• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2000-12-01
• 【生效日期】2000-12-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

國家工商行政管理局關(guān)于 查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定

 國家工商行政管理局關(guān)于
 查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定
 
（1995年11月17日國家工商行政管理局令第38號發(fā)布1998年12月3日國家工商行政管理局修訂2000年12月1日國家工商行政管理局令第97號修訂）

 第一條 為了維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟秩序,，維護(hù)國家利益和社會公共利益,，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《
中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律,、行政法規(guī),，制定本規(guī)定。



 第二條 本規(guī)定所稱利用合同進(jìn)行的違法行為,，是指公民,、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律,、行政法規(guī),，利用合同手段或者形式，危害國家利益,、社會公共利益或者他人利益,，依法應(yīng)受行政處罰的行為。



 第三條 縣級以上各級工商行政管理機關(guān)負(fù)責(zé)查處利用合同進(jìn)行的違法行為,。



 第四條 合同當(dāng)事人不得采用下列欺詐手段騙取財物：

 （一）偽造合同的,；

 （二）盜用、假冒他人名義簽訂合同的,；

 （三）虛構(gòu)主體資格的,；

 （四）虛構(gòu)貨源或者合同標(biāo)的物的；

 （五）故意交付部分貨物（貨款）騙取全部貨款（貨物）,，或者騙取貨款（貨物）,，拒不交付貨物（貨款）的；

 （六）定作方無正當(dāng)理由中止履行合同，不退還所收定金,、質(zhì)量保證金,、履約保證金、預(yù)付款,、材料款等費用,，或者拒不支付加工費的；

 （七）利用虛假廣告和信息,，誘人簽訂合同,，騙取中介費、立項費,、培訓(xùn)費等費用的,；

 （八）其他利用合同欺詐對方當(dāng)事人的。

 公民,、法人或者其他組織認(rèn)為受到前款所述的欺詐行為侵害,，向工商行政管理機關(guān)申請查處合同欺詐行為時，應(yīng)當(dāng)提供必要的證據(jù),。



 第五條 合同當(dāng)事人不得采用下列手段侵占,、損害國有資產(chǎn)：

 （一）通過賄賂簽訂、履行合同騙取國有資產(chǎn)的,；

 （二）通過合資,、合作或者聯(lián)營合同，無償或者未經(jīng)評估低價占有國有資產(chǎn)的,；

 （三）通過合同將國有資產(chǎn)交給集體企業(yè),、外商投資企業(yè)、私營企業(yè)或者個人經(jīng)營或者占有的,；

 （四）其他利用合同造成國有資產(chǎn)及其收益流失的,。



 第六條 合同當(dāng)事人不得采用下列手段危害國家利益、社會公共利益和他人利益：

 （一）利用合同違反國家指令性計劃的,；

 （二）利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資的,；

 （三）雙方惡意串通，危害國家利益,、社會公共利益和他人利益的,；

 （四）其他利用合同危害國家利益、社會公共利益和他人利益的,。



 第七條 法人或者其他組織不得為他人實施本規(guī)定第四條,、第五條、第六條規(guī)定的違法行為提供證明,、執(zhí)照,、印章、賬戶、憑證以及其他便利條件,。



 第八條 違反本規(guī)定第四條,、第五條第一款第（一）項規(guī)定的，按《
投機倒把行政處罰暫行條例施行細(xì)則》第
十五條第一款第（八）項和第二款的規(guī)定處罰,，情節(jié)嚴(yán)重的,，除按前述規(guī)定處罰外，還可按《
投機倒把行政處罰暫行條例施行細(xì)則》第
十五條第三款的規(guī)定處罰,。

 前款所稱情節(jié)嚴(yán)重,，是指具有下列情節(jié)之一的：

 （一）以合同欺詐行為騙取財物為主要收入的；

 （二）曾經(jīng)因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的,；

 （三）造成嚴(yán)重后果的,。



 第九條 違反本規(guī)定第五條第一款第（二）、（三）,、（四）項和第六條第一款第（三）,、（四）項規(guī)定的，視其情節(jié)輕重,，分別給予警告,、處以違法所得額三倍以下的罰款,，但最高不超過三萬元,，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款,。



 第十條 違反本規(guī)定第六條第一款第（一）,、（二）項規(guī)定的，視具體情節(jié),，按《
投機倒把行政處罰暫行條例施行細(xì)則》第
十五條第一款第（一）,、（二）、（三）,、（四）項和第三款的規(guī)定處罰,。



 第十一條 違反本規(guī)定第七條，為采取欺詐手段騙取財物,、利用合同違反國家指令性計劃,、利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資提供便利條件的，沒收非法所得,，沒收物品,，處五萬元以下的罰款，還可以視情節(jié)給予通報批評,、責(zé)令停業(yè)整頓,、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰；為其他利用合同進(jìn)行的違法行為提供便利條件的，處以違法所得額三倍以下的罰款,，但最高不超過三萬元,，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款,。



 第十二條 工商行政管理機關(guān)查處利用合同進(jìn)行的違法行為的程序,，適用《
工商行政管理機關(guān)行政處罰程序暫行規(guī)定》。



 第十三條 違反本規(guī)定的行為,，情節(jié)嚴(yán)重,，構(gòu)成犯罪的，工商行政管理機關(guān)除依法進(jìn)行行政處罰外,，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定,，移交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。



 第十四條 本規(guī)定由國家工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋,。



 第十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,。