_______公司（屆、次）董事會會議通知

一,、召開會議基本情況

（一）會議召開時間：_________年_________月_________日

（二）召開地點： _________________________________

（三）會議方式：現場投票

（四）參會人員：公司各董事出席,、監(jiān)事及高管人員

二、會議審議事項

（一）《____________________的議案》

（二）《____________________的議案》

（三）（略）

三,、其他事項

（一）如董事本人因故不能出席,，可書面委托公司其他董事代為出席董事會，并將本人簽署的授權委托書于___________年___________月___________日前傳真至公司,。

（二）會議聯系方式

聯 系 人：________________________

聯系電話：________________________

傳 真：_________________________

電子郵箱：_______________________

（三）會議費用：本次會議會期半天,，出席者所有費用自理。

___________公司董事會秘書處

年 月 日