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非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪案件定單位犯罪應(yīng)當(dāng)具備什么條件?

時(shí)間:2020-07-10 來(lái)源:法律投稿
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非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪案件定單位犯罪應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

(1)主現(xiàn)上具有為單位謀取非法利益的目的或者單位以非法占有為目的,;

(2)依照公司章程,,經(jīng)過(guò)董事會(huì)、股東會(huì)等決策層集體研究決定;

(3)以單位的名義實(shí)施了非法集資等行為,,且違法所得全部或者大部分歸單位所有;

(4)單位經(jīng)營(yíng)資金除非法募集外,,還有自有資金或其他合法來(lái)源;

(5)上級(jí)單位已被認(rèn)定為單位犯罪,下屬單位實(shí)施相應(yīng)犯罪活動(dòng),,且全部或者大部分違法所得歸下屬單位所有的,。

上級(jí)單位已被認(rèn)定為單位犯罪,下屬單位實(shí)施相應(yīng)犯罪活動(dòng),,但全部或者大部分違法所得歸上級(jí)單位所有的,,對(duì)下屬單位不單獨(dú)認(rèn)定為單位犯罪。

下屬單位中涉嫌犯罪的人員,可以作為上級(jí)單位的其他直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任,。

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