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非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪案件定單位犯罪應(yīng)當(dāng)具備什么條件?

時間:2020-07-10 來源:法律投稿
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非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪案件定單位犯罪應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

(1)主現(xiàn)上具有為單位謀取非法利益的目的或者單位以非法占有為目的,;

(2)依照公司章程,,經(jīng)過董事會、股東會等決策層集體研究決定;

(3)以單位的名義實施了非法集資等行為,,且違法所得全部或者大部分歸單位所有;

(4)單位經(jīng)營資金除非法募集外,,還有自有資金或其他合法來源;

(5)上級單位已被認(rèn)定為單位犯罪,下屬單位實施相應(yīng)犯罪活動,,且全部或者大部分違法所得歸下屬單位所有的,。

上級單位已被認(rèn)定為單位犯罪,下屬單位實施相應(yīng)犯罪活動,,但全部或者大部分違法所得歸上級單位所有的,,對下屬單位不單獨認(rèn)定為單位犯罪。

下屬單位中涉嫌犯罪的人員,,可以作為上級單位的其他直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任,。

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