• 【發(fā)布單位】福建省
• 【發(fā)布文號】閩政辦[2007]126號
• 【發(fā)布日期】2007-07-02
• 【生效日期】2007-07-02
• 【失效日期】--
• 【文件來源】福建省
• 【所屬類別】政策參考

福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機(jī)制

福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機(jī)制

(閩政辦[2007]126號)





各市,、縣（區(qū)）人民政府,，省人民政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu),，各大企業(yè),，各高等院校：



 按照國家《處置非法集資部際聯(lián)席會議制度》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機(jī)制》的要求,，為有效協(xié)調(diào)各方面的力量，加大打擊非法集資活動力度,，省人民政府同意建立福建省處置非法集資聯(lián)席會議制度和工作機(jī)制?，F(xiàn)將《福建省處置非法集資聯(lián)席會議制度》和《福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機(jī)制》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行,。各設(shè)區(qū)市人民政府應(yīng)同時(shí)比照建立相關(guān)制度和工作機(jī)制,。



福建省人民政府辦公廳

二○○七年七月二日





福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機(jī)制



 為充分發(fā)揮處置非法集資聯(lián)席會議的作用，加強(qiáng)省直各有關(guān)部門,、駐閩金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和設(shè)區(qū)市人民政府的協(xié)調(diào)配合,，對非法集資實(shí)施綜合治理，加大打擊力度,，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,，根據(jù)國家《處置非法集資部際聯(lián)席會議制度》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機(jī)制》，制定我省處置非法集資聯(lián)席會議（以下簡稱省聯(lián)席會議）工作機(jī)制,。



 一,、建立健全監(jiān)測預(yù)警體系



 各設(shè)區(qū)市人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本地區(qū),、本行業(yè)非法集資的監(jiān)測預(yù)警,。要建立本地區(qū)、本行業(yè)處置非法集資監(jiān)測預(yù)警制度和防范預(yù)警體系,，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專門人員,，通過建立健全群眾舉報(bào)、媒體監(jiān)督,、日常監(jiān)管和定期排查等信息采集渠道,，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好一線關(guān),，盡早發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)作出處理。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭,，行業(yè)主管,、監(jiān)管部門要及時(shí)通報(bào)有關(guān)設(shè)區(qū)市人民政府和省聯(lián)席會議辦公室。



 省聯(lián)席會議辦公室要指導(dǎo),、配合設(shè)區(qū)市人民政府做好前期調(diào)查取證及相關(guān)處置工作,。對社會影響較大、性質(zhì)惡劣的涉嫌非法集資案件,，設(shè)區(qū)市人民政府應(yīng)先行采取必要措施,，密切跟蹤事態(tài)的發(fā)展,，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大,，并及時(shí)上報(bào)聯(lián)席會議辦公室,。



 對監(jiān)測預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的跨地區(qū)非法集資案件，由省聯(lián)席會議負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確定案件主發(fā)地為主辦地區(qū),。其它有關(guān)地區(qū)應(yīng)當(dāng)在主辦地區(qū)設(shè)區(qū)市人民政府的組織協(xié)調(diào)下,，負(fù)責(zé)本地區(qū)案件調(diào)查取證及相關(guān)處置工作。



 二,、及時(shí)準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)



 省直有關(guān)部門,、駐閩金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和設(shè)區(qū)市人民政府對政策界限清楚的非法集資案件，要果斷處置,；對認(rèn)定困難的,，按程序報(bào)省聯(lián)席會議認(rèn)定；省聯(lián)席會議認(rèn)定困難的,，按程序報(bào)國家處置非法集資部際聯(lián)席會議,。



 （一）對涉嫌非法集資案件性質(zhì)的認(rèn)定，按照以下分工進(jìn)行：



 1.對國家處置非法集資部際聯(lián)席會議及其他國家有關(guān)部門認(rèn)定為有涉及我省的跨?。ㄊ校┓欠Y案件,，由我省處置非法集資聯(lián)席會議牽頭進(jìn)行處置。



 2.事實(shí)清楚,、證據(jù)確鑿,、政策界限清晰的案件，由案發(fā)地設(shè)區(qū)市人民政府組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān),、公安,、行業(yè)主管（監(jiān)管）等部門進(jìn)行認(rèn)定。性質(zhì)認(rèn)定后,，由當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市人民政府組織進(jìn)行查處和后續(xù)處置,。



 3.重大案件，跨地區(qū)且達(dá)到一定規(guī)模的案件,，前期調(diào)查取證事實(shí)清楚且證據(jù)確鑿,、但因現(xiàn)行法律法規(guī)界定不清而難以定性的案件，由設(shè)區(qū)市人民政府提出初步認(rèn)定意見后,，上報(bào)省聯(lián)席會議認(rèn)定,，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論。



 4.經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案偵查,、事實(shí)清楚,、證據(jù)確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進(jìn)入刑事訴訟程序,。



 （二）對設(shè)區(qū)市人民政府上報(bào)的案件,，按照以下程序處理：



 1.設(shè)區(qū)市人民政府提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請，連同初步認(rèn)定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料,，報(bào)省聯(lián)席會議,。



 2.省聯(lián)席會議對設(shè)區(qū)市人民政府上報(bào)案件進(jìn)行初步審查。初審不符合有關(guān)要求的,，應(yīng)退回并補(bǔ)充完善后重新上報(bào),。初審符合要求的，省聯(lián)席會議組織有關(guān)部門對案件性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定,，由有關(guān)部門依法作出認(rèn)定結(jié)論,，并及時(shí)將認(rèn)定意見反饋設(shè)區(qū)市人民政府。重大案件的認(rèn)定意見按程序報(bào)批,。



 （三）省公安廳專項(xiàng)立案偵查的案件,，需要由省聯(lián)席會議組織性質(zhì)認(rèn)定的，按照設(shè)區(qū)市人民政府上報(bào)案件性質(zhì)認(rèn)定程序進(jìn)行,。



 （四）向國家處置非法集資部際聯(lián)席會議上報(bào)案件的程序：由省聯(lián)席會議提出案件性質(zhì)認(rèn)定,，連同認(rèn)定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查材料,，報(bào)省人民政府同意后,，以省人民政府名義上報(bào)處置非法集資部際聯(lián)席會議。



 三,、穩(wěn)妥做好處置善后工作



 非法集資一經(jīng)認(rèn)定,，設(shè)區(qū)市人民政府要負(fù)責(zé)做好本地區(qū)處置非法集資案件的組織查處和債權(quán)債務(wù)清理清退等處置善后與維護(hù)穩(wěn)定工作，省聯(lián)席會議的相關(guān)成員部門要積極配合,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo),。



 設(shè)區(qū)市人民政府要建立有效的后續(xù)處置工作機(jī)制，堅(jiān)持公平,、公開,、公正、透明的原則,，做好處置善后工作,。非法集資案件有行業(yè)主管（監(jiān)管）部門、組建單位或批準(zhǔn)單位的,，由設(shè)區(qū)市人民政府會同行業(yè)主管（監(jiān)管）部門,、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作；沒有行業(yè)主管（監(jiān)管）部門,、組建單位或批準(zhǔn)單位的,，由設(shè)區(qū)市人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。對跨地區(qū)的非法集資案件,，非法集資公司（機(jī)構(gòu)）注冊地在涉案地區(qū)的,，由非法集資公司（機(jī)構(gòu)）注冊地設(shè)區(qū)市人民政府牽頭負(fù)責(zé)；非法集資公司（機(jī)構(gòu)）注冊地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的設(shè)區(qū)市人民政府牽頭負(fù)責(zé),，相關(guān)設(shè)區(qū)市人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本地區(qū)工作,。牽頭設(shè)區(qū)市人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案,，保證處置工作順利進(jìn)行。其他情形的跨地區(qū)案件,，由涉案金額最多的設(shè)區(qū)市人民政府牽頭,，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。



 為加強(qiáng)信息互通與共享,，確保省政府全面掌握全省處置非法集資工作情況,，省聯(lián)席會議建立處置非法集資信息匯總報(bào)告制度。各成員單位和設(shè)區(qū)市人民政府要建立本部門,、本地區(qū)日常報(bào)告制度,。省聯(lián)席會議負(fù)責(zé)督促各成員單位和設(shè)區(qū)市人民政府做好信息報(bào)告制度，并負(fù)責(zé)向省政府提交處置非法集資工作的年度報(bào)告,。



 四,、完善相關(guān)制度



 圍繞綜合治理的目標(biāo)，進(jìn)一步完善處置非法集資的地方法規(guī)和規(guī)章體系,，為依法,、有效地打擊非法集資提供政策法律依據(jù)。



 根據(jù)處置非法集資工作實(shí)際,，加快建立和完善包括相關(guān)地方性法規(guī),、地方政府規(guī)章在內(nèi)的法規(guī)規(guī)章體系。通過對現(xiàn)行有關(guān)地方性法規(guī),、地方政府規(guī)章進(jìn)行梳理,、補(bǔ)充和完善，進(jìn)一步明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范處置原則和程序,。



 省聯(lián)席會議要根據(jù)工作需要及時(shí)對有關(guān)地方性法規(guī)和地方政府規(guī)章提出修改、補(bǔ)充的建議,。行業(yè)主管（監(jiān)管）部門根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合本行業(yè)實(shí)際，制定本行業(yè)防范,、監(jiān)控和打擊非法集資的部門規(guī)定,。設(shè)區(qū)市人民政府可結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，制定處置非法集資的相關(guān)制度,。



 五,、加強(qiáng)對社會公眾的宣傳教育



 加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)社會公眾增強(qiáng)法律意識和識別能力，自覺遠(yuǎn)離非法集資,，從源頭遏制非法集資,。



 省聯(lián)席會議辦公室負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施打擊非法集資的宣傳教育規(guī)劃,，對成員單位和設(shè)區(qū)市人民政府開展此項(xiàng)工作進(jìn)行督促和指導(dǎo),，并負(fù)責(zé)組織開展全省范圍內(nèi)的宣傳教育活動。要廣泛利用報(bào)紙,、電視,、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體,，大力宣傳非法集資的表現(xiàn)形式,、特點(diǎn)和危害，剖析典型案例,，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識和辨別能力,。設(shè)區(qū)市人民政府要按照宣傳教育規(guī)劃，結(jié)合本地實(shí)際,，制定相應(yīng)的宣傳教育計(jì)劃,，并負(fù)責(zé)落實(shí)。



 對設(shè)區(qū)市人民政府和行業(yè)主管（監(jiān)管）部門發(fā)現(xiàn)并通報(bào)的涉嫌非法集資的案件,，省聯(lián)席會議辦公室應(yīng)及時(shí)向宣傳主管部門通報(bào)情況,，提出相關(guān)建議，商宣傳主管部門積極采取有效措施,，正確引導(dǎo)社會輿論,。