,，就是六十萬(wàn)六十萬(wàn)億元,。
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    2022-06-22 15:36:04
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• 

  張鳳啟

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  • 答謝
    19″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：一般情況下，這個(gè)大額的轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)款,，嗯,，可能設(shè)計(jì)有問(wèn)題，但具體是不是有問(wèn)題,？只要看這些錢(qián)來(lái)源來(lái)源,，也就是這些錢(qián)的性質(zhì)是什么？
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    2022-06-22 15:37:41
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 答謝
    您這種情況要依據(jù)賬號(hào)持有人的身份職業(yè)來(lái)決定是否存在洗錢(qián)或者是賭博等其他非法行為,，如果能夠證明該進(jìn)賬的合法的來(lái)源,，不會(huì)存在任何問(wèn)題。
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    2022-06-22 15:39:50
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• 

  王珍

  律師

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  • 答謝
    15″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好,，你是不是把你的銀行卡賣(mài)給別人或者借給別人了?。窟@個(gè)有可能涉嫌就是走走帳啊,，就是涉嫌嗯,，這種詐騙的造呃，這個(gè)贓款,，所以你小心謹(jǐn)慎一點(diǎn)吧,。
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    2022-06-22 15:41:36
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• 

  陳娜

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  • 答謝
    銀行卡是個(gè)人使用,，沒(méi)有出借他人或出售他人的情況下,，并且是正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)轉(zhuǎn)賬流水都沒(méi)問(wèn)題的，有問(wèn)題的話(huà)銀行監(jiān)控到會(huì)直接凍結(jié)銀行卡的,。
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    2022-06-22 15:44:23
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• 

  陳鳳翔

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  • 答謝
    可能涉及洗錢(qián)罪,。 有可能受到監(jiān)管。 請(qǐng)前往相關(guān)部門(mén)申訴,。 保留必要證據(jù),。 必要時(shí)候暫停封號(hào)。 防范被盜取賬號(hào),。
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    2022-06-22 15:44:39
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• 

  樓紅鋒

  律師

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  • 答謝
    12″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：如果是正常的收入，或者是啊,，晚來(lái)那么不管是幾天內(nèi)多少人給你轉(zhuǎn)賬都沒(méi)有問(wèn)題,。
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    2022-06-22 15:48:45
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• 

  張佳偉

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  • 答謝
    首先，根據(jù)我們國(guó)家的相關(guān)法律并沒(méi)有規(guī)定一天不能進(jìn)賬多少錢(qián),，但是我們國(guó)家人民銀行對(duì)公民的資金特殊情況是要進(jìn)行監(jiān)管的，其次,，你和銀行如實(shí)說(shuō)明即可,，只要是合法的收入并不受到什么處罰。
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    2022-06-22 15:49:51
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• 

  丁輝

  律師

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  • 答謝
    10″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：只要是你資金來(lái)源是合法的，那么怎么沒(méi)有問(wèn)題的?。?
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    2022-06-22 15:51:09
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• 

  賀曉飛

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  • 答謝
    你好,，不管進(jìn)賬多少錢(qián),，只要錢(qián)的來(lái)源是合法的，你的錢(qián)就是合法的,，如果你的是非法收入,，怎么說(shuō)也是法收入。
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    2022-06-22 15:52:27
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• 

  李曉軒

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  • 答謝
    那肯定會(huì)有問(wèn)題的,，銀行如果問(wèn)你你得講清楚，為什么會(huì)進(jìn)賬這么多,。你得向銀行講清楚,，錢(qián)的來(lái)路是清白的，不是洗黑錢(qián),。
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    2022-06-22 15:52:31
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• 

  王寶珊

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  • 答謝
    您好,，需要看這筆錢(qián)是否屬于合法來(lái)源，如果用于犯罪如電信詐騙 那么該銀行卡很可能會(huì)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),，到時(shí)候提供銀行卡的人員也需要承擔(dān)刑事責(zé)任
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    2022-06-22 15:52:35
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• 

  王群英

  律師

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  • 答謝
    你好，根據(jù)你的描述,，如果是正常的業(yè)務(wù)或者是正常的借貸,，這種轉(zhuǎn)賬是沒(méi)問(wèn)題的，不會(huì)有人問(wèn)。但是如果是詐騙,，洗錢(qián)等情況,，那就另當(dāng)別論了。你自己根據(jù)情況自己判斷下,。
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    2022-06-22 15:57:46
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  • 樓主：
    一天之內(nèi)轉(zhuǎn)了51萬(wàn) 是別人中獎(jiǎng)的錢(qián)轉(zhuǎn)到我賬上的銀行問(wèn)的話(huà)怎么說(shuō)
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    2022-06-22 16:13:51
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• 

  秦惠芳

  律師

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  • 答謝
    你好,，每個(gè)銀行都有自己的風(fēng)控系統(tǒng)，如果觸碰到了該系統(tǒng)的警報(bào),，可能會(huì)被引起注意,，建議實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)，說(shuō)明具體情況
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    2022-06-22 15:59:45
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  • 樓主：
    這個(gè)是別人中獎(jiǎng)的錢(qián)轉(zhuǎn)到我這里的
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    2022-06-22 16:12:13
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  • 匿名 服務(wù)方：
    你實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)就可以了,，只要不是違法犯罪沒(méi)問(wèn)題
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    2022-06-22 16:18:53
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• 

  湖南劍波律師事務(wù)所

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 答謝
    你在擔(dān)心什么?。抠Y金來(lái)歷不明,，還是來(lái)歷不正當(dāng),？只要你的資金來(lái)源是合理合法的，完全不要擔(dān)心銀行來(lái)查詢(xún)這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄,。
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    2022-06-22 16:02:41
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  • 樓主：
    說(shuō)中獎(jiǎng)或者是借的可以嗎 這個(gè)是別人中獎(jiǎng)的打到我的賬上的 我親屬和朋友
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    2022-06-22 16:11:10
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• 

  馬范君

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  • 答謝
    26″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：嗯嗯,，這位朋友，你所說(shuō)的呢,？這個(gè)問(wèn)題呢,？要根據(jù)這個(gè)這個(gè)銀行卡持有人和處的行業(yè)和這些以前進(jìn)來(lái)的原因和用途來(lái)確定有沒(méi)有問(wèn)題？如果是正常的啊,，款項(xiàng)那肯定沒(méi)有問(wèn)題,，那如果說(shuō)說(shuō)不出合法的來(lái)源和用途的話(huà)，那肯定是可以啊嗯,。
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    2022-06-22 16:04:01
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  • 樓主：
    說(shuō)是借的 或者中獎(jiǎng)可以嗎 是一天之內(nèi)進(jìn)賬51萬(wàn)
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    2022-06-22 16:08:33
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• 

  趙宴敏

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    12″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：單純的用卡安全的話(huà),，進(jìn)賬不要緊，你不能頻繁的再轉(zhuǎn)出,，你得讓這個(gè)錢(qián)在卡里面呆一段時(shí)間,，下午二。
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    2022-06-22 16:11:03
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• 

  李世杰

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    你好,，你的銀行卡有沒(méi)有出借給他人或者賣(mài)給他人使用,？如果對(duì)轉(zhuǎn)入款項(xiàng)的合法性不能確定的話(huà)，建議不要使用自己的卡接收此類(lèi)款項(xiàng),，以免涉嫌刑事犯罪,，得不償失。
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    2022-06-22 16:13:22
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• 

  梁保軍

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    您好,，就您描述的情況,，如果你對(duì)這些款項(xiàng)不清楚它們的來(lái)路,，那就有問(wèn)題了，屬于不明收入,，建議不要?jiǎng)舆@部分錢(qián)必要時(shí)可以報(bào)警處理,。
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    2022-06-22 16:13:49
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• 

  畢姚勝

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    具體是怎么回事，有沒(méi)有俗稱(chēng)的洗錢(qián)呢,？如果有這個(gè)情況,，那就涉嫌幫信罪了，這個(gè)是構(gòu)成犯罪了,，需要承擔(dān)刑事責(zé)任的,。如果僅僅是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)賬，那是沒(méi)事的,。
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    2022-06-22 16:16:08
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  • 樓主：
    這個(gè)是親屬朋友中獎(jiǎng)的錢(qián)轉(zhuǎn)到我這里的 怎么跟銀行說(shuō)
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    2022-06-22 16:25:52
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  • 匿名 服務(wù)方：
    那就如實(shí)說(shuō),，這個(gè)不構(gòu)成犯罪
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    2022-06-22 17:07:16
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• 

  楊康

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    一般情況下，銀行即使詢(xún)問(wèn),，也只是例行詢(xún)問(wèn)，如果不是違規(guī)或涉及違法,，不存在問(wèn)題,，但是如果有交易，存在稅務(wù)問(wèn)題,。
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    2022-06-22 16:18:38
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• 

  宋加秘

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    你好,，根據(jù)你的描述，可能有人打算用你的卡進(jìn)行洗錢(qián)等犯罪活動(dòng),，建議不要擅自動(dòng)這筆錢(qián),，及時(shí)和公安取得聯(lián)系，避免涉嫌刑事犯罪,。
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    2022-06-22 16:24:11
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• 

  楊力

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    20″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這個(gè)兩天那樣,，盡量留出這個(gè)抓緊看看你這個(gè)看看那個(gè)來(lái)源，他們這個(gè)好像來(lái)源是什么錢(qián)相處了,？你這個(gè)銀行卡干什么用?。咳绻聪唇倬鸵H密,，你要進(jìn)去了哦,，不能夠給他們使用好這個(gè)是啊，是構(gòu)成犯罪的,。
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    2022-06-22 16:26:36
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• 

  謝福金

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    17″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好像你所說(shuō)這種情況,，如果那個(gè)資金來(lái)源是沒(méi)有問(wèn)題的，競(jìng)爭(zhēng)也是沒(méi)問(wèn)題的,，如果人打電話(huà)來(lái)詢(xún)問(wèn),，那就如此告訴這個(gè)資金的來(lái)源了,，以及這個(gè)情況就可以了。
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    2022-06-22 16:27:01
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• 

  田秋蔚

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    只要是合法交易,，就算頻繁交易也不會(huì)有問(wèn)題,。而且這個(gè)數(shù)額也并不算太大，持續(xù)時(shí)間并不長(zhǎng),，銀行一般不會(huì)監(jiān)管,。
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    2022-06-22 17:17:13
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• 

  楊坤

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    17″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好，對(duì)于銀行卡兩天內(nèi)盡量60萬(wàn),，這個(gè)主要是通過(guò)呃正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)所所收入的,，這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題，這個(gè)不用擔(dān)心嗯,。
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    2022-06-22 18:13:05
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• 

  魏海峰

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    你好,，是基于什么原因發(fā)生的轉(zhuǎn)賬行為？如果是正常的市場(chǎng)交易,，產(chǎn)生的付款和收款行為,，有基礎(chǔ)的合法貿(mào)易，則不違法,。但是,，如果是幫忙洗錢(qián)，把違法犯罪所得洗白,，則涉嫌犯罪,，需要承擔(dān)法律責(zé)任的。
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    2022-06-22 18:26:04
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• 

  毛勇

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    大額的轉(zhuǎn)賬行為需要說(shuō)明情況,，主要是資金來(lái)源的合法合理性,，可以是合法的交易、贈(zèng)予等都是可以的,。你自己具體掌握就好,。
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    2022-06-22 19:39:21
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• 

  周鈺淇

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    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：您好，這個(gè)進(jìn)賬60萬(wàn)要看這個(gè)資金的來(lái)源和去向,，然后才能判斷身份有問(wèn)題,，一般來(lái)說(shuō)是沒(méi)事的。
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    2022-06-22 23:47:59
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• 

  羅超

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    按照你的描述,，這種情況下存在一定的為微型的,，建議把可能記錄發(fā)過(guò)來(lái)，我們看一看,。我們處理過(guò)類(lèi)似案件,，根據(jù)你的描述，可以給你進(jìn)一步解答,，維護(hù)你的合法權(quán)利,，告知你如何具體操作,，謝謝。
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    2022-07-05 16:04:26
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