• 【發(fā)布單位】作者：國(guó)發(fā)
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2004-10-28 15:29:45
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】--
• 【所屬類別】立法追蹤

-《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法實(shí)施細(xì)則》出臺(tái)-

    日前記者從國(guó)家外匯管理局獲悉，為完善外匯領(lǐng)域反洗錢法制建設(shè),，加大外匯領(lǐng)域反洗錢工作力度,，國(guó)家外匯管理局近日發(fā)布并實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法實(shí)施細(xì)則》 （以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》），進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告行為,。 
    《實(shí)施細(xì)則》強(qiáng)化了外匯局和金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢工作中的職責(zé),，細(xì)化了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序,，規(guī)范了外匯局對(duì)外匯領(lǐng)域反洗錢工作的監(jiān)管以及對(duì)反洗錢數(shù)據(jù)的匯總,、篩選、甄別和分析,，具體設(shè)定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序,，進(jìn)一步明確了對(duì)有關(guān)違法行為進(jìn)行處罰的法律適用問(wèn)題。 
    《實(shí)施細(xì)則》相對(duì)于已經(jīng)出臺(tái)的金融領(lǐng)域的反洗錢相關(guān)法律法規(guī),，主要具有以下新特點(diǎn)：一是從操作層面解決實(shí)踐問(wèn)題,，進(jìn)一步完善和制定外匯領(lǐng)域反洗錢工作指引。二是立足于法治化的發(fā)展方向,，按照依法行政的要求,，嚴(yán)格規(guī)范了外匯局反洗錢工作程序及適法標(biāo)準(zhǔn)。三是簡(jiǎn)化了大額外匯資金交易的報(bào)告內(nèi)容,，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極采取電子化手段,，切實(shí)減輕金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作負(fù)擔(dān)，有利于提高效率；四是緊密結(jié)合我國(guó)國(guó)情及外匯領(lǐng)域反洗錢的成功實(shí)踐,，在加強(qiáng)對(duì)反洗錢信息分析處理的同時(shí),，強(qiáng)調(diào)外匯局要加強(qiáng)與公安等執(zhí)法部門的合作。 
    《實(shí)施細(xì)則》自2004年10月12日起實(shí)施,。 
（文章原載中國(guó)貿(mào)易報(bào)）