時間：2019年6月25日
地點：四川省廣元市昭化區(qū)人民法院
案由：詐騙罪,、掩飾隱瞞犯罪所得罪
案情：朱某歡等人打著“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”旗號，籌建省級分會30個,、市級辦事處290多個,、縣區(qū)工作組2000多個，虛構(gòu)多個扶貧項目,，發(fā)展會員120余萬人,，詐騙金額達上千萬元。
案情回放
2016年下半年的一天,，被告人馮某錦,、馮某年（在逃）對犯罪嫌疑人王某華（另案處理）進行詐騙未果，后找到被告人朱某歡共謀對王某華實施詐騙,。被告人朱某歡電話聯(lián)系王某華,，自稱是百歲老人李春堂，擬將手中的資產(chǎn)用于扶貧,，讓王某華組織成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”,，負責(zé)上報人員名單、發(fā)放扶貧資金,。
為獲取會員信任,，朱某歡等人偽造了“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”印章、鋼印,、財務(wù)專用章,、法定代表證、工作證等,，并收取王某華5萬元辦證費,。隨后,，王某華在群內(nèi)組織總會,、各省分會召開會議，決定以籌借的方式向各省,、市管理人員籌款,，陸續(xù)籌得人民幣共計607.84萬元。
此后一年多時間內(nèi),，王某華先后向朱某歡指定的農(nóng)業(yè)銀行卡存入共計522萬元作為交納“李春堂”扶貧項目,、“慈善富民”扶貧項目、“許星時”老人扶貧項目的會員費,。
為了讓所收款項不易被發(fā)現(xiàn),，2017年9月,、10月，朱某甲,、馮某甲等人先后在廣西百色市找到華某,，在廣東珠海市找到被告人方某實施套現(xiàn)。同年10月底,，朱某甲,、馮某甲等人通過他人介紹，又聯(lián)系到萬某,、孫某等人實施套現(xiàn),。
案發(fā)后，公安部將該案作為部督（2018）1號案件進行偵辦,。
庭審現(xiàn)場
32名被告人同時出庭受審,，系昭化區(qū)法院建院以來被告人數(shù)最多的案件。
歷時兩天激辯 庭審還原事實
公訴機關(guān)認(rèn)為,，被告人朱某歡,、馮某錦、朱某遠,、方某以非法占有為目的,，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,，其中朱某歡,、朱某遠、方某數(shù)額特別巨大,，馮某錦數(shù)額巨大,，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某龍,、孫某等28人明知是犯罪所得,，采用POS機刷卡、轉(zhuǎn)賬,、取現(xiàn)或者提供銀行卡等方式,，掩飾、隱瞞犯罪所得,，應(yīng)當(dāng)以掩飾,、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。
被告人方某及其辯護人認(rèn)為,，在本案中方某只辦理了兩張銀行卡并出售后獲取好處費2800元,，幫他人取款元，且這兩張卡不是方某保管使用，主觀上沒有非法占有的目的,，客觀上沒有使用欺騙的方式獲得財產(chǎn),。同時，方某也并不知道朱某遠購買其銀行卡和手機卡是為了實施詐騙,，因此方某不構(gòu)成詐騙罪,。
公訴機關(guān)認(rèn)為，在詐騙罪共同犯罪中,，朱某歡,、馮某錦起主要作用，系主犯,；朱某遠,、方某起次要或輔助作用，系從犯,。在萬某龍等十四人掩飾,、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中，萬某龍起主要作用,，系主犯,；孫某、羅某等十三人起次要或作用,，系從犯,。在黃某林等五人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中,，黃某林起主要作用,，系主犯；馬某歡,、馬某志等四人起次要作用,，系從犯。在陳某等四人掩飾,、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中,，陳某起主要作用，系主犯,；李某明,、李某華等三人起次要作用，系從犯,。
馮某錦及其辯護人認(rèn)為,，馮某錦不是犯意的提起者,，也不是犯罪工具的提供者,，其剛開始并不清楚這個事情，在分得40萬贓款后就退出了，并且團伙中其余三人也確認(rèn)了這個事實,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯,。
隨著法庭舉證、質(zhì)證,、認(rèn)證的進行,，此案犯罪事實逐漸浮出水面。
為滿私欲購豪車 最終牽連一家人
2017年12月5日,，朱某歡欲購買寶馬牌轎車,，為了掩蓋詐騙贓款的使用情況，分別交給朱某用（其父）贓款20萬元,、陸某玉（其妻）贓款10萬元,、陸某蓮（其妻姐）贓款20萬元。
隨后,，朱某用將20萬元存至其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi),，陸某玉將贓款10萬元存至其郵政銀行卡內(nèi)，陸某蓮將贓款19.6萬元存至其父親陸某隊的農(nóng)商銀行卡內(nèi),。次日,，朱某用、陸某玉,、陸某蓮在南寧某汽車服務(wù)有限公司分別刷卡20萬元,、9.9萬元、19.6萬元,，用于支付朱某歡的購車款,，朱某歡使用贓款3.65萬元現(xiàn)金支付購車款，并將轎車登記在陸某蓮名下,。
涉世未深誤入歧途 當(dāng)庭悔恨為時已晚
庭審查明,，32名被告人中有90后13人，有的還是剛剛走出大學(xué)校園的學(xué)生,，但因只顧眼前利益,，最終誤入歧途。
在法庭最后陳述階段,，32名被告人均自愿認(rèn)罪悔罪,，并表示由于法律意識淡薄而犯罪，現(xiàn)已充分認(rèn)識到犯罪的危害后果,，對其行為悔恨不已,，愿意接受法律處罰。
法官連線
本案審判長,、廣元昭化法院副院長陳述金表示：此案涉及人數(shù)多,，受害人遍及全國各地，涉案金額大，在事實及罪名認(rèn)定上有相當(dāng)大的難度,。通過對類案進行分析,，發(fā)現(xiàn)此類案件有以下特點：一是繳納或變相繳納會員費，即交錢加入后才可獲得計提報酬,。二是作案手段具有很強的隱蔽性,。嫌疑人與受害人不直接見面，通過大量拉人加入群的方式,，不易被查處,。三是嫌疑人往往是親戚朋友身份，實行團伙作案,，極易串供,，查證相當(dāng)困難。在此,，提醒大家要提高防范意識,，不給不法之徒可乘之機。