好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > “洗錢罪”中推定的明知，具有下列情形之一的,，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益

“洗錢罪”中推定的明知,，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益

時(shí)間：2020-07-10 來源：法律投稿

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（一）知道他人從事犯罪活動(dòng),，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的,；

（二）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的,；

（三）沒有正當(dāng)理由,，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的；

（四）沒有正當(dāng)理由,，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的,；

（五）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的

（六）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的,；

（七）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形,。

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