12位律師解答

• 

  趙小雷

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  • 你好，該筆錢因?yàn)檫`法犯罪屬于贓款是要被國家依法收繳,，由法院執(zhí)行
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    2018-03-27 09:01:00
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• 

  李新剛

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  • 人民銀行可以對(duì)違規(guī)商業(yè)銀行罰款,，違規(guī)收入可以沒收。
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    2018-03-27 09:06:21
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  • 李新剛 服務(wù)方：
    反洗錢法第三十二條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的,，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正,；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款,，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事,、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款： （一）未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的,； （二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的,； （三）未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的；
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    2018-03-27 09:23:16
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  • 樓主：
    謝謝
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    2018-03-27 10:42:39
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• 

  秦惠芳

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  • 你好,，手續(xù)費(fèi)屬于違法所得需要被收交的,，銀行沒有執(zhí)法權(quán)利
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    2018-03-27 09:07:33
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• 

  劉闖

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  • 你好，違法的錢款應(yīng)該由法院進(jìn)行收繳
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    2018-03-27 09:09:50
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• 

  王寶珊

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  • 你好,，如果違反反洗錢法相關(guān)規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)由中國人民銀行根據(jù)相關(guān)條例進(jìn)行處罰并沒收該筆費(fèi)用。相關(guān)涉案人員會(huì)被依法處理,，犯罪嫌疑人涉案的贓款會(huì)被法院收繳,。
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    2018-03-27 09:15:05
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• 

  孔玉泉

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  • 違法所得由法院收繳，上交國庫,。
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    2018-03-27 09:15:37
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• 

  何勇

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  • 屬于違法犯罪行為,，法院可以追繳！
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    2018-03-27 09:33:14
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• 

  柴艷茹

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  • 你好,，根據(jù)你的描述,，違法的錢款應(yīng)該由法院進(jìn)行強(qiáng)制收繳
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    2018-03-27 09:35:04
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• 

  于淑君

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  • 你好,，該筆手續(xù)費(fèi)屬于違法所得，由國家收繳,，法院執(zhí)行,，銀行沒有執(zhí)法權(quán)。
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    2018-03-27 09:48:30
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• 

  程才

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  • 這不屬于不當(dāng)?shù)美?，屬于違法所得,。可以向中國人民銀行反洗錢主管部門反映,，并由其根據(jù)情況作出相應(yīng)的處理,。
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    2018-03-27 09:49:13
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• 

  張帥

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  • 您好，洗錢的款項(xiàng),，屬于捐臟款,，要被收繳處理
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    2018-03-27 09:49:31
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• 

  魯強(qiáng)

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  • 你好，只要證實(shí)就是犯罪,。由法院審判
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    2018-03-27 09:54:51
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