38位律師解答

• 

  李新宇

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  • 22″
    自動轉換：啊你好嗯，其實這件事兒這警方應該不會介入的,，一個一個錢呢,，他沒有缺席的證據證明這個錢啊是啊，來路不明啊,，或者是非法取得啊這樣的話呢,，就不會公安不會介入別說有初步的，這個證據才行,。
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    2022-06-24 15:28:03
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• 

  崔兵

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  • 可能通報的有可能通報的,，而且呢，現在司法系統(tǒng)都是聯動的,，然后自己也不一定能說的算所以多方面處理反饋,，于未然是非常重要的要 采取預防和正確的措施。
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    2022-06-24 15:28:35
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 很有可能公安會聯系你,。
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    10″
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    2022-06-24 15:28:53
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• 

  項檢

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  • 10″
    自動轉換：你好,，只要這個群的來源是正規(guī)途徑的話，盡管不會差的,。
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    2022-06-24 15:30:18
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• 

  何漢林

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  • 如果確實是親屬中獎的錢打到你的卡里,，銀行了解情況，如實告知即可,。除非不能做出合理解釋而且確實存在違法違規(guī)的情況,，否則銀行也不會追究的。當然如果確實存在違法違規(guī)情況,，那么會舉報給公安,，公安是會查明的。
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    2022-06-24 15:30:26
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 如果能夠提供親屬中獎獲取的獎金的證據,，證明其用途是合法的,，來源也是合法的，銀行沒有權利干涉,，更沒有法律依據移交經偵部門,。無論該筆款項,，是否合法,？在沒有人報案的情形下,，也不是屬于反詐騙系統(tǒng)能夠識別出來的，警方通常不會主動受理
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    2022-06-24 15:30:53
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• 

  任宇飛

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  • 22″
    自動轉換：個人賬戶單日單筆交易額額超過50萬,，金融機構額必定會監(jiān)管調查,，如果資金來源合理合法，呃,，就不會繼續(xù)屙,，采取后續(xù)的手段。
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    2022-06-24 15:32:09
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  • 匿名 服務方：
    17″
    自動轉換：如果資金來源不合法,，或者來源不明的話,，金融銀行機構首先會采取凍結，其次,，會上報經偵不買,。
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    2022-06-24 15:34:29
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• 

  高永健

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  • 沒事的，這個是個人隱私,，實話實說就可以,，經偵不會管的。除非你這個錢有其他來源,，不然的話不用擔心,。銀行業(yè)只是來了解一下。
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    2022-06-24 15:32:11
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• 

  鄒春

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  • 你好,，你這個問題沒有人報案的情況下,，一般經偵不會查詢，但是如果你是重點被調查的對象的話,，你的轉賬這些應該是被監(jiān)控了的,。經過經偵要求，銀行有義務配合的,。
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    2022-06-24 15:33:53
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• 

  巴波

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  • 如果可能涉及到違法,、犯罪活動的，不排除司法部門會采取偵查手段,。您好,，很高興能回答您的問題，希望我的回答能對您有所幫助,，歡迎繼續(xù)提問,。
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    2022-06-24 15:35:39
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 您好，銀行目前對大額流水轉賬要求有相應的核實程序,，這個您只需要配合即可,。不是針對您個人,，主要是目前電信詐騙較多，上級部門要求這樣做,。如果配合完畢,，沒有發(fā)現犯罪線索，不會移交公安經偵部門的 請放心
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    2022-06-24 15:38:06
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• 

  陳娜

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  • 錢有正當的來源,，可以合理的解釋清楚一般是沒有問題的,。涉嫌刑事案件來源的贓款，即使沒有人報警,，警方查控到也會直接通知配合調查,。
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    2022-06-24 15:39:33
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• 

  王寶珊

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  • 您好，這種情況銀行只是例行公事進行詢問,，沒有犯罪事實不會交給公安機關,，沒有證據情況下，公安機關也不會進行立案
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    2022-06-24 15:39:53
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• 

  張華北

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  • 36″
    自動轉換：嗯你好朋友,，像你描述的這情況,，如實講述這這個事實的過程啊，就可以那么本身的作為銀行的相關部門呢,？它是有義務和發(fā)現,，如果說發(fā)現啊，這個不合理的資金流向的話,，他是有責任向啊這個呃競爭部門啊,，進行報告的啊，那么像您的這種情況,，如果說啊,，確實是這個啊中獎啊，款項啊這個沒有什么問題的啊,，如實配合就可以了嗯嗯,。
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    2022-06-24 15:41:52
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• 

  張興建

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  • 不影響，銀行現在有義務核實大額資金來源,，只要你的錢款有合法來源,，就不用擔心，警察也不會沒事找事的,。除非你的錢來源不明之類的,。
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    2022-06-24 15:42:11
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• 

  趙嚴

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  • 你好，根據你的問題描述,，一般只要該資金不屬于違法所得,，公安刑偵部門就不會找你的麻煩，所以銀行只是核實一下資金來源,，不會對你產生太大影響,。
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    2022-06-24 15:42:27
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• 

  南曉峰

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  • 如果原本涉案,，銀行卡進賬銀行不會主動報告公安機關，如果公安機關已經請銀行協(xié)助偵查,，銀行會通報公安機關,。如果該賬號，公安機關沒有采取偵查措施,，沒有報案的情況下,，不會調查,。
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    2022-06-24 15:45:12
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• 

  許家苗

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  • 22″
    自動轉換：這是銀行對這個大額款項的變動,，這種合適你建議大隊沒有關系，肯定不會疼,，我清楚這個你就不要再過這種擔心啊,，這是兩回事情，沒有發(fā)的現象,，這是一種保密協(xié)議,。
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    2022-06-24 15:46:33
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  • 匿名 服務方：
    13″
    自動轉換：也就是說啊，你這個說的這種情況和對方說普通話,，戰(zhàn)隊是兩回事,，這是銀行的一種服務。
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    2022-06-24 15:47:06
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• 

  吳煒

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  • 如果這個款是親屬中獎的錢那你如實匯報就可以了,，這個不會隨便報警的,，即使報警了你能證明的話也是沒有問題的
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    2022-06-24 15:47:43
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• 

  李曉軒

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  • 如果有中獎憑讓，銀行不會通報經偵,，如果沒有中獎,。憑證這么大金額，已經超過20萬,。銀行有可能會移交經偵處理,。
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    2022-06-24 15:49:44
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• 

  賀曉飛

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  • 你好，如果你親戚的中獎屬于合法來源,，那你就不要擔心這個問題,，如果是違法或者犯罪所得，建議你去自首吧,。
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    2022-06-24 15:49:46
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• 

  梁文彥

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  • 如果是你親戚中獎的錢,，這屬于合法財產你沒必要擔心這個銀行可能會審核一下你的征信但是你要弄清楚這個錢的來源，如果這個錢是犯罪所得或者是其他用途所得不是正常渠道的話,，那么你的行為也有可能涉嫌犯罪,。至于銀行會不會通告給經偵部門，這個就根據這個案子的具體實際情況而定,。
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    2022-06-24 15:50:55
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• 

  張佳偉

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  • 首先,，根據我們國家法律規(guī)定：正常的轉賬政府是不會干預的,，其次，如果警方問你你應當如實陳述事實,，最后,，如果你涉嫌違法那么警方會通知家屬，并且你可以聘請專業(yè)律師,。
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    2022-06-24 15:54:50
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• 

  趙永利

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  • 你好,，沒有人報案，警察不會查詢,。按照你的描述,，你的是合法收入，沒有必要擔心,。如是違法收入,，需要具體問題具體分析，你應該據實描述,，方便律師精準回復,。
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    2022-06-24 15:56:05
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• 

  李佳

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  • 如果款型往來沒有問題，銀行不會上報,，只是銀行內部規(guī)定例行了解情況而已,。如果懷疑涉嫌到某些非法行為，也可能會報警處理,。即使報案,，警察也會調查取證，有足夠證據才會采取行政措施,，如果合理合法,，也不會影響您的賬戶使用。
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    2022-06-24 16:00:35
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• 

  李國民

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  • 你好,，那么你所說的回答會讓人懷疑啊,，那么公安機關很快會介入調查，你很快會被立案調查,，那么你的財產也會被查封,，這種情況下你也很快就會坐牢的
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    2022-06-24 16:05:43
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• 

  樓紅鋒

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  • 如果這些國家允許的途徑中獎，那么就算這些錢打到你的賬戶里也沒有關系,。你只要如實說就行了,。如果沒有涉及刑事犯罪，公安部門是不會刑事立案不會偵查的,。
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    2022-06-24 16:07:10
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• 

  畢姚勝

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  • 如果是正常的這個資金嘛呢,，你擔心什么？這個跟你沒關系的，經偵部門也不會處理的,。你要是擔心,，說明這個錢可能不合法，這樣的話可能會查詢到的,。
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    2022-06-24 16:08:03
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• 

  張鳳啟

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  • 19″
    自動轉換：這種情況沒有什么問題啊,，因為在你的銀行的授權的系額范圍內，畢竟您的自己來源也是合法的,，所以沒有什么法律上的不利影響,。
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    2022-06-24 16:13:58
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• 

  楊坤

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  • 89″
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    2022-06-24 16:21:29
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• 

  楊康

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  • 一般情況下公安機關不會調取個人的銀行卡交易流水，但如果交易涉及刑事犯罪,，無論交易對象是誰,，公安機關都會偵查
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    2022-06-24 16:23:41
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• 

  王珍

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  • 28″
    自動轉換：您好，如果這個錢本身不屬于贓款,，不屬于黑錢來來路正當的話,，那么打到你的卡里是沒有什么問題的,，也不會有什么通報啊,，這個不用擔心，但如果這個錢來就不當嗯,，是有一些灰灰色,，甚至就直接是贓款的話,，那會有相應的調查的，因為銀行這邊,，他現在只有監(jiān)管系統(tǒng)啊,，資金來路有問題,，他會第一時間上報，然后鎖定,。
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    2022-06-24 16:33:30
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• 

  楊力

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  • 31″
    自動轉換：這個款項的來源沒問題，這個款項是洗出中獎的，堅持要這個獎好,，這個是好說話的都沒問題哦,，既然打到你的卡里面,，這個銀行也只是問了一些,，好像嘗嘗這個好,，這個一些基本理解好這個身體好,，但是銀行應該不會把這個時間通常為緊張的,，我們因為不設置監(jiān)到違法的問題,，哈哈，那么警察怎么會查,？
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    2022-06-24 16:41:04
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• 

  王群英

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  • 答謝
    你好，如果是親屬正當合法的收益,，那是不會影響你的。即便通報個經偵部門,，沒有犯罪嫌疑也不用擔心,。如果不是正當收益就另當別論了,。
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    2022-06-24 18:36:46
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• 

  周鈺淇

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  • 答謝
    您好這個情況一般沒事兒的,。為掩飾,、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪,、恐怖活動犯罪,、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,，有下列行為之一的,，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金： （一）提供資金賬戶的,； （二）將財產轉換為現金、金融票據,、有價證券的； （三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的,； （四）跨境轉移資產的,； （五）以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的,。
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    2022-06-24 20:41:51
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• 

  夏利

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  • 答謝
    一般不會報經偵，只要資金來源合法銀行只是例行詢問,，如果來源不合法銀行會報經偵,。主要看資金來源,，以及資金性質。
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    2022-06-25 10:44:23
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• 

  陳景軍

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  • 答謝
    你的親屬有幾個中獎,？中的什么獎,？你是否知道他們要給你打款？你確定是銀行打電話嗎,？你的親屬有幾個中獎？中的什么獎,？你是否知道他們要給你打款,？你確定是銀行打電話嗎,？
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    2022-06-25 13:54:34
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• 

  羅超

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  • 答謝
    根據你的摩托當日進賬51w,，56個人來進行打款，銀行打電話了解情況,，存在違法行為,。我們處理過類似案件,，根據你的描述,，可以給你進一步解答,，維護你的合法權利,，告知你如何具體操作,，謝謝。
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    2022-07-05 16:02:39
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