• 【發(fā)布單位】福建省
• 【發(fā)布文號】閩政辦函〔2008〕22 號
• 【發(fā)布日期】2008-02-18
• 【生效日期】2008-02-18
• 【失效日期】--
• 【文件來源】福建省
• 【所屬類別】政策參考

福建省人民政府辦公廳關(guān)于處置非法集資工作操作規(guī)程的反饋意見

福建省人民政府辦公廳關(guān)于處置非法集資工作操作規(guī)程的反饋意見

(閩政辦函〔2008〕22 號)





處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室：



 貴辦關(guān)于征求制定《處置非法集資工作操作規(guī)程》意見的函（處非聯(lián)辦函〔2008〕8號）收悉,。經(jīng)研究,，現(xiàn)提出以下建議：



 一、建議理順各部門間的工作銜接和配合關(guān)系



 國家《處置非法集資部際聯(lián)席會議制度》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機(jī)制》為多部門協(xié)調(diào)合作的處置非法集資工作奠定了基礎(chǔ),，但對于各部門在部際聯(lián)席會議框架內(nèi)如何加強(qiáng)協(xié)作和配合缺少具體和詳細(xì)的規(guī)定,，可操作性不夠強(qiáng),。如對監(jiān)測預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的跨部門非法集資案件信息的交流、對跨部門非法集資案件性質(zhì)的認(rèn)定和查處環(huán)節(jié)如何加強(qiáng)部門配合協(xié)作等方面規(guī)定不夠明確，影響了處置非法集資工作的有效開展,。



 二,、建議明確非法集資案件的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)



 建議對債券類,、股權(quán)類,、商品營銷類和生產(chǎn)經(jīng)營類等常見非法集資案件的構(gòu)成要件做出明確規(guī)定，以便利各部門開展案件查處工作,。



 三,、建議明確案件處置工作具體環(huán)節(jié)和工作步驟



 建議對處置工作各個(gè)環(huán)節(jié)之間的關(guān)系和具體操作步驟以圖表方式示明，同時(shí)結(jié)合必要文字說明,，便于基層各部門,、單位工作人員學(xué)習(xí)使用。



 附件：1.福建省處置非法集資聯(lián)席會議制度



 2.福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機(jī)制



福建省人民政府辦公廳

二○○八年二月十八日





附件1：



 福建省處置非法集資聯(lián)席會議制度



 按照國家《處置非法集資部際聯(lián)席會議制度》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機(jī)制》的要求,，為切實(shí)做好我省處置非法集資工作,，加強(qiáng)有關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，提高工作效率,，建立我省處置非法集資聯(lián)席會議（以下簡稱省聯(lián)席會議）制度,。



 一,、主要職責(zé)



 （一）在省委,、省人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門和設(shè)區(qū)市人民政府,，建立“疏堵并舉,、防治結(jié)合”的綜合治理長效機(jī)制，切實(shí)有效貫徹落實(shí)黨中央,、國務(wù)院和省委,、省人民政府處置非法集資的方針和政策。



 （二）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和國家有關(guān)部門及處置非法集資部際聯(lián)席會議有關(guān)工作要求,，研究制定處置非法集資的相關(guān)地方法規(guī),、規(guī)章和規(guī)范性文件并提出起草、修訂建議,。



 （三）研究制定我省處置非法集資的工作制度和工作程序,，建立“反應(yīng)靈敏、密切配合,、應(yīng)對有力”的工作機(jī)制,，上下聯(lián)動的宣傳教育體系,，齊抓共管的監(jiān)測預(yù)警體系，準(zhǔn)確有效的性質(zhì)認(rèn)定體系,，穩(wěn)妥有力的處置善后體系和及時(shí)靈敏的信息匯總報(bào)告體系,。



 （四）組織有關(guān)部門對涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論,。重大案件的認(rèn)定意見按程序報(bào)批,。



 （五）加強(qiáng)各地、各有關(guān)部門的信息溝通與交流,，協(xié)調(diào)處置非法集資案件工作中出現(xiàn)的問題,，指導(dǎo)、配合設(shè)區(qū)市人民政府建立處置非法集資組織協(xié)調(diào)機(jī)制,，提示,、督促設(shè)區(qū)市人民政府及其有關(guān)部門按照處置非法集資工作機(jī)制和工作程序要求，做好相關(guān)工作,。



 （六）匯總各有關(guān)部門,、設(shè)區(qū)市人民政府報(bào)送的處置非法集資工作情況，并及時(shí)上報(bào)省人民政府和國家處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室,。



 （七）省人民政府交辦的其他工作,。



 二、組成部門



 省聯(lián)席會議由省發(fā)展改革委,、省經(jīng)貿(mào)委,、省公安廳、省監(jiān)察廳,、省財(cái)政廳,、省建設(shè)廳、省農(nóng)業(yè)廳,、省林業(yè)廳,、省工商局、省政府法制辦,、省政府新聞辦,、人民銀行福州中心支行、福建銀監(jiān)局,、福建證監(jiān)局,、福建保監(jiān)局組成，邀請省委宣傳部,、省法院,、省檢察院參加。省聯(lián)席會議可根據(jù)工作的需要，通知其他相關(guān)部門參加,。省人民政府分管副秘書長和福建銀監(jiān)局局長為省聯(lián)席會議召集人,，各成員單位有關(guān)負(fù)責(zé)人為省聯(lián)席會議成員。



 省聯(lián)席會議辦公室設(shè)在福建銀監(jiān)局,，承擔(dān)日常工作,，落實(shí)省聯(lián)席會議的有關(guān)決定。福建銀監(jiān)局分管副局長兼任聯(lián)席會議辦公室主任,。各成員單位指定一名相關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人作為省聯(lián)席會議辦公室聯(lián)絡(luò)員,。



 三、工作規(guī)則



 省聯(lián)席會議不定期召開,，按照工作需要,，可以召集全體會議或部分成員單位會議。



 （一）研究重大政策事項(xiàng),、工作機(jī)制或重大非法集資案件時(shí),，召集全體成員單位會議。



 （二）研究非法集資處置事項(xiàng)時(shí),，視具體情況召集部分相關(guān)成員單位會議,。



 （三）省聯(lián)席會議形成的決議，按成員單位職責(zé)分工負(fù)責(zé)落實(shí),；省聯(lián)席會議議定的事項(xiàng),，以省聯(lián)席會議紀(jì)要形式印發(fā)有關(guān)單位，并上報(bào)省人民政府,；對議定的重大事項(xiàng),，按程序報(bào)批。



 四,、工作要求



 各成員單位要按照分工,，各司其職，各負(fù)其責(zé),，切實(shí)履行本部門職責(zé),；要加強(qiáng)信息溝通，互相配合,，齊抓共管，形成合力,，實(shí)現(xiàn)信息共享,；要積極參加省聯(lián)席會議，認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)席會議議定事項(xiàng),，充分發(fā)揮省聯(lián)席會議的作用,。



 省聯(lián)席會議辦公室要定期或不定期向成員單位通報(bào)省內(nèi)非法集資的處置進(jìn)度及省外一些非法集資的處置案例，加強(qiáng)信息溝通。各成員單位提出的議題,，要提前報(bào)省聯(lián)席會議辦公室,，并根據(jù)需要做好保密工作。





附件2：



 福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機(jī)制



 為充分發(fā)揮處置非法集資聯(lián)席會議的作用,，加強(qiáng)省直各有關(guān)部門,、駐閩金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和設(shè)區(qū)市人民政府的協(xié)調(diào)配合，對非法集資實(shí)施綜合治理,，加大打擊力度,，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，根據(jù)國家《處置非法集資部際聯(lián)席會議制度》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機(jī)制》,，制定我省處置非法集資聯(lián)席會議（以下簡稱省聯(lián)席會議）工作機(jī)制,。



 一、建立健全監(jiān)測預(yù)警體系



 各設(shè)區(qū)市人民政府和行業(yè)主管,、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本地區(qū),、本行業(yè)非法集資的監(jiān)測預(yù)警。要建立本地區(qū),、本行業(yè)處置非法集資監(jiān)測預(yù)警制度和防范預(yù)警體系,，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專門人員，通過建立健全群眾舉報(bào),、媒體監(jiān)督,、日常監(jiān)管和定期排查等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管,，把好一線關(guān),，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)作出處理,。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭,，行業(yè)主管、監(jiān)管部門要及時(shí)通報(bào)有關(guān)設(shè)區(qū)市人民政府和省聯(lián)席會議辦公室,。



 省聯(lián)席會議辦公室要指導(dǎo),、配合設(shè)區(qū)市人民政府做好前期調(diào)查取證及相關(guān)處置工作。對社會影響較大,、性質(zhì)惡劣的涉嫌非法集資案件,，設(shè)區(qū)市人民政府應(yīng)先行采取必要措施，密切跟蹤事態(tài)的發(fā)展,，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大,，并及時(shí)上報(bào)聯(lián)席會議辦公室。



 對監(jiān)測預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的跨地區(qū)非法集資案件,，由省聯(lián)席會議負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確定案件主發(fā)地為主辦地區(qū),。其它有關(guān)地區(qū)應(yīng)當(dāng)在主辦地區(qū)設(shè)區(qū)市人民政府的組織協(xié)調(diào)下，負(fù)責(zé)本地區(qū)案件調(diào)查取證及相關(guān)處置工作。



 二,、及時(shí)準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)



 省直有關(guān)部門,、駐閩金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和設(shè)區(qū)市人民政府對政策界限清楚的非法集資案件，要果斷處置,；對認(rèn)定困難的,，按程序報(bào)省聯(lián)席會議認(rèn)定；省聯(lián)席會議認(rèn)定困難的,，按程序報(bào)國家處置非法集資部際聯(lián)席會議,。



 （一）對涉嫌非法集資案件性質(zhì)的認(rèn)定，按照以下分工進(jìn)行：



 1.對國家處置非法集資部際聯(lián)席會議及其他國家有關(guān)部門認(rèn)定為有涉及我省的跨?。ㄊ校┓欠Y案件,，由我省處置非法集資聯(lián)席會議牽頭進(jìn)行處置。



 2.事實(shí)清楚,、證據(jù)確鑿,、政策界限清晰的案件，由案發(fā)地設(shè)區(qū)市人民政府組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān),、公安,、行業(yè)主管（監(jiān)管）等部門進(jìn)行認(rèn)定。性質(zhì)認(rèn)定后,，由當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市人民政府組織進(jìn)行查處和后續(xù)處置,。



 3.重大案件，跨地區(qū)且達(dá)到一定規(guī)模的案件,，前期調(diào)查取證事實(shí)清楚且證據(jù)確鑿,、但因現(xiàn)行法律法規(guī)界定不清而難以定性的案件，由設(shè)區(qū)市人民政府提出初步認(rèn)定意見后,，上報(bào)省聯(lián)席會議認(rèn)定,，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論。



 4.經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案偵查,、事實(shí)清楚,、證據(jù)確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進(jìn)入刑事訴訟程序,。



 （二）對設(shè)區(qū)市人民政府上報(bào)的案件,，按照以下程序處理：



 1.設(shè)區(qū)市人民政府提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請，連同初步認(rèn)定意見,、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料,，報(bào)省聯(lián)席會議。



 2.省聯(lián)席會議對設(shè)區(qū)市人民政府上報(bào)案件進(jìn)行初步審查,。初審不符合有關(guān)要求的，應(yīng)退回并補(bǔ)充完善后重新上報(bào)。初審符合要求的,，省聯(lián)席會議組織有關(guān)部門對案件性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定,，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論，并及時(shí)將認(rèn)定意見反饋設(shè)區(qū)市人民政府,。重大案件的認(rèn)定意見按程序報(bào)批,。



 （三）省公安廳專項(xiàng)立案偵查的案件，需要由省聯(lián)席會議組織性質(zhì)認(rèn)定的,，按照設(shè)區(qū)市人民政府上報(bào)案件性質(zhì)認(rèn)定程序進(jìn)行,。



 （四）向國家處置非法集資部際聯(lián)席會議上報(bào)案件的程序：由省聯(lián)席會議提出案件性質(zhì)認(rèn)定，連同認(rèn)定意見,、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查材料,，報(bào)省人民政府同意后，以省人民政府名義上報(bào)處置非法集資部際聯(lián)席會議,。



 三,、穩(wěn)妥做好處置善后工作



 非法集資一經(jīng)認(rèn)定，設(shè)區(qū)市人民政府要負(fù)責(zé)做好本地區(qū)處置非法集資案件的組織查處和債權(quán)債務(wù)清理清退等處置善后與維護(hù)穩(wěn)定工作,，省聯(lián)席會議的相關(guān)成員部門要積極配合,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。



 設(shè)區(qū)市人民政府要建立有效的后續(xù)處置工作機(jī)制,，堅(jiān)持公平,、公開、公正,、透明的原則,，做好處置善后工作。非法集資案件有行業(yè)主管（監(jiān)管）部門,、組建單位或批準(zhǔn)單位的,，由設(shè)區(qū)市人民政府會同行業(yè)主管（監(jiān)管）部門、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作,；沒有行業(yè)主管（監(jiān)管）部門,、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由設(shè)區(qū)市人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作,。對跨地區(qū)的非法集資案件,，非法集資公司（機(jī)構(gòu)）注冊地在涉案地區(qū)的，由非法集資公司（機(jī)構(gòu)）注冊地設(shè)區(qū)市人民政府牽頭負(fù)責(zé),；非法集資公司（機(jī)構(gòu)）注冊地不在涉案地區(qū)的,，由涉案金額最多的設(shè)區(qū)市人民政府牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)設(shè)區(qū)市人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本地區(qū)工作,。牽頭設(shè)區(qū)市人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū),，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案,，保證處置工作順利進(jìn)行。其他情形的跨地區(qū)案件,，由涉案金額最多的設(shè)區(qū)市人民政府牽頭,，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。



 為加強(qiáng)信息互通與共享,，確保省政府全面掌握全省處置非法集資工作情況,，省聯(lián)席會議建立處置非法集資信息匯總報(bào)告制度。各成員單位和設(shè)區(qū)市人民政府要建立本部門,、本地區(qū)日常報(bào)告制度,。省聯(lián)席會議負(fù)責(zé)督促各成員單位和設(shè)區(qū)市人民政府做好信息報(bào)告制度，并負(fù)責(zé)向省政府提交處置非法集資工作的年度報(bào)告,。



 四,、完善相關(guān)制度



 圍繞綜合治理的目標(biāo)，進(jìn)一步完善處置非法集資的地方法規(guī)和規(guī)章體系,，為依法,、有效地打擊非法集資提供政策法律依據(jù)。



 根據(jù)處置非法集資工作實(shí)際,，加快建立和完善包括相關(guān)地方性法規(guī),、地方政府規(guī)章在內(nèi)的法規(guī)規(guī)章體系。通過對現(xiàn)行有關(guān)地方性法規(guī),、地方政府規(guī)章進(jìn)行梳理,、補(bǔ)充和完善，進(jìn)一步明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范處置原則和程序,。



 省聯(lián)席會議要根據(jù)工作需要及時(shí)對有關(guān)地方性法規(guī)和地方政府規(guī)章提出修改、補(bǔ)充的建議,。行業(yè)主管（監(jiān)管）部門根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合本行業(yè)實(shí)際，制定本行業(yè)防范,、監(jiān)控和打擊非法集資的部門規(guī)定,。設(shè)區(qū)市人民政府可結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，制定處置非法集資的相關(guān)制度,。



 五,、加強(qiáng)對社會公眾的宣傳教育



 加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)社會公眾增強(qiáng)法律意識和識別能力,，自覺遠(yuǎn)離非法集資,，從源頭遏制非法集資。



 省聯(lián)席會議辦公室負(fù)責(zé)制定,、組織實(shí)施打擊非法集資的宣傳教育規(guī)劃,，對成員單位和設(shè)區(qū)市人民政府開展此項(xiàng)工作進(jìn)行督促和指導(dǎo),，并負(fù)責(zé)組織開展全省范圍內(nèi)的宣傳教育活動。要廣泛利用報(bào)紙,、電視,、廣播,、互聯(lián)網(wǎng)等媒體,，大力宣傳非法集資的表現(xiàn)形式、特點(diǎn)和危害,，剖析典型案例,，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識和辨別能力。設(shè)區(qū)市人民政府要按照宣傳教育規(guī)劃,，結(jié)合本地實(shí)際,，制定相應(yīng)的宣傳教育計(jì)劃，并負(fù)責(zé)落實(shí),。



 對設(shè)區(qū)市人民政府和行業(yè)主管（監(jiān)管）部門發(fā)現(xiàn)并通報(bào)的涉嫌非法集資的案件,，省聯(lián)席會議辦公室應(yīng)及時(shí)向宣傳主管部門通報(bào)情況，提出相關(guān)建議,，商宣傳主管部門積極采取有效措施,，正確引導(dǎo)社會輿論。