• 【發(fā)布單位】作者：顧錢江 吳瓊
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2005-07-13 19:50:05
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-中國反洗錢法草案將正式提交最高立法機關審議-

中國人民銀行最新發(fā)布的2004反洗錢報告說,，中國反洗錢法草案今年將正式提交全國人大常委會審議,。



 報告說，反洗錢法的出臺是中國反洗錢法制建設的重大步驟,，將有力地促進國內(nèi)反洗錢工作的深化發(fā)展,，并有力地促進反洗錢國際合作。



 目前,，最高人民法院,、最高人民檢察院、公安部,、財政部和人民銀行等17個部門負責人組成的反洗錢法起草工作領導小組,，正在對立法起草所涉及的重大問題進行研究論證。



 中國人民銀行有關人士在接受媒體訪問時說,，反洗錢法制定的一個核心內(nèi)容就是要擴大洗錢犯罪的上游犯罪,。這部法律很可能采取列舉的方式將貪污、賄賂等嚴重的犯罪均納入洗錢罪的上游犯罪,。



 洗錢罪是一種下游犯罪,，必然有其他上游犯罪在前。中國現(xiàn)行的《刑法》規(guī)定,，洗錢犯罪的上游犯罪為毒品犯罪,、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪,。上游犯罪規(guī)定過窄,，是中國反洗錢工作面臨的問題之一。



 這份反洗錢報告同時透露,，中國人民銀行正在著手制定證券（期貨）業(yè)和保險業(yè)的反洗錢部門規(guī)章,。



 由于中國經(jīng)濟活動中出現(xiàn)了許多新的發(fā)展與變化，國務院法制部門已將修改《現(xiàn)金管理暫行條例》列入工作計劃,，中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》等現(xiàn)行反洗錢部門規(guī)章的修訂,，也計劃于2005年上半年完成,。



 報告說，中國反洗錢法制建設已經(jīng)進入一個高速發(fā)展,、與國際反洗錢法律制度迅速接軌的時期,。