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好律師 > 專題 > 債權債務 > 法律指南 > 非法集資犯罪的認定情形有哪些,?

非法集資犯罪的認定情形有哪些,?

時間:2020-08-18 來源:法律投稿
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具有下列情形之一的,應當認定非法集資犯罪

(一)虛構經(jīng)營業(yè)務或者故意作夸大宣傳的,;

(二)明知集資參與人返利過高,,或者招攬業(yè)務提成比例過高,不符合一般市場行情的;

(三)明知單位業(yè)務虧損,仍通過高息攬存等方式歸還單位債務的

(四)曾在其他公司從事非法集資活動被查處或取締,之后又從事相日業(yè)務的;

(五)曾在銀行、證券,、保險等金融機構工作,具有一定的金融專業(yè)知識,,參與實施非法集資活動的

(六)其他應當認定非法集資犯罪的情形。

對于被告單位中層級較低的管理人員或者普通職員如果確有證據(jù)或理由表明其并不知曉非法集資性質(zhì)而是當作正常經(jīng)營業(yè)務參與實施了非法集資行為的一般不宜作為犯罪處理,。

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