一,、簡(jiǎn)要案情
2019年9月,,石城路派出所接到舉報(bào)人舉報(bào)稱(chēng)有人在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。經(jīng)查,,李某某自2017年12月20日開(kāi)始,,在上海波克科技股份有限公司開(kāi)發(fā)的安徽麻將APP上開(kāi)設(shè)親友圈,并于2018年10月份開(kāi)始,,通過(guò)向代理李某購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)卡,,通過(guò)群、朋友圈等渠道發(fā)告知,,引導(dǎo)好友到其經(jīng)營(yíng)的親友圈內(nèi)打麻將,。該親友群內(nèi)麻將為普通銅陵麻將(去掉“萬(wàn)”字牌),大小為每注2,、4,、6、8元不等,,每局玩家四人,,一局八牌,每局結(jié)束后,,每個(gè)玩家按照安徽麻將APP上顯示的虛擬輸贏(yíng)分?jǐn)?shù),,與李某某結(jié)算輸贏(yíng),一分兌換成等值人民幣一元,。自2019年2月截至2019年9月之間,,李某某按照每局玩家不論輸贏(yíng),李某某都抽取一元的方式進(jìn)行抽頭,。
為了維持親友圈內(nèi)人氣和經(jīng)營(yíng)秩序,,李某某還設(shè)定好友拉好友進(jìn)來(lái)打牌發(fā)紅包、抓四個(gè)胚子發(fā)紅包等方式對(duì)賭博人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),,同時(shí)對(duì)于可能作弊的,、賴(lài)賬的人進(jìn)行踢出和追債等方式進(jìn)行管理,。截至李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲,其共組織人員193人在其親友圈內(nèi)進(jìn)行打麻將賭博,,涉案賭資51萬(wàn)余元,,抽頭漁利2.7萬(wàn)余元。
二,、調(diào)查處理
經(jīng)調(diào)查,,犯罪嫌疑人李某某為了牟取利益,利用波克城市開(kāi)發(fā)的安徽麻將APP,,在該APP內(nèi)建設(shè)親友圈,,通過(guò)聯(lián)系好友,到該親友圈內(nèi)進(jìn)行打麻將娛樂(lè),,李某某按照每局每人一元進(jìn)行抽頭,,并為玩家之間提供資金結(jié)算。同時(shí),,為了吸引人氣和經(jīng)營(yíng)秩序,,李某某還設(shè)定好友拉好友進(jìn)來(lái)打牌發(fā)紅包、抓四個(gè)胚子發(fā)紅包等方式對(duì)賭博人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),,同時(shí)對(duì)于可能作弊的,、賴(lài)賬的人進(jìn)行踢出和追債等方式進(jìn)行管理。犯罪嫌疑人李某某2019年9月19日被抓獲,,后被
刑事拘留,,2019年11月26日被移送起訴。2020年3月5日,,李某某被銅官區(qū)人民法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被對(duì)該案進(jìn)行審理,,李某某被判有期徒刑三年
緩刑三年并處罰金三萬(wàn)元,對(duì)非法獲利2.7萬(wàn)元和作案手機(jī)予以沒(méi)收,。李某某當(dāng)庭表示服判不上訴,。
三、法律分析
近年來(lái),,隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)傳統(tǒng)賭博賭博行為打擊,,一些不法分子為了牟取非法利益,將線(xiàn)下賭博抽頭方式復(fù)制到網(wǎng)上,,利用網(wǎng)絡(luò)上棋牌類(lèi)APP,,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),進(jìn)行抽頭漁利,。這些網(wǎng)上賭博更具隱蔽性,,取證也更加困難,公安機(jī)關(guān)在這類(lèi)賭博網(wǎng)站或平臺(tái)進(jìn)行打擊時(shí),,必須要能夠熟悉相關(guān)法律和司法解釋?zhuān)瑫r(shí)還要具備熟練的電子取證技術(shù),。
《刑法》三百零三條規(guī)定以營(yíng)利為目的,,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,,并處罰金,。
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金,。
2005年5月11日最高人民法院,、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博
刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條:以營(yíng)利為目的,在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站,,或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,,接受投注的,屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”,。
第八條 賭博犯罪中用作賭注的款物,、換取籌碼的款物和通過(guò)賭博贏(yíng)取的款物屬于賭資。通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的賭博犯罪的,,賭資數(shù)額可以按照計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上投注或贏(yíng)取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定,。
2010年8月31日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》指出:利用互聯(lián)網(wǎng),、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻,、數(shù)據(jù)、組織賭博活動(dòng),,具有下列情形的,,屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”:(三)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注;實(shí)施前款規(guī)定,,具有下列情形之下的,,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款(二)賭資金額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上;(三)參賭人數(shù)達(dá)到120人以上的,;
本案中,,李某某利用波克城市網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司開(kāi)發(fā)的安徽麻將為平臺(tái),通過(guò)代理購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)點(diǎn)卡,,然后開(kāi)設(shè)一個(gè)私密性的虛擬親友群,,加入這個(gè)親友圈必須要得到李某某的邀請(qǐng)或者同意才能加入,李某某為了吸引更多的人到自己的親友圈里打麻將,,通過(guò)朋友圈,,群發(fā)鏈接,,邀請(qǐng)好友加入其親友圈,在該群內(nèi)通過(guò)打麻將的方式進(jìn)行賭博,。同時(shí),,因?yàn)樵撚H友圈內(nèi)的人雖然一部分是李現(xiàn)實(shí)生活中朋友,但是很多都只是虛擬中的朋友,,互相不認(rèn)識(shí),。為了便于結(jié)算賭資,李某某作為群主,,讓群里參賭人員將戰(zhàn)績(jī)截圖私發(fā)給他,,然后尤其提供結(jié)算,同時(shí),,對(duì)每一個(gè)參賭人員不論輸贏(yíng),,抽頭一元。同時(shí),,為了吸引人氣,,李某某規(guī)定,對(duì)于打出清一色,、天胡的棋牌,,其給予一定現(xiàn)金紅包獎(jiǎng)勵(lì)。為了維護(hù)群內(nèi)秩序,,對(duì)于逃單人,,李某某予以踢群,并私下追債,。截至,,李某某被抓,涉案賭資元,,涉賭人員193人,,抽頭營(yíng)利元。
四,、典型意義
當(dāng)前,,由于生活節(jié)奏加快,加之公安機(jī)關(guān)對(duì)傳統(tǒng)麻將賭博的打擊力度加大,,因此,,很多棋牌類(lèi)APP應(yīng)運(yùn)而生,其中以閑來(lái)互娛,、九游,、波克城市等大企業(yè)為主,這些棋牌類(lèi)APP以某一地方玩法,,開(kāi)設(shè)一款A(yù)PP ,玩家以當(dāng)?shù)厝藶橹?,以消耗房卡模式,,將不同的玩家吸引到APP上玩游戲。需要指出的是,,大部分棋牌類(lèi)APP并不提供結(jié)算,,而只是提供一個(gè)虛擬的分?jǐn)?shù),需要玩家私下自己結(jié)算,。因此棋牌類(lèi)公司基本上是上打擦邊球,,很難對(duì)其查處。但是,,基于熟人之間的打麻將畢竟受到時(shí)間,、人數(shù)限制,,無(wú)法隨時(shí)組局,,而陌生人之間,由于沒(méi)有信任,,資金結(jié)算無(wú)法保障,,這樣就滋生了很多棋牌APP代理,也就是俗稱(chēng)的房主,、群主,,他們建群拉人打麻將,進(jìn)而抽頭漁利,,可以說(shuō)是線(xiàn)下麻將館復(fù)制到線(xiàn)上,,更加隱蔽,給打擊帶來(lái)一定困境,,本案的成功偵辦,,對(duì)利用棋牌類(lèi)賭博是一個(gè)很大打擊,極大震懾類(lèi)似群主的違法行為,,取得了良好的社會(huì)效果,。
同時(shí),該案的成功宣判,,離不開(kāi)電子證據(jù)取證扎實(shí),,為以后偵辦類(lèi)案件偵辦提供三點(diǎn)借鑒思路:
(一)群主是涉及開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪還是聚眾賭博罪。李某某在安徽麻將APP上開(kāi)設(shè)一個(gè)虛擬的房間號(hào),,該房間需要李某某邀請(qǐng)或者同意才能進(jìn)入,,進(jìn)入房間后,涉賭人員隨機(jī)到一個(gè)桌上就可以打麻將賭博,,在賭博過(guò)程中,,李某某對(duì)參賭人員進(jìn)行管理,防止成員作弊,,提示成員出牌,,防止流局,,在事后為按照APP類(lèi)分?jǐn)?shù),按照一分一元人民幣,,為參賭人人員提供資金結(jié)算,,同時(shí)每人每局抽取一元。同時(shí),,為了吸引人氣和群里管理秩序,,李某某規(guī)定打出特殊牌型給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)于賴(lài)賬跑單的人通過(guò)線(xiàn)下要賬,。李某某事前開(kāi)房拉人,、事中管理牌局、事后結(jié)算資金,,已經(jīng)形成一個(gè)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的完整閉環(huán),,因此我們認(rèn)定該案件為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),而不是聚眾賭博,。
(二)參賭人數(shù)確定,。線(xiàn)上賭博,由于參與者互不見(jiàn)面,,彼此不認(rèn)識(shí),,使用的都是虛擬身份,那么虛擬身份如何對(duì)應(yīng)實(shí)際人員信息呢,。在該案中,,由于該款安徽麻將APP由上海波克城市開(kāi)發(fā),默認(rèn)為注冊(cè),,我們先到上海波克城市調(diào)取注冊(cè)人員信息,,但是對(duì)安徽麻將授權(quán)只是讀取昵稱(chēng),并不顯示,,無(wú)法獲取真實(shí)身份,。隨即,我門(mén)將波克城市調(diào)取的昵稱(chēng)結(jié)合李某某手機(jī),,一一提取對(duì)應(yīng),。再通過(guò)騰訊公司,調(diào)取實(shí)名認(rèn)證信息,,去除重復(fù)人員,,確定涉賭人員為193人。
(三)涉賭資金認(rèn)定,。因?yàn)樗袇①€人員均通過(guò)李某某進(jìn)行資金結(jié)算,,且李某某生活與與工作是分離的,因此,我們將其工作上所有與涉賭人員之間的結(jié)算,,都認(rèn)定為賭資,。李某某是不論輸贏(yíng),均對(duì)參賭人員進(jìn)行抽頭一元,,因此,,可以看做每一筆賭資,無(wú)論是李某某發(fā)給贏(yíng)家,,還是輸家發(fā)給李某某的,,都是加上了李某某抽水的錢(qián)。這樣,,計(jì)算出李某某涉案賭資為涉案賭資元,,抽頭營(yíng)利元。