• 【發(fā)布單位】作者：李柯勇、顧錢江
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2004-03-08 09:32:22
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• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實施細則將制定-

全國政協(xié)委員,、國家外匯管理局局長郭樹清在接受新華社記者采訪時透露,，為加強反洗錢工作，今年外匯局將制定《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實施細則,。



 為解決實踐中出現(xiàn)的新問題,，外匯局將制定《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實施細則，積極研究將非銀行金融機構納入大額和可疑外匯資金交易報告體系,。



 據(jù)郭樹清委員介紹,，去年外匯局正式實施大額和可疑外匯資金交易報告制度。目前外匯領域已初步形成了銀行,、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機制,。去年3月至10月，外匯局共收到全國各外匯指定銀行報送的大額和可疑外匯資金交易信息202．13萬筆,，金額4900．35億美元,。



 他說，這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件,，在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動方面發(fā)揮了重要作用,，而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。