P2P平臺暴雷究竟如何定性？

時間：2020-07-07 來源：法律投稿

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罪名應(yīng)該是集資詐騙,，還是非法吸收公眾存款,？

P2P平臺案件中，用小號進行刷單,，自己約自己,，從而制造了虛假的約單流水，以實現(xiàn)獲得更多補貼的為目的,，究竟是集資詐騙,，還是非法吸收公眾存款？

如果刷單人員是在平臺的縱容或者默許的前提之下，讓私教進行刷單,，讓私教獲得補貼,；雖然制造的約單流水是虛假的，但是,，并不會使平臺陷入錯誤認(rèn)識,，反而是刷單所支付的約單款項無法兌現(xiàn)的，平臺方有非法占有的嫌疑,。

那平臺方,、刷單方究竟如何定性呢？

情形一：如果平臺是用這些約單款項進行經(jīng)營活動,，后由于經(jīng)營不善，導(dǎo)致資金鏈斷裂,，無法兌付的,，應(yīng)屬于非法吸收公眾存款；

情形二：如果平臺獲得這些款項后,，并不是用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者大部分不是用于生產(chǎn)經(jīng)營活動,，而是用于個人揮霍的，應(yīng)屬于集資詐騙,。

情形三：刷單方為了獲得更多補貼,，制造了虛假的流水，從而達(dá)到實現(xiàn)獲利的目的,，看似符合詐騙罪的構(gòu)成要件,；實際上，刷單方被補貼政策所蒙蔽,，即使最終沒有遭受損失,，甚至獲利，也不應(yīng)認(rèn)定為犯罪,。

當(dāng)然,，并不是說刷單方就不存在過錯。

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