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好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > “洗錢罪”中推定的明知,具有下列情形之一的,,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益

“洗錢罪”中推定的明知,,具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益

時間:2020-07-10 來源:法律投稿
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(一)知道他人從事犯罪活動,,協(xié)助轉換或者轉移財物的,;

(二)沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的,;

(三)沒有正當理由,,以明顯低于市場的價格收購財物的;

(四)沒有正當理由,協(xié)助轉換或者轉移財物,,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的,;

(五)沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的

(六)協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產狀況明顯不符的財物的,;

(七)其他可以認定行為人明知的情形,。

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