• 【發(fā)布單位】中國(guó)人民銀行,、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì),、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì),、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2007-06-21
• 【生效日期】2007-08-01
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】中國(guó)政府網(wǎng)
• 【所屬類別】國(guó)家法律法規(guī)

金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

(中國(guó)人民銀行,、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì),、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì),、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2007〕第2號(hào))





 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等法律規(guī)定,，中國(guó)人民銀行,、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì),、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,，現(xiàn)予發(fā)布,，自2007年8月1日起施行。



人民銀行行長(zhǎng): 周小川

銀監(jiān)會(huì)主席:劉明康

證監(jiān)會(huì)主席:尚福林

保監(jiān)會(huì)主席: 吳定富

二