國家工商行政管理局關(guān)于嚴厲打擊非法境外期貨交易活動的通知

國家工商行政管理局關(guān)于嚴厲打擊非法境外期貨交易活動的通知
 
（工商企字〔1999〕第186）各省,、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

 近年來,，國務(wù)院三令五申,，嚴格禁止非法從事境外期貨交易活動。按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署,，工商行政管理機關(guān)與證券監(jiān)管,、公安、外匯管理等有關(guān)部門密切配合,、相互合作,、協(xié)調(diào)執(zhí)法，在規(guī)范期貨交易市場,、取締非法期貨經(jīng)營機構(gòu),、打擊違法境外期貨交易活動等方面做了大量工作,，取得了一定的成效。但是,，必須看到,，打擊非法境外期貨交易活動是一項長期的任務(wù)。近來,，一些地方特別是沿海地區(qū),，非法從事境外期貨交易活動呈現(xiàn)死灰復(fù)燃的態(tài)勢。一些不法分子無視國家法律,、法規(guī),，不斷翻新手法，利用種種欺詐手段,，騙取客戶錢財,，牟取暴利。如有的打著“投資公司”,、“咨詢公司”的招牌,，誘惑一些人“投資”境外期貨；有的私設(shè)窩點,，搞地下黑市交易,。這些非法境外期貨交易活動，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序,，影響了社會穩(wěn)定,。針對上述情況，國家工商行政管理局決定,，對非法境外期貨交易活動進行一次專項打擊?，F(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：



 一、提高認識,，統(tǒng)一思想,。 各級工商行政管理機關(guān)要認真學習、貫徹,、落實《
國務(wù)院關(guān)于進一步整頓和規(guī)范期貨市場的通知》（國發(fā)〔1998〕27號）精神,，充分認識到打擊非法境外期貨交易活動對于維護社會主義市場經(jīng)濟秩序、保持社會安全具有十分重要的意義,，要按照國家工商行政管理局的要求,，認真做好這次專項打擊工作。



 二,、這次專項打擊工作在全國范圍內(nèi)開展,，重點是沿海地區(qū)。 各地區(qū)特別是沿海地區(qū)的工商行政管理機關(guān),，要對本地區(qū)從事非法境外期貨交易活動的情況進行一次專項檢查,。省,、自治區(qū)、直轄市,、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)工商行政管理局要設(shè)立并公布專門的舉報電話,，對來信,、來訪和電話舉報的從事境外期貨交易的線索，要逐一進行核查,。



 三,、工商行政管理機關(guān)要與證券監(jiān)管、公安,、外匯管理部門密切配合,，共同做好這次專項打擊工作。 對證券經(jīng)營機構(gòu),、期貨經(jīng)紀機構(gòu)違法從事境外期貨交易的,，由工商行政管理機關(guān)協(xié)同證券監(jiān)管部門查處；對未在工商行政管理機關(guān)登記注冊的非法機構(gòu),，由工商行政管理機關(guān)協(xié)同公安部門查處,；對違反外匯管理的，由工商行政管理機關(guān)協(xié)同外匯管理部門查處,；對在工商行政管理機關(guān)登記的非法證券經(jīng)營機構(gòu),、期貨經(jīng)紀機構(gòu)違法從事境外期貨交易的，由工商行政管理機關(guān)查處,。

 四,、工商行政管理機關(guān)對非法從事境外期貨交易活動的，一經(jīng)查實,，立即從嚴懲處,。 對非法從事境外期貨交易活動的企業(yè)，除依法沒收非法所得并處以罰款外,，一律吊銷營業(yè)執(zhí)照,；對未經(jīng)登記注冊從事境外期貨交易活動的非法經(jīng)濟組織，除依法沒收非法所得,、處以罰款外,，堅決予以取締。構(gòu)成犯罪的,，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任,。

 各省、自治區(qū),、直轄市工商管理局要按照本通知的要求,，認真抓好本地區(qū)的專項打擊工作,，并于10月15日前將本地區(qū)專項打擊工作情況報國家工商行政管理局。



 一九九九年七月十四日

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