38位律師解答

• 

  李新宇

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  • 22″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：啊你好嗯,，其實(shí)這件事兒這警方應(yīng)該不會(huì)介入的,，一個(gè)一個(gè)錢(qián)呢，他沒(méi)有缺席的證據(jù)證明這個(gè)錢(qián)啊是啊,，來(lái)路不明啊,，或者是非法取得啊這樣的話(huà)呢，就不會(huì)公安不會(huì)介入別說(shuō)有初步的,，這個(gè)證據(jù)才行,。
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    2022-06-24 15:28:03
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• 

  崔兵

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  • 可能通報(bào)的有可能通報(bào)的，而且呢,，現(xiàn)在司法系統(tǒng)都是聯(lián)動(dòng)的,，然后自己也不一定能說(shuō)的算所以多方面處理反饋，于未然是非常重要的要 采取預(yù)防和正確的措施,。
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    2022-06-24 15:28:35
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• 

  郭淑嬌

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 很有可能公安會(huì)聯(lián)系你,。
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    10″
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    2022-06-24 15:28:53
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• 

  項(xiàng)檢

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  • 10″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：你好，只要這個(gè)群的來(lái)源是正規(guī)途徑的話(huà)，盡管不會(huì)差的,。
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    2022-06-24 15:30:18
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• 

  何漢林

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  • 如果確實(shí)是親屬中獎(jiǎng)的錢(qián)打到你的卡里,，銀行了解情況，如實(shí)告知即可,。除非不能做出合理解釋而且確實(shí)存在違法違規(guī)的情況,，否則銀行也不會(huì)追究的。當(dāng)然如果確實(shí)存在違法違規(guī)情況,，那么會(huì)舉報(bào)給公安,，公安是會(huì)查明的。
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    2022-06-24 15:30:26
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• 

  黃振波

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  • 如果能夠提供親屬中獎(jiǎng)獲取的獎(jiǎng)金的證據(jù),，證明其用途是合法的,，來(lái)源也是合法的，銀行沒(méi)有權(quán)利干涉,，更沒(méi)有法律依據(jù)移交經(jīng)偵部門(mén),。無(wú)論該筆款項(xiàng)，是否合法,？在沒(méi)有人報(bào)案的情形下,，也不是屬于反詐騙系統(tǒng)能夠識(shí)別出來(lái)的，警方通常不會(huì)主動(dòng)受理
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    2022-06-24 15:30:53
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• 

  任宇飛

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  • 22″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：個(gè)人賬戶(hù)單日單筆交易額額超過(guò)50萬(wàn),，金融機(jī)構(gòu)額必定會(huì)監(jiān)管調(diào)查,，如果資金來(lái)源合理合法，呃,，就不會(huì)繼續(xù)屙,，采取后續(xù)的手段。
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    2022-06-24 15:32:09
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  • 匿名 服務(wù)方：
    17″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：如果資金來(lái)源不合法,，或者來(lái)源不明的話(huà),，金融銀行機(jī)構(gòu)首先會(huì)采取凍結(jié)，其次,，會(huì)上報(bào)經(jīng)偵不買(mǎi),。
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    2022-06-24 15:34:29
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• 

  高永健

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  • 沒(méi)事的，這個(gè)是個(gè)人隱私,，實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)就可以,，經(jīng)偵不會(huì)管的。除非你這個(gè)錢(qián)有其他來(lái)源,，不然的話(huà)不用擔(dān)心,。銀行業(yè)只是來(lái)了解一下。
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    2022-06-24 15:32:11
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• 

  鄒春

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  • 你好,，你這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有人報(bào)案的情況下,，一般經(jīng)偵不會(huì)查詢(xún),，但是如果你是重點(diǎn)被調(diào)查的對(duì)象的話(huà)，你的轉(zhuǎn)賬這些應(yīng)該是被監(jiān)控了的,。經(jīng)過(guò)經(jīng)偵要求,，銀行有義務(wù)配合的。
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    2022-06-24 15:33:53
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• 

  巴波

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  • 如果可能涉及到違法,、犯罪活動(dòng)的,，不排除司法部門(mén)會(huì)采取偵查手段,。您好,，很高興能回答您的問(wèn)題,，希望我的回答能對(duì)您有所幫助，歡迎繼續(xù)提問(wèn),。
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    2022-06-24 15:35:39
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• 

  劉闖

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  • 您好,，銀行目前對(duì)大額流水轉(zhuǎn)賬要求有相應(yīng)的核實(shí)程序，這個(gè)您只需要配合即可,。不是針對(duì)您個(gè)人,，主要是目前電信詐騙較多，上級(jí)部門(mén)要求這樣做,。如果配合完畢,，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)犯罪線(xiàn)索，不會(huì)移交公安經(jīng)偵部門(mén)的 請(qǐng)放心
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    2022-06-24 15:38:06
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• 

  陳娜

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  • 錢(qián)有正當(dāng)?shù)膩?lái)源,，可以合理的解釋清楚一般是沒(méi)有問(wèn)題的,。涉嫌刑事案件來(lái)源的贓款，即使沒(méi)有人報(bào)警,，警方查控到也會(huì)直接通知配合調(diào)查,。
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    2022-06-24 15:39:33
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• 

  王寶珊

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  • 您好，這種情況銀行只是例行公事進(jìn)行詢(xún)問(wèn),，沒(méi)有犯罪事實(shí)不會(huì)交給公安機(jī)關(guān),，沒(méi)有證據(jù)情況下，公安機(jī)關(guān)也不會(huì)進(jìn)行立案
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    2022-06-24 15:39:53
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• 

  張華北

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  • 36″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：嗯你好朋友,，像你描述的這情況,，如實(shí)講述這這個(gè)事實(shí)的過(guò)程啊，就可以那么本身的作為銀行的相關(guān)部門(mén)呢,？它是有義務(wù)和發(fā)現(xiàn)，如果說(shuō)發(fā)現(xiàn)啊,，這個(gè)不合理的資金流向的話(huà),，他是有責(zé)任向啊這個(gè)呃競(jìng)爭(zhēng)部門(mén)啊，進(jìn)行報(bào)告的啊,，那么像您的這種情況,，如果說(shuō)啊,，確實(shí)是這個(gè)啊中獎(jiǎng)啊，款項(xiàng)啊這個(gè)沒(méi)有什么問(wèn)題的啊,，如實(shí)配合就可以了嗯嗯,。
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    2022-06-24 15:41:52
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• 

  張興建

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  • 不影響，銀行現(xiàn)在有義務(wù)核實(shí)大額資金來(lái)源,，只要你的錢(qián)款有合法來(lái)源,，就不用擔(dān)心，警察也不會(huì)沒(méi)事找事的,。除非你的錢(qián)來(lái)源不明之類(lèi)的,。
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    2022-06-24 15:42:11
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• 

  趙嚴(yán)

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  • 你好，根據(jù)你的問(wèn)題描述,，一般只要該資金不屬于違法所得,，公安刑偵部門(mén)就不會(huì)找你的麻煩，所以銀行只是核實(shí)一下資金來(lái)源,，不會(huì)對(duì)你產(chǎn)生太大影響,。
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    2022-06-24 15:42:27
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• 

  南曉峰

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  • 如果原本涉案，銀行卡進(jìn)賬銀行不會(huì)主動(dòng)報(bào)告公安機(jī)關(guān),，如果公安機(jī)關(guān)已經(jīng)請(qǐng)銀行協(xié)助偵查,，銀行會(huì)通報(bào)公安機(jī)關(guān)。如果該賬號(hào),，公安機(jī)關(guān)沒(méi)有采取偵查措施,，沒(méi)有報(bào)案的情況下，不會(huì)調(diào)查,。
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    2022-06-24 15:45:12
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• 

  許家苗

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  • 22″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這是銀行對(duì)這個(gè)大額款項(xiàng)的變動(dòng),，這種合適你建議大隊(duì)沒(méi)有關(guān)系，肯定不會(huì)疼,，我清楚這個(gè)你就不要再過(guò)這種擔(dān)心啊,，這是兩回事情，沒(méi)有發(fā)的現(xiàn)象,，這是一種保密協(xié)議,。
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    2022-06-24 15:46:33
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  • 匿名 服務(wù)方：
    13″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：也就是說(shuō)啊，你這個(gè)說(shuō)的這種情況和對(duì)方說(shuō)普通話(huà),，戰(zhàn)隊(duì)是兩回事,，這是銀行的一種服務(wù)。
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    2022-06-24 15:47:06
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• 

  吳煒

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  • 如果這個(gè)款是親屬中獎(jiǎng)的錢(qián)那你如實(shí)匯報(bào)就可以了,，這個(gè)不會(huì)隨便報(bào)警的,，即使報(bào)警了你能證明的話(huà)也是沒(méi)有問(wèn)題的
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    2022-06-24 15:47:43
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• 

  李曉軒

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  • 如果有中獎(jiǎng)憑讓?zhuān)y行不會(huì)通報(bào)經(jīng)偵，如果沒(méi)有中獎(jiǎng),。憑證這么大金額,，已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn),。銀行有可能會(huì)移交經(jīng)偵處理。
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    2022-06-24 15:49:44
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• 

  賀曉飛

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,，如果你親戚的中獎(jiǎng)屬于合法來(lái)源,，那你就不要擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題，如果是違法或者犯罪所得,，建議你去自首吧,。
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    2022-06-24 15:49:46
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• 

  梁文彥

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  • 如果是你親戚中獎(jiǎng)的錢(qián)，這屬于合法財(cái)產(chǎn)你沒(méi)必要擔(dān)心這個(gè)銀行可能會(huì)審核一下你的征信但是你要弄清楚這個(gè)錢(qián)的來(lái)源,，如果這個(gè)錢(qián)是犯罪所得或者是其他用途所得不是正常渠道的話(huà),，那么你的行為也有可能涉嫌犯罪。至于銀行會(huì)不會(huì)通告給經(jīng)偵部門(mén),，這個(gè)就根據(jù)這個(gè)案子的具體實(shí)際情況而定,。
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    2022-06-24 15:50:55
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• 

  張佳偉

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  • 首先，根據(jù)我們國(guó)家法律規(guī)定：正常的轉(zhuǎn)賬政府是不會(huì)干預(yù)的,，其次,，如果警方問(wèn)你你應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述事實(shí)，最后,，如果你涉嫌違法那么警方會(huì)通知家屬,，并且你可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)律師。
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    2022-06-24 15:54:50
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• 

  趙永利

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  • 你好,，沒(méi)有人報(bào)案,，警察不會(huì)查詢(xún)。按照你的描述,，你的是合法收入,，沒(méi)有必要擔(dān)心。如是違法收入,，需要具體問(wèn)題具體分析,，你應(yīng)該據(jù)實(shí)描述，方便律師精準(zhǔn)回復(fù),。
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    2022-06-24 15:56:05
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• 

  李佳

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  • 如果款型往來(lái)沒(méi)有問(wèn)題,，銀行不會(huì)上報(bào)，只是銀行內(nèi)部規(guī)定例行了解情況而已,。如果懷疑涉嫌到某些非法行為,，也可能會(huì)報(bào)警處理。即使報(bào)案,，警察也會(huì)調(diào)查取證,，有足夠證據(jù)才會(huì)采取行政措施，如果合理合法,，也不會(huì)影響您的賬戶(hù)使用,。
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    2022-06-24 16:00:35
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• 

  李國(guó)民

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  • 你好，那么你所說(shuō)的回答會(huì)讓人懷疑啊,，那么公安機(jī)關(guān)很快會(huì)介入調(diào)查,，你很快會(huì)被立案調(diào)查，那么你的財(cái)產(chǎn)也會(huì)被查封,，這種情況下你也很快就會(huì)坐牢的
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    2022-06-24 16:05:43
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• 

  樓紅鋒

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  • 如果這些國(guó)家允許的途徑中獎(jiǎng),，那么就算這些錢(qián)打到你的賬戶(hù)里也沒(méi)有關(guān)系。你只要如實(shí)說(shuō)就行了,。如果沒(méi)有涉及刑事犯罪,，公安部門(mén)是不會(huì)刑事立案不會(huì)偵查的。
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    2022-06-24 16:07:10
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• 

  畢姚勝

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  • 如果是正常的這個(gè)資金嘛呢,，你擔(dān)心什么,？這個(gè)跟你沒(méi)關(guān)系的，經(jīng)偵部門(mén)也不會(huì)處理的,。你要是擔(dān)心,，說(shuō)明這個(gè)錢(qián)可能不合法，這樣的話(huà)可能會(huì)查詢(xún)到的,。
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    2022-06-24 16:08:03
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• 

  張鳳啟

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  • 19″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這種情況沒(méi)有什么問(wèn)題啊,，因?yàn)樵谀愕你y行的授權(quán)的系額范圍內(nèi)，畢竟您的自己來(lái)源也是合法的,，所以沒(méi)有什么法律上的不利影響,。
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    2022-06-24 16:13:58
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• 

  楊坤

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  • 89″
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    2022-06-24 16:21:29
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• 

  楊康

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  • 一般情況下公安機(jī)關(guān)不會(huì)調(diào)取個(gè)人的銀行卡交易流水，但如果交易涉及刑事犯罪,，無(wú)論交易對(duì)象是誰(shuí),，公安機(jī)關(guān)都會(huì)偵查
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    2022-06-24 16:23:41
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• 

  王珍

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  ￥1.06

  • 28″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：您好，如果這個(gè)錢(qián)本身不屬于贓款,，不屬于黑錢(qián)來(lái)來(lái)路正當(dāng)?shù)脑?huà),，那么打到你的卡里是沒(méi)有什么問(wèn)題的，也不會(huì)有什么通報(bào)啊,，這個(gè)不用擔(dān)心,，但如果這個(gè)錢(qián)來(lái)就不當(dāng)嗯，是有一些灰灰色,，甚至就直接是贓款的話(huà),，那會(huì)有相應(yīng)的調(diào)查的，因?yàn)殂y行這邊,，他現(xiàn)在只有監(jiān)管系統(tǒng)啊,，資金來(lái)路有問(wèn)題，他會(huì)第一時(shí)間上報(bào),，然后鎖定,。
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    2022-06-24 16:33:30
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• 

  楊力

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  ￥1.06

  • 31″
    自動(dòng)轉(zhuǎn)換：這個(gè)款項(xiàng)的來(lái)源沒(méi)問(wèn)題,，這個(gè)款項(xiàng)是洗出中獎(jiǎng)的，堅(jiān)持要這個(gè)獎(jiǎng)好,，這個(gè)是好說(shuō)話(huà)的都沒(méi)問(wèn)題哦,，既然打到你的卡里面，這個(gè)銀行也只是問(wèn)了一些,，好像嘗嘗這個(gè)好,，這個(gè)一些基本理解好這個(gè)身體好，但是銀行應(yīng)該不會(huì)把這個(gè)時(shí)間通常為緊張的,，我們因?yàn)椴辉O(shè)置監(jiān)到違法的問(wèn)題,，哈哈，那么警察怎么會(huì)查,？
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    2022-06-24 16:41:04
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• 

  王群英

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  • 答謝
    你好,，如果是親屬正當(dāng)合法的收益，那是不會(huì)影響你的,。即便通報(bào)個(gè)經(jīng)偵部門(mén),，沒(méi)有犯罪嫌疑也不用擔(dān)心。如果不是正當(dāng)收益就另當(dāng)別論了,。
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    2022-06-24 18:36:46
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• 

  周鈺淇

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    您好這個(gè)情況一般沒(méi)事兒的,。為掩飾、隱瞞毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),，有下列行為之一的,，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金： （一）提供資金賬戶(hù)的,； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù),、有價(jià)證券的,； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,。
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    2022-06-24 20:41:51
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• 

  夏利

  法律執(zhí)業(yè)者

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    一般不會(huì)報(bào)經(jīng)偵，只要資金來(lái)源合法銀行只是例行詢(xún)問(wèn),，如果來(lái)源不合法銀行會(huì)報(bào)經(jīng)偵,。主要看資金來(lái)源,，以及資金性質(zhì),。
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    2022-06-25 10:44:23
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• 

  陳景軍

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    你的親屬有幾個(gè)中獎(jiǎng)？中的什么獎(jiǎng),？你是否知道他們要給你打款,？你確定是銀行打電話(huà)嗎？你的親屬有幾個(gè)中獎(jiǎng),？中的什么獎(jiǎng),？你是否知道他們要給你打款？你確定是銀行打電話(huà)嗎,？
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    2022-06-25 13:54:34
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• 

  羅超

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    根據(jù)你的摩托當(dāng)日進(jìn)賬51w,，56個(gè)人來(lái)進(jìn)行打款，銀行打電話(huà)了解情況,，存在違法行為,。我們處理過(guò)類(lèi)似案件，根據(jù)你的描述,，可以給你進(jìn)一步解答,，維護(hù)你的合法權(quán)利，告知你如何具體操作,，謝謝,。
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    2022-07-05 16:02:39
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