• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號(hào)】工市字1999第239號(hào)
• 【發(fā)布日期】1999-09-07
• 【生效日期】1999-09-07
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】
• 【所屬類別】國(guó)家法律法規(guī)

國(guó)家工商行政管理局關(guān)于嚴(yán)厲整治合同 欺詐維護(hù)市場(chǎng)交易秩序的通知

 國(guó)家工商行政管理局關(guān)于嚴(yán)厲整治合同
 欺詐維護(hù)市場(chǎng)交易秩序的通知
 
（工商市字〔1999〕第239號(hào)）
各省、自治區(qū),、直轄市及計(jì)劃單列市工商行政管理局：

 打擊包括合同欺詐在內(nèi)的利用合同危害國(guó)家利益,、社會(huì)公共利益的違法行為，是工商行政管理部門的一項(xiàng)重要職責(zé),?！?中華人民共和國(guó)合同法》明確規(guī)定，對(duì)利用合同危害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的違法行為,，由工商行政管理部門和其他有關(guān)行政主管部門依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督處理。去年12月召開的全國(guó)工商行政管理體制改革暨工作會(huì)議也明確提出,，要強(qiáng)化合同監(jiān)管工作,，組織開展打擊合同欺詐的專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊合同欺詐行為,，把合同監(jiān)管作為維護(hù)市場(chǎng)交易秩序的切入口來(lái)抓,。目前，合同欺詐十分嚴(yán)重,，有的以合同欺詐為業(yè),，動(dòng)輒詐騙上百人、上千人的財(cái)物,。有不少企業(yè)被騙后被迫停產(chǎn)或半停產(chǎn),，致使下崗職工增多；有不少下崗職工在從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,，上當(dāng)受騙,，生活陷入困境；這不僅損害了當(dāng)事人的合法權(quán)益,，還嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)秩序,，損害了國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，有的還影響了社會(huì)穩(wěn)定,。為了加大執(zhí)法力度,，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，整頓交易秩序,，以實(shí)際行動(dòng)迎接《
合同法》的實(shí)施,，根據(jù)全國(guó)工商行政管理體制改革暨工作會(huì)議的部署，各級(jí)合同監(jiān)管部門應(yīng)于今年12月底以前,，集中力量,，精心組織,，認(rèn)真開展一次合同欺詐專項(xiàng)整治。



 一,、整治的重點(diǎn)和目標(biāo)

 這次合同欺詐專項(xiàng)整治,，在合同種類方面，重點(diǎn)打擊利用承攬,、買賣,、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、居間等合同進(jìn)行的欺詐行為,；在行為主體方面,，重點(diǎn)整治利用合同進(jìn)行欺詐的“三無(wú)”企業(yè)、中介服務(wù)企業(yè)和無(wú)照經(jīng)營(yíng)企業(yè),，特別是屢次進(jìn)行合同欺詐的單位和個(gè)人,；在地域方面，重點(diǎn)是大中城市和城鎮(zhèn),。各地可以根據(jù)本地的實(shí)際情況,，確定整治的重點(diǎn)。

 要通過(guò)集中整治,，查處一批合同欺詐案件,，初步遏制合同欺詐猖獗的勢(shì)頭，促進(jìn)市場(chǎng)交易秩序的好轉(zhuǎn),。同時(shí)要收集一批案例,，摸清當(dāng)前合同欺詐的特點(diǎn)和表現(xiàn)形式。



 二,、整治的時(shí)間與步驟

 這次合同欺詐專項(xiàng)整治從9月中旬開始,，到12月底結(jié)束。具體分以下幾個(gè)階段：

 第一階段,，組織動(dòng)員,。合同欺詐專項(xiàng)整治應(yīng)由分管局長(zhǎng)親自抓、有關(guān)部門共同參加,，抽調(diào)一批得力人員,，配備必要的辦案工具，制訂具體行動(dòng)方案和整治措施,，進(jìn)行具體布置,。要組織學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī),，學(xué)習(xí)辦案技巧和打擊合同欺詐的重要性,，搞好宣傳動(dòng)員，克服畏難情緒,，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),。

 第二階段,，調(diào)查摸底。為了全面了解當(dāng)前合同方面存在的問(wèn)題,，增強(qiáng)工作的針對(duì)性,，在合同欺詐整治工作開始后,，各地要對(duì)當(dāng)前合同方面存在的問(wèn)題組織一次調(diào)查,。調(diào)查的重點(diǎn)是書面合同的簽訂質(zhì)量、履約率,、爭(zhēng)議發(fā)生率,、爭(zhēng)議解決情況、合同欺詐情況,、其他合同違法情況,、因合同問(wèn)題導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)流失的情況、以及因合同欺詐導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)的情況等,。調(diào)查的范圍為1998年至1999年6月的合同,；被調(diào)查的企業(yè)既要有國(guó)有、集體企業(yè),，又要有私營(yíng)企業(yè),、個(gè)體工商戶和其他形式的企業(yè)。調(diào)查摸底工作結(jié)束后,，應(yīng)寫出調(diào)查報(bào)告,，特別是要對(duì)調(diào)查的重點(diǎn)進(jìn)行定性定量分析，并將結(jié)果于11月20日以前報(bào)市場(chǎng)規(guī)范管理司,。

 第三階段,，調(diào)查處理。對(duì)整治中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐線索,，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查取證,，及時(shí)處罰。對(duì)尚未構(gòu)成犯罪的合同欺詐行為,，按國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定》予以處理,；對(duì)構(gòu)成犯罪的合同詐騙行為，移送司法機(jī)關(guān)處理,。

 第四階段,，總結(jié)。集中整治結(jié)束后,，各地應(yīng)對(duì)整治工作的做法,、成績(jī)、存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行總結(jié),。同時(shí),，要收集,、整理一批典型案例。對(duì)各地整治合同欺詐工作情況,，要分級(jí)予以通報(bào),。



 三、整治辦法與措施

 1,、公布舉報(bào)電話,，建立舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)。整治工作開始后,，各級(jí)合同監(jiān)督管理部門都要公布合同欺詐舉報(bào)電話,，設(shè)立舉報(bào)箱，還可以聘請(qǐng)一些合同欺詐義務(wù)監(jiān)督員,，以廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì)各界檢舉揭發(fā)合同欺詐,。

 2、溝通信息,，加強(qiáng)聯(lián)系,。在整治合同欺詐期間，各地應(yīng)每十天向市場(chǎng)規(guī)范管理局報(bào)送一次整治合同欺詐的信息,，包括做法,、進(jìn)展情況、取得的成效,、發(fā)現(xiàn)的大要案件或重大線索,。對(duì)一些好的做法、經(jīng)驗(yàn)和重大線索,，要建立內(nèi)部通報(bào)制度,。

 3、加強(qiáng)地區(qū)之間,、部門之間的協(xié)調(diào)配合,。為了增強(qiáng)打擊合同欺詐的力度，合同監(jiān)督管理部門要加強(qiáng)與廣告管理部門,、企業(yè)登記注冊(cè)部門之間的協(xié)調(diào)配合,。有關(guān)地區(qū)之間也要積極配合，搞好協(xié)查與執(zhí)行,。對(duì)一些跨地區(qū)的案件,，有關(guān)地區(qū)應(yīng)協(xié)調(diào)行動(dòng)。同時(shí),，要協(xié)調(diào)好與司法部門之間的關(guān)系,，主動(dòng)向他們通報(bào)重要案件的情況，爭(zhēng)取他們提前介入，并逐步完善重大案件移送制度,。

 4,、公開曝光一批典型案件，揭露合同欺詐的慣用手法和危害,。要通過(guò)各種新聞媒介及公示等方式,，揭露合同欺詐的慣用手法和社會(huì)危害，大力宣傳打擊合同欺詐的必要性和重要性,。對(duì)一些典型案件和大案要案,，要及時(shí)予以公開曝光。對(duì)查處中遇到困難的案件,，可請(qǐng)新聞單位跟蹤報(bào)道,，以發(fā)揮輿論監(jiān)督的作用,。

 5、依法辦案,，秉公執(zhí)法。處理合同欺詐案件,，應(yīng)做到證據(jù)確鑿,、定性準(zhǔn)確,、處罰恰當(dāng)、程序合法,。對(duì)一些重大疑難案件,，可請(qǐng)有關(guān)專家,、學(xué)者一起討論，共同“會(huì)診”,，提高辦案質(zhì)量。

 6,、集中整治要與加強(qiáng)日常監(jiān)督相結(jié)合,，鞏固治理成果。在開展合同欺詐專項(xiàng)整治的同時(shí)要充分發(fā)揮合同鑒證,、調(diào)解的作用,。積極倡導(dǎo)企業(yè)重合同、守信用,。要針對(duì)整治中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，指導(dǎo)企業(yè)建立、健全合同自律制度,，完善防范機(jī)制，防止和減少合同欺詐的發(fā)生,。

 打擊合同欺詐是合同監(jiān)督管理的一項(xiàng)重要職責(zé),。各地應(yīng)加強(qiáng)督促檢查，集中力量搞好合同欺詐專項(xiàng)整治,。各省整治合同欺詐情況總結(jié)和工作中出現(xiàn)的問(wèn)題請(qǐng)報(bào)告國(guó)家工商行政管理局,。



 一九九九年九月七日