股權(quán)投資協(xié)議書

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

鑒于:

1  項目公司名稱： _______ ___ (以下簡稱”目標(biāo)公司”或甲方)注冊資本為人民幣________萬元,，業(yè)務(wù)范圍： _____ _ ,。

2  為適應(yīng)經(jīng)營發(fā)展需要，“目標(biāo)公司”原股東(共 人,，分別為： )各方?jīng)Q定引入新的戰(zhàn)略投資伙伴,，將注冊資本增加至人民幣______萬元。

3  銀證國際投資基金管理有限公司(以下簡稱”銀證基金”或乙方)具有向“目標(biāo)公司”進(jìn)行上述投資的資格與能力,，并愿意按照本協(xié)議約定條件,，認(rèn)購“目標(biāo)公司”新增股份。

4  甲方已經(jīng)就引進(jìn)“銀證基金”及簽署本協(xié)議條款內(nèi)容事宜,，已取得董事會和股東大會的批準(zhǔn),。

鑒于上述事項，本協(xié)議各方本著平等互利,、誠實信用的原則,，通過充分協(xié)商，就“目標(biāo)公司”本次增加注冊資本及“銀證基金”認(rèn)繳“目標(biāo)公司”新增逐層資本相關(guān)事宜，一致達(dá)成如下協(xié)議,。

第一條 注冊資本增加

1,、“目標(biāo)公司”原股東各方一致同意，“目標(biāo)公司”注冊資本由目前的人民幣____萬元,，增加至人民幣_____萬元

2,、“銀證基金”以現(xiàn)金出資____萬元占最終增資后“目標(biāo)公司”____萬元注冊資本的___%

第2  本次增資出資繳付

1、本協(xié)議簽署生效后,，“銀證基金” 在____年____月____日之前繳付全部出資額,，其中第一期出資___萬元在____年____月____日之前繳付?！澳繕?biāo)公司”在收到“銀證基金”繳付的實際出資金額后,，應(yīng)立即向“銀證基金”簽發(fā)確認(rèn)收到該等款項的有效財務(wù)收據(jù)，并于收到該款項后10日內(nèi),，辦理完畢有關(guān)“銀證基金”該等出資的驗資事宜,。

2、“目標(biāo)公司”在收到“銀證基金”的出資款后,，“目標(biāo)公司”原股東應(yīng)與銀針基金共同召開公司股東會會議,，批準(zhǔn)本協(xié)議項下注冊資本增加事項，確認(rèn)新股東的股東地位,，向“銀證基金”簽發(fā)出資證明書并修改股東名冊,，增加“銀證基金”，根據(jù)各方提名重新選舉公司董事會成員,，修改公司章程,，通過相關(guān)股東會會議決議，“目標(biāo)公司”根據(jù)該股東會會決議,，在該股東會會議后10日內(nèi)辦理完成公司股東變更,，注冊資本增加和修改公司章程的相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

3,、如果本次增資未能獲得有關(guān)部門的批準(zhǔn),，“目標(biāo)公司”應(yīng)在相關(guān)批復(fù)文件簽發(fā)后10日內(nèi)向“銀證基金”退還出資款項,，金額為本金加計按一年貸款利率所計利息,，計息期限為“銀證基金”向“目標(biāo)公司”交付投資款之日至“目標(biāo)公司”向“銀證基金”退還投資款之日。

4,、本協(xié)議各方同意：“目標(biāo)公司”董事會由六人組成,，“銀證基金”有權(quán)提名一人擔(dān)任董事，其余5名董事的人選由股東方提名,?！澳繕?biāo)公司“及原股東方同意就本事項在“銀證基金”向“目標(biāo)公司”注資后的第一次股東大會中對司章程進(jìn)行相應(yīng)修改。

5、各方同意:完成本次增資后,，“銀證基金”將向“目標(biāo)公司”委派一個財務(wù)人員進(jìn)入“目標(biāo)公司”工作,，加強公司的管理力量。

第3  “銀證基金”轉(zhuǎn)讓事宜

在同等條件下,，對于“銀證基金”擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán),，“目標(biāo)公司”其他股東有權(quán)按照其在“目標(biāo)公司”的池子比例，優(yōu)先受讓：對于不欲受讓的股權(quán),，“目標(biāo)公司”其他股東應(yīng)同意并配合”銀證基金”完成向第三方所驚醒的出資轉(zhuǎn)讓,，而不得對該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為設(shè)置障礙。