對(duì)境外獲取的證據(jù)應(yīng)著重審查合法性，對(duì)電子數(shù)據(jù)應(yīng)著重審查客觀性。主要成員固定,，其他人員有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織,，可認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

（一）對(duì)境外實(shí)施犯罪的證據(jù)應(yīng)著重審查合法性

對(duì)在境外獲取的實(shí)施犯罪的證據(jù),，一是要審查是否符合我國(guó)刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,，對(duì)能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用,。

二是對(duì)基于有關(guān)條約,、司法互助協(xié)定、兩岸司法互助協(xié)議或通過國(guó)際組織委托調(diào)取的證據(jù),，應(yīng)注意審查相關(guān)辦理程序,、手續(xù)是否完備，取證程序和條件是否符合有關(guān)法律文件的規(guī)定,。對(duì)不具有規(guī)定規(guī)范的,，一般應(yīng)當(dāng)要求提供所在國(guó)公證機(jī)關(guān)證明，由所在國(guó)中央外交主管機(jī)關(guān)或其授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)證,，并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使,、領(lǐng)館認(rèn)證。

三是對(duì)委托取得的境外證據(jù),，移交過程中應(yīng)注意審查過程是否連續(xù),、手續(xù)是否齊全、交接物品是否完整,、雙方的交接清單記載的物品信息是否一致,、交接清單與交接物品是否一一對(duì)應(yīng)。

四是對(duì)當(dāng)事人及其辯護(hù)人,、訴訟代理人提供的來自境外的證據(jù)材料,，要審查其是否按照條約等相關(guān)規(guī)定辦理了公證和認(rèn)證，并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使,、領(lǐng)館認(rèn)證,。

（二）對(duì)電子數(shù)據(jù)應(yīng)重點(diǎn)審查客觀性

一要審查電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的真實(shí)性,。通過審查存儲(chǔ)介質(zhì)的扣押、移交等法律手續(xù)及清單,，核實(shí)電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)在收集,、保管、鑒定,、檢查等環(huán)節(jié)中是否保持原始性和同一性,。

二要審查電子數(shù)據(jù)本身是否客觀、真實(shí),、完整,。通過審查電子數(shù)據(jù)的來源和收集過程，核實(shí)電子數(shù)據(jù)是否從原始存儲(chǔ)介質(zhì)中提取,，收集的程序和方法是否符合法律和相關(guān)技術(shù)規(guī)范,。對(duì)從境外起獲的存儲(chǔ)介質(zhì)中提取、恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行無污損鑒定,，將起獲設(shè)備的時(shí)間作為鑒定的起始基準(zhǔn)時(shí)間,，以保證電子數(shù)據(jù)的客觀、真實(shí),、完整,。

三要審查電子數(shù)據(jù)內(nèi)容的真實(shí)性。通過審查在案言詞證據(jù)能否與電子數(shù)據(jù)相互印證,，不同的電子數(shù)據(jù)間能否相互印證等,，核實(shí)電子數(shù)據(jù)包含的案件信息能否與在案的其他證據(jù)相互印證。

（三）緊緊圍繞電話卡和銀行卡審查認(rèn)定案件事實(shí)

辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,，認(rèn)定被害人數(shù)量及詐騙資金數(shù)額的相關(guān)證據(jù),，應(yīng)當(dāng)緊緊圍繞電話卡和銀行卡等證據(jù)的關(guān)聯(lián)性來認(rèn)定犯罪事實(shí)。

一是通過電話卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián),。通過審查詐騙犯罪組織使用的網(wǎng)絡(luò)電話撥打記錄清單,、被害人接到詐騙電話號(hào)碼的陳述以及被害人提供的通話記錄詳單等通訊類證據(jù)，認(rèn)定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性,。

二是通過銀行卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián),。通過審查被害人提供的銀行賬戶交易明細(xì)、銀行客戶通知書,、詐騙犯罪集團(tuán)指定銀行賬戶信息等書證以及詐騙犯罪組織使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件聊天記錄,，核實(shí)聊天記錄中是否出現(xiàn)被害人的轉(zhuǎn)賬賬戶，以確定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性,。

三是將電話卡和銀行卡結(jié)合起來認(rèn)定被害人及詐騙數(shù)額,。審查被害人接到詐騙電話的時(shí)間、向詐騙犯罪組織指定賬戶轉(zhuǎn)款的時(shí)間,，詐騙犯罪組織手機(jī)或電腦中儲(chǔ)存的聊天記錄中出現(xiàn)的被害人的賬戶信息和轉(zhuǎn)賬時(shí)間是否印證,。相互關(guān)聯(lián)印證的,，可以認(rèn)定為案件被害人，被害人實(shí)際轉(zhuǎn)賬的金額可以認(rèn)定為詐騙數(shù)額,。

（四）有明顯首要分子,，主要成員固定，其他人員有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織,，可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)

實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，大都涉案人員眾多、組織嚴(yán)密,、層級(jí)分明、各環(huán)節(jié)分工明確,。對(duì)符合刑法關(guān)于犯罪集團(tuán)規(guī)定,，有明確首要分子，主要成員固定,，其他人員雖有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織,，依法可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)出資籌建詐騙窩點(diǎn),、掌控詐騙所得資金,、制定犯罪計(jì)劃等起組織、指揮管理作用的,，依法可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)首要分子,，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)負(fù)責(zé)協(xié)助首要分子組建窩點(diǎn),、招募培訓(xùn)人員等起積極作用的,，或加入時(shí)間較長(zhǎng)，通過接聽撥打電話對(duì)受害人進(jìn)行誘騙,，次數(shù)較多,、詐騙金額較大的，依法可以認(rèn)定為主犯,，按照其參與或組織,、指揮的全部犯罪處罰。對(duì)詐騙次數(shù)較少,、詐騙金額較小,，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，依法可以認(rèn)定為從犯,，依法從輕,、減輕或免除處罰。