《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一（組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪）規(guī)定：“組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,，要求參加者以繳納費用或者購買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑,，并處罰金,。”《禁止傳銷條例》第二條規(guī)定：“本條例所稱傳銷,，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為,?！薄督箓麂N條例》對傳銷的界定，并無“以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”的限制,，刑法在《禁止傳銷條例》的基礎(chǔ)上對傳銷行為作了入罪限制。

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司法實踐中,，對于“以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”的把握，一般可理解為“傳銷組織未實際提供商品,、服務(wù)的或者提供的商品,、服務(wù)價格嚴(yán)重偏離實際成本”。應(yīng)重點審查“是否不提供商品,、服務(wù)退貨退款政策”“是否要求參加者購買并囤積明顯超出其可在合理時間內(nèi)消費的大量商品,、服務(wù)”“是否禁止參加者退出”“提供的商品或者服務(wù)是否具有普遍流通性”等情形，并基于上述事實基礎(chǔ)作綜合判斷,。若提供的所謂“商品,、服務(wù)”僅僅是傳銷的“道具商品”，則可判斷涉案經(jīng)濟(jì)組織實際上并無合法的經(jīng)營活動,，屬“以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”。

問題2：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，部分傳銷組織是免費注冊會員并加入的，加入后再要求購買商品或者服務(wù),，如何認(rèn)定“要求參加者以繳納費用或者購買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格”的時間節(jié)點和參加者身份？

答疑意見：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，對“要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實質(zhì)判斷,。特別是在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中,，從形式上看，簡單填寫資料便可注冊成為會員,，不僅無需繳納費用,，甚至還能獲得一定經(jīng)濟(jì)獎勵，但這只是引誘他人加入傳銷組織的手段,，后續(xù)“購買商品,、服務(wù)”的行為才會讓參加者真正“獲得加入資格”，此時,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該行為符合組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中“參加者以購買商品、服務(wù)等方式獲取加入資格”的構(gòu)成要件,。

對于其中僅注冊會員,，未實際購買商品或者服務(wù)的，因該“注冊會員”并未實際參加到傳銷組織的傳銷行為中，實質(zhì)上并未獲得加入傳銷組織的資格,，不應(yīng)計入傳銷組織發(fā)展的成員人數(shù)中,。

問題3：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，有的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者虛列層級，該“層級”是否計入傳銷犯罪的層級中,？

答疑意見：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，要求“按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”,，對于“層級”認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實質(zhì)審查。傳銷犯罪中的層級認(rèn)定不能僅根據(jù)名稱,、形式進(jìn)行判斷,，而需要把握層級認(rèn)定的核心，即身份,、層級關(guān)系的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)關(guān)聯(lián)計酬或者返利,。如有的傳銷組織雖然設(shè)置了負(fù)責(zé)人、總店長,、店長,、A級、B級,、C級等不同層級,，但實際上負(fù)責(zé)人、總店長,、店長之間并不發(fā)生返利,，均各自負(fù)責(zé)自己發(fā)展的下線，雖然稱謂上有所不同,，但實際處于同一層級,，虛列兩個層級，該兩個層級不應(yīng)計入傳銷組織的實際層級,；又如,，有的傳銷人員用自己的身份重復(fù)設(shè)立多個層級以營造組織假象，實際其用一個身份設(shè)立的多個層級并不發(fā)生實際返利,，亦屬虛列層級,，應(yīng)自層級中扣除。

問題4：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪規(guī)定的“騙取財物”是否與詐騙犯罪規(guī)定的“詐騙財物”一致，是否包含了“下線認(rèn)識到被騙”的要求？

答疑意見：在傳銷案件和詐騙案件中,，均可能存在欺騙行為,，且根據(jù)刑法規(guī)定，并不是只有詐騙犯罪要求“騙取/詐騙財物”,，比如虛假廣告罪,、騙取貸款罪、串通投標(biāo)罪等,，均具有騙取財物的性質(zhì),。在集資詐騙犯罪中，行為人一般以各種“虛構(gòu)的事實”向被害人“承諾”在一定期限內(nèi)或者達(dá)到一定條件后,，連本帶利還給被害人,，讓被害人獲得高額利息，以吸引被害人投資,，騙取被害人的投資款,，其主觀目的是非法占有被害人資金、財物,，一旦目的達(dá)成便結(jié)束犯罪,。而傳銷中的“騙”是騙取他人加入傳銷組織后利用傳銷模式非法牟利。傳銷犯罪的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者雖然也向參加者許諾高額收益,，但參加者收益的來源是基于參加者拉來下線的人數(shù)和投資數(shù)額，參加者對于其高額收益的來源系下線而非上線是明知的,，且傳銷組織的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者及一般參加人員的共同目標(biāo)是將傳銷組織持續(xù)發(fā)展壯大，持續(xù)性以發(fā)展人員的數(shù)量作為牟利,、返利依據(jù),。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握傳銷中的“騙取財物”,。只要行為人采取編造、歪曲國家政策,，虛構(gòu),、夸大經(jīng)營、投資,、服務(wù)項目及盈利前景,，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段,，實施了組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為,，并以“拉人頭”“收取入門費”等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認(rèn)定為“騙取財物”,。至于參加傳銷人員是否認(rèn)識到被騙,，不影響騙取財物的認(rèn)定。

問題5：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者虛設(shè)下線并因此“虛”增傳銷金額,，該“下線”“金額”是否計入傳銷犯罪中,？

答疑意見：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，關(guān)于發(fā)展下線要求“引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”，發(fā)展下線是指發(fā)展他人參加,，不包括自己和一人注冊多個賬號的重復(fù)注冊,，也不包括冒用他人身份發(fā)展的情形。傳銷人員虛設(shè)下線的行為,，并沒有給傳銷組織帶來新的人員,，其下線人員實際就是行為人本人，不存在騙取行為人以外的人的財產(chǎn)問題,，故虛設(shè)的下線不應(yīng)計入傳銷犯罪發(fā)展下線的人數(shù)中,。關(guān)于虛設(shè)下線投入的傳銷資金問題，《最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，傳銷組織的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者,，直接或者間接收取參加傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)二百五十萬元以上的，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重,?？梢姡J(rèn)定某一組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者傳銷數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)是“收取參加傳銷活動人員繳納的傳銷資金”,，并不包括其本人投入到傳銷中的資金，其因虛設(shè)下線投入傳銷的資金實際是其自己的資金,，故應(yīng)當(dāng)在其犯罪數(shù)額中予以扣除,，但該資金應(yīng)當(dāng)作為傳銷資金計入其上線的犯罪數(shù)額中。

問題6：組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，傳銷組織的一般參加人員可否作為“被害人”參加訴訟,？

答疑意見：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中,，傳銷組織的獲利方案是固定的,、公開的，參加者明知自己是基于下線獲利,，其加入傳銷組織的決定性因素是利益誘惑。參加者與傳銷組織之間是共生關(guān)系,，參加者依托傳銷組織牟取非法利益抽成,，傳銷組織依賴于傳銷人員發(fā)展下線而不斷壯大，任何一名參加傳銷的人員均對傳銷組織的壯大起到了作用,。因此,，傳銷組織中一般參加人員的訴訟地位，既不同于詐騙罪的被害人,，也不同于非法吸收公眾存款罪的參加人,，不應(yīng)以“被害人”身份參加到訴訟中。