• 【發(fā)布單位】中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會,、中國證券監(jiān)督管理委員會,、中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2007-06-21
• 【生效日期】2007-08-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國政府網(wǎng)
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

(中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會,、中國證券監(jiān)督管理委員會,、中國保險監(jiān)督管理委員會令〔2007〕第2號)





 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，中國人民銀行,、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會,、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布,，自2007年8月1日起施行,。



人民銀行行長: 周小川

銀監(jiān)會主席:劉明康

證監(jiān)會主席:尚福林

保監(jiān)會主席: 吳定富

二