2017年9月至2018年3月，被告人唐某以蘇州福祿壽工藝品有限公司為依托,，形成了以其為組織者,，以被告人費(fèi)某、何某等人為成員的犯罪團(tuán)伙,，從別處以0.28元至0.8元不等的單價(jià)購進(jìn)“平安扣”,，以1.5元的單價(jià)購進(jìn)“鑒定證書”，以10元至600元不等的單價(jià)購進(jìn)掛件,、手鐲等玉器產(chǎn)品后,，高額標(biāo)價(jià)，通過旅行團(tuán)招攬游客至公司,，由服務(wù)員“站包”防止騙局穿幫,，由講解員,、銷售經(jīng)理（搓客）鋪墊、配合,、烘托講師的虛假身份,，由講師冒充玉器店老板、富商等虛假身份,，以贈送“平安扣”,、“吹貨”、“吊水”等方式篩選游客,，取得游客信任,，繼而謊稱與游客交朋友，以各種利益為誘餌,，誘騙游客參與“對賭”,，詐騙游客錢財(cái)。在游客刷卡付錢后,，通過將上述低價(jià)購進(jìn)的玉器回饋游客來掩蓋罪行,。
　　截至案發(fā)時，被害人數(shù)達(dá)128人,，詐騙金額累計(jì)達(dá).33元,。
　　庭審現(xiàn)場
　　“我是從講解員做起的，剛進(jìn)公司,，老板就把一份《內(nèi)部資料》發(fā)放給我們,，里面寫了各種話術(shù)、套路,，后來我學(xué)得好,，就開始做銷售經(jīng)理，其實(shí)就是假扮富豪老板,，專門針對那些一日游的游客,。”
　　在蘇州市虎丘區(qū)人民法院一審公開開庭審理的過程中,，本案被告人阿勇的陳述揭開了一個“連環(huán)局”的層層套路,。
　　“吹貨”“吊水”“醒水”，迷局真相浮現(xiàn)
　　據(jù)阿勇陳述,，團(tuán)員到店后,，先由講解員接待，做一些簡單介紹,，這時,，“搓客”會敲門進(jìn)來做進(jìn)一步鋪墊，接下來就是經(jīng)理登場?！罢f到底,，就是我以老板的身份，讓游客對我產(chǎn)生信任,，最后以請客吃飯為理由,，讓游客付錢?！?br>　　2018年春天,，被害人李某和朋友報(bào)了一日游旅行團(tuán)。據(jù)李某陳述,，在大巴上,，導(dǎo)游表示一會兒要去的玉器店很高端，一般只對外國游客開放,。到店后,，團(tuán)員被帶到會議室觀看關(guān)于玉器的視頻，講解員講解時,，一個穿工作制服的男子敲門進(jìn)來，這就是阿勇口中的“搓客”,。
　　“他神秘兮兮地把講解員叫出去,，感覺像領(lǐng)導(dǎo)，隨后又進(jìn)來對我們說,，今天運(yùn)氣好,，老板恰巧來店里，讓我們表現(xiàn)出高興的樣子,，說老板很闊綽,，一開心就會發(fā)禮物?！睋?jù)李某陳述,，幾分鐘后，一堆人簇?fù)碇粋€男人走了進(jìn)來,，他自稱是香港“十四哥”,，是這家店的老板，繪聲繪色地介紹完其顯赫家族背景后,，便吩咐剛才的敲門男子拿來一堆玉扣,，贈送給每位游客，場面擺足,。
　　李某口中的“十四哥”,，其實(shí)就是由阿勇這樣的“銷售經(jīng)理”扮演的。“此時氣氛已被調(diào)動起來,，接下來他說帶我們見識一下珍寶,。”李某和團(tuán)員被帶到一間擺放很多玉器的陳列室,，“十四哥”拿起一個玉貔貅,，問大家想不想免費(fèi)要，想要就進(jìn)柜臺,。
　　標(biāo)價(jià)上千元的東西免費(fèi)送,，所有團(tuán)員都進(jìn)到柜臺里面，“十四哥”表示要試試大家的誠意,，要求愿意出價(jià)100元的人站在他那邊,，這時有部分團(tuán)員開始動搖了，“那些沒有站過來的人就被帶出去,，接下來他又滔滔不絕宣講孝道,、義氣之類的理念，又講起自己發(fā)家的故事,?！崩钅撤Q，“十四哥”的氣場特足,，說話感染力也很強(qiáng),，留下來的人都聽得津津有味。
　　法庭上,，被告人阿勇解釋道,，我們十分注意防止“醒水”，所以那些不愿花錢的團(tuán)員很快被帶到外面,，防止團(tuán)員間互相提醒,。
　　接下來講師的任務(wù)就是“吹貨”——比如設(shè)計(jì)在巴黎獲獎、價(jià)格昂貴等,；“吊水”——“這是我們老板的家鄉(xiāng)話,，意思是誘騙他人上鉤，實(shí)質(zhì)是一種初步的對賭,?！?br>　　就這樣，100元變成了400元,，400元再變1000元,，又有一部分團(tuán)員被請出去，隨后“十四哥”讓人拿來POS機(jī),，李某當(dāng)場刷了1000元,。
　　此時，“像李某這樣留下刷卡的，我們都會再送金葉子,?！痹诶钅晨磥恚?000元買到標(biāo)價(jià)2880元的玉貔貅,，還有額外收獲,，有點(diǎn)小幸運(yùn)。而阿勇在法庭上直言：貔貅進(jìn)貨價(jià)只有17元,，標(biāo)價(jià)2880元,，講師以數(shù)百上千元賣給游客，都是為最后的對賭進(jìn)行鋪墊,。
　　以人品“對賭”金錢,，辯護(hù)人辯稱是“變相銷售”
　　好戲還在后面。針對像李某這樣留下刷卡的游客,，“十四哥”接著訴說起自己更多的精彩故事,，此時被害人已經(jīng)完全被他的個人魅力所征服，“就是覺得這個人脾氣直爽,，很豪氣,，講義氣，可以算得上是崇拜他了,?！崩钅痴f。
　　就在他們感覺“這個朋友交定了”時,，“十四哥”提出,，“以后要到你們家鄉(xiāng)去投資,，有機(jī)會一起合作,，到時你們要不要請我吃飯，現(xiàn)在我寫幾組數(shù)字,，看看你們愿意花多少錢招待我,。”紙條上寫了999/1999/2999/5999等數(shù)字,，這時又有幾個游客退出,，剩下的人都各自選了數(shù)字刷了卡，“大家都覺得要表示誠意,，以后都是朋友,，富豪肯定不會讓朋友吃虧的?！?br>　　李某刷了1999元后,，再次收到了禮物：一個玉手鐲和一本鑒定書，心滿意足地離開了玉器店。后經(jīng)查明,，所謂的平安扣其實(shí)是玻璃,，價(jià)值0.28元，玉貔貅價(jià)值17元,，金葉子和玉手鐲加起來不過60元……像李某這樣的被害人多達(dá)上百名,，就是經(jīng)過層層鋪墊被套進(jìn)去。
　　一審?fù)彫F(xiàn)場,，有辯護(hù)人提出上述行為是一種變相銷售的手段,，被害人也都是自愿的，不應(yīng)定性為詐騙,。
　　法院判決
　　詐騙團(tuán)伙均獲刑 首犯被判11年
　　法院認(rèn)為,，被告人唐某、費(fèi)某等伙同他人為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織,，以非法占有為目的,，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,，騙取公私財(cái)物,，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人唐某組織,、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動,，系犯罪集團(tuán)的首要分子,，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。且本案社會危害性較大，對被告人不宜適用緩刑,。
　　最終，虎丘區(qū)法院一審判處被告人唐某有期徒刑十一年,，其余四名被告人分別獲刑四年至十年不等,。該案經(jīng)蘇州市中級人民法院終審維持原判，目前已生效,，團(tuán)伙其余犯罪成員均另案處理,。
　　法官說法
　　本案一審承辦法官許修堯表示，本案財(cái)產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移的核心環(huán)節(jié)在于“對賭”,。從表面來看,，被害人是基于講師的欺騙產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，進(jìn)而參加對賭,，表面是一種“賭博”,，以請吃飯的名義支付錢款，來賭能否贏取講師承諾的利益,；從實(shí)質(zhì)來看,，對賭結(jié)果根本不具有隨機(jī)性,，在被害人付款后，講師贈送的玉器是由講師根據(jù)公司規(guī)定好的比例,、標(biāo)準(zhǔn)來挑選,，公司規(guī)定的比例被害人也毫不知情，還錯誤地以為講師真的大方,、自己占便宜了,。與被害人處分財(cái)產(chǎn)數(shù)額相比較，真實(shí)價(jià)值和付款金額也相差懸殊,，“對賭”的結(jié)局處于行為人一方的控制之下,，被害人不可能取得與支付錢款基本對價(jià)的財(cái)物，對此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙,。
　　至于被害人貪圖便宜的心理對定性的影響問題,，許修堯表示，被害人基于行為人的欺騙產(chǎn)生了錯誤認(rèn)識,，基于錯誤認(rèn)識誤以為自己可以取得某些利益（包括但不限于獲取財(cái)產(chǎn)性利益）,，才會自愿處分財(cái)物。即便被害人存在貪欲心理,，也不影響本案詐騙性質(zhì)認(rèn)定,。