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好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > 在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯,是否會(huì)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,?

在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯,,是否會(huì)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪?

時(shí)間:2020-07-02 來(lái)源:法律投稿
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關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,,相信很多人會(huì)有疑惑,,因?yàn)楦鶕?jù)1998年頒布的司法解釋,即最高法《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R,、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,,此種行為的交易額如果達(dá)到20萬(wàn)美元以上(或者獲利達(dá)到5萬(wàn)人民幣以上),就屬于一種觸犯刑法的非法經(jīng)營(yíng)行為,。司法解釋原文表述為“在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,,擾亂金融市場(chǎng)秩序……”
但是在2019年2月1號(hào)施行的最新司法解釋,即兩高《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》,,將非法買賣外匯的刑事立案金額從20萬(wàn)美元規(guī)定為500萬(wàn)人民幣,同時(shí)對(duì)于行為模式也做出了調(diào)整式的表述,,規(guī)定在該司法解釋第2條,,原文表述為“違反國(guó)家規(guī)定,實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場(chǎng)秩序,,情節(jié)嚴(yán)重的,,依照刑法第二百二十五條第四項(xiàng)的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰,?!?br>這種對(duì)行為模式的調(diào)整式表述,實(shí)際上就將非法買賣外匯類非法經(jīng)營(yíng)罪的打擊范圍進(jìn)行了進(jìn)一步的具體和限定,,并不是所有在指定交易場(chǎng)所之外進(jìn)行買賣外匯的行為都屬于非法經(jīng)營(yíng)罪,,而是將實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯的行為確定為刑法中的非法經(jīng)營(yíng)罪行為。
而具體到什么是“倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯”,,最高人民法院刑三庭,、最高人民檢察院法律政策研究室負(fù)責(zé)人在回答了記者提問(wèn)中提到,1.倒買倒賣外匯,,是指不法分子在國(guó)內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣,,從中賺取匯率差價(jià)。此類錢莊俗稱為“換匯黃?!?。2.變相買賣外匯,是指在形式上進(jìn)行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣,,而采取以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯,、以外匯和人民幣互換實(shí)現(xiàn)貨幣價(jià)值轉(zhuǎn)換的行為。
相關(guān)無(wú)罪案例中,,比如在廣州中院曾判決一起非法經(jīng)營(yíng)案,,該案中,公訴機(jī)關(guān)指控,,被告人戴某某在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外,,將港幣1750萬(wàn)元兌換成人民幣1415.8萬(wàn)元。該案中,,被告人戴某某就是典型的換匯者,,其出售港幣通過(guò)私人交易形式,換取人民幣,。
因此,,廣州市中院認(rèn)為,被告人戴某某通過(guò)私人交易形式將約1800萬(wàn)元的港幣兌換成人民幣,,從當(dāng)時(shí)匯率來(lái)看,其以港幣兌換人民幣并未牟利,,且兌換后絕大部分款項(xiàng)存于個(gè)人賬戶,,符合其供述兌換目的系自用。被告人戴某某作為資金所有者,并非從事非法買賣外匯的經(jīng)營(yíng)者,,只是將自有港幣資金通過(guò)私人黑市交易形式兌換成人民幣,,而非通過(guò)非法買進(jìn)賣出外匯賺取差價(jià)牟利,其行為不具有以營(yíng)利為目的的市場(chǎng)交易性,,并非經(jīng)營(yíng)行為,,故被告人的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。雖然戴某某的卻是在國(guó)家制定的交易場(chǎng)所之外買賣外匯,,但是這種行為因?yàn)椴痪哂小敖?jīng)營(yíng)性”,,即以營(yíng)利為目的的市場(chǎng)交易性,因此不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,。

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