國家工商行政管理局關于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定

國家工商行政管理局關于
查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定

（1995年11月17日國家工商行政管理局令第38號發(fā)布1998年12月3日國家工商行政管理局修訂2000年12月1日國家工商行政管理局令第97號修訂）

第一條為了維護社會主義市場經濟秩序,，維護國家利益和社會公共利益,，保護合同當事人的合法權益，依據《中華人民共和國合同法》和有關法律,、行政法規(guī),，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱利用合同進行的違法行為,，是指公民,、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律,、行政法規(guī),，利用合同手段或者形式，危害國家利益,、社會公共利益或者他人利益,，依法應受行政處罰的行為。

第三條縣級以上各級工商行政管理機關負責查處利用合同進行的違法行為,。

第四條合同當事人不得采用下列欺詐手段騙取財物：
（一）偽造合同的,；
（二）盜用、假冒他人名義簽訂合同的,；
（三）虛構主體資格的,；
（四）虛構貨源或者合同標的物的,；
（五）故意交付部分貨物（貨款）騙取全部貨款（貨物），或者騙取貨款（貨物）,，拒不交付貨物（貨款）的,；
（六）定作方無正當理由中止履行合同，不退還所收定金,、質量保證金,、履約保證金、預付款,、材料款等費用,，或者拒不支付加工費的；
（七）利用虛假廣告和信息,，誘人簽訂合同,，騙取中介費、立項費,、培訓費等費用的,；
（八）其他利用合同欺詐對方當事人的。
公民,、法人或者其他組織認為受到前款所述的欺詐行為侵害,，向工商行政管理機關申請查處合同欺詐行為時，應當提供必要的證據,。

第五條合同當事人不得采用下列手段侵占、損害國有資產：
（一）通過賄賂簽訂,、履行合同騙取國有資產的,；
（二）通過合資、合作或者聯營合同,，無償或者未經評估低價占有國有資產的,；
（三）通過合同將國有資產交給集體企業(yè)、外商投資企業(yè),、私營企業(yè)或者個人經營或者占有的,；
（四）其他利用合同造成國有資產及其收益流失的。

第六條合同當事人不得采用下列手段危害國家利益,、社會公共利益和他人利益：
（一）利用合同違反國家指令性計劃的,；
（二）利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資的；
（三）雙方惡意串通,，危害國家利益,、社會公共利益和他人利益的；
（四）其他利用合同危害國家利益,、社會公共利益和他人利益的,。

第七條法人或者其他組織不得為他人實施本規(guī)定第四條,、第五條、第六條規(guī)定的違法行為提供證明,、執(zhí)照,、印章、賬戶,、憑證以及其他便利條件,。

第八條違反本規(guī)定第四條、第五條第一款第（一）項規(guī)定的,，按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第十五條第一款第（八）項和第二款的規(guī)定處罰,，情節(jié)嚴重的，除按前述規(guī)定處罰外,，還可按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第十五條第三款的規(guī)定處罰,。
前款所稱情節(jié)嚴重，是指具有下列情節(jié)之一的：
（一）以合同欺詐行為騙取財物為主要收入的,；
（二）曾經因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的,；
（三）造成嚴重后果的。

第九條違反本規(guī)定第五條第一款第（二）,、（三）,、（四）項和第六條第一款第（三）、（四）項規(guī)定的,，視其情節(jié)輕重,，分別給予警告、處以違法所得額三倍以下的罰款,，但最高不超過三萬元,，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款,。

第十條違反本規(guī)定第六條第一款第（一）,、（二）項規(guī)定的，視具體情節(jié),，按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第十五條第一款第（一）,、（二）、（三）,、（四）項和第三款的規(guī)定處罰,。

第十一條違反本規(guī)定第七條，為采取欺詐手段騙取財物,、利用合同違反國家指令性計劃,、利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資提供便利條件的，沒收非法所得,，沒收物品,，處五萬元以下的罰款,，還可以視情節(jié)給予通報批評、責令停業(yè)整頓,、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰,；為其他利用合同進行的違法行為提供便利條件的，處以違法所得額三倍以下的罰款,，但最高不超過三萬元,，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款,。

第十二條工商行政管理機關查處利用合同進行的違法行為的程序,，適用《工商行政管理機關行政處罰程序暫行規(guī)定》。

第十三條違反本規(guī)定的行為,，情節(jié)嚴重,，構成犯罪的，工商行政管理機關除依法進行行政處罰外,，應當依照有關規(guī)定,，移交司法機關追究其刑事責任。

第十四條本規(guī)定由國家工商行政管理局負責解釋,。

第十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,。

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