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非法吸收公眾存款案件中,中介機構 與借款人存在以下情形之一的,,應當依法追究刑事責任

時間:2020-07-10 來源:法律投稿
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(1)中介機構與借款人合謀或者明知借款人存在違規(guī)情形,,仍為其非法吸收公眾存款提供服務的;中介機構與借款人合謀,采取向出借人提供信用擔保,、通過電子渠道以外的物理場所開展借貸業(yè)務等違規(guī)方式向社會公眾吸收資金的,。

(2)雙方合謀通過拆分融資項目期限、實行債權轉讓等方式為借款人吸收資金的,。在對中介機構,、借款人進行追訴時,應根據(jù)各自在非法集資中的地位,、作用確定其刑事責任,。

中介機構雖然沒有直接吸收資金,但是通過大肆組織借款人開展非法集資并從中收取費用數(shù)額巨大,、情節(jié)嚴重的,,可以認定為主犯。

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