• 【發(fā)布單位】福建省
• 【發(fā)布文號】閩政辦[2007]126號
• 【發(fā)布日期】2007-07-02
• 【生效日期】2007-07-02
• 【失效日期】--
• 【文件來源】福建省
• 【所屬類別】政策參考

福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機制

福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機制

(閩政辦[2007]126號)





各市,、縣（區(qū)）人民政府，省人民政府各部門,、各直屬機構(gòu),，各大企業(yè)，各高等院校：



 按照國家《處置非法集資部際聯(lián)席會議制度》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制》的要求,，為有效協(xié)調(diào)各方面的力量,，加大打擊非法集資活動力度，省人民政府同意建立福建省處置非法集資聯(lián)席會議制度和工作機制?，F(xiàn)將《福建省處置非法集資聯(lián)席會議制度》和《福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機制》印發(fā)給你們,，請遵照執(zhí)行。各設區(qū)市人民政府應同時比照建立相關(guān)制度和工作機制,。



福建省人民政府辦公廳

二○○七年七月二日





福建省處置非法集資聯(lián)席會議工作機制



 為充分發(fā)揮處置非法集資聯(lián)席會議的作用,，加強省直各有關(guān)部門、駐閩金融監(jiān)管機構(gòu)和設區(qū)市人民政府的協(xié)調(diào)配合,，對非法集資實施綜合治理,，加大打擊力度，維護正常的經(jīng)濟金融秩序,，根據(jù)國家《處置非法集資部際聯(lián)席會議制度》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制》,，制定我省處置非法集資聯(lián)席會議（以下簡稱省聯(lián)席會議）工作機制。



 一,、建立健全監(jiān)測預警體系



 各設區(qū)市人民政府和行業(yè)主管,、監(jiān)管部門負責本地區(qū)、本行業(yè)非法集資的監(jiān)測預警,。要建立本地區(qū),、本行業(yè)處置非法集資監(jiān)測預警制度和防范預警體系,，指定相關(guān)機構(gòu)和專門人員，通過建立健全群眾舉報,、媒體監(jiān)督,、日常監(jiān)管和定期排查等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管,，把好一線關(guān),，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理,。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭,，行業(yè)主管、監(jiān)管部門要及時通報有關(guān)設區(qū)市人民政府和省聯(lián)席會議辦公室,。



 省聯(lián)席會議辦公室要指導,、配合設區(qū)市人民政府做好前期調(diào)查取證及相關(guān)處置工作,。對社會影響較大,、性質(zhì)惡劣的涉嫌非法集資案件，設區(qū)市人民政府應先行采取必要措施,，密切跟蹤事態(tài)的發(fā)展,，防止事態(tài)進一步擴大，并及時上報聯(lián)席會議辦公室,。



 對監(jiān)測預警中發(fā)現(xiàn)的跨地區(qū)非法集資案件,，由省聯(lián)席會議負責協(xié)調(diào)確定案件主發(fā)地為主辦地區(qū)。其它有關(guān)地區(qū)應當在主辦地區(qū)設區(qū)市人民政府的組織協(xié)調(diào)下,，負責本地區(qū)案件調(diào)查取證及相關(guān)處置工作,。



 二、及時準確認定案件性質(zhì)



 省直有關(guān)部門,、駐閩金融監(jiān)管機構(gòu)和設區(qū)市人民政府對政策界限清楚的非法集資案件,，要果斷處置；對認定困難的,，按程序報省聯(lián)席會議認定,；省聯(lián)席會議認定困難的,，按程序報國家處置非法集資部際聯(lián)席會議,。



 （一）對涉嫌非法集資案件性質(zhì)的認定，按照以下分工進行：



 1.對國家處置非法集資部際聯(lián)席會議及其他國家有關(guān)部門認定為有涉及我省的跨?。ㄊ校┓欠Y案件,，由我省處置非法集資聯(lián)席會議牽頭進行處置。



 2.事實清楚,、證據(jù)確鑿,、政策界限清晰的案件，由案發(fā)地設區(qū)市人民政府組織當?shù)劂y監(jiān),、公安,、行業(yè)主管（監(jiān)管）等部門進行認定。性質(zhì)認定后,，由當?shù)卦O區(qū)市人民政府組織進行查處和后續(xù)處置,。



 3.重大案件，跨地區(qū)且達到一定規(guī)模的案件,，前期調(diào)查取證事實清楚且證據(jù)確鑿,、但因現(xiàn)行法律法規(guī)界定不清而難以定性的案件，由設區(qū)市人民政府提出初步認定意見后,，上報省聯(lián)席會議認定，由有關(guān)部門依法作出認定結(jié)論,。



 4.經(jīng)公安機關(guān)立案偵查、事實清楚,、證據(jù)確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進入刑事訴訟程序,。



 （二）對設區(qū)市人民政府上報的案件,，按照以下程序處理：



 1.設區(qū)市人民政府提出案件性質(zhì)認定申請,，連同初步認定意見、處置預案和有關(guān)調(diào)查取證材料,，報省聯(lián)席會議。



 2.省聯(lián)席會議對設區(qū)市人民政府上報案件進行初步審查,。初審不符合有關(guān)要求的,，應退回并補充完善后重新上報。初審符合要求的,，省聯(lián)席會議組織有關(guān)部門對案件性質(zhì)進行認定,，由有關(guān)部門依法作出認定結(jié)論，并及時將認定意見反饋設區(qū)市人民政府,。重大案件的認定意見按程序報批,。



 （三）省公安廳專項立案偵查的案件,，需要由省聯(lián)席會議組織性質(zhì)認定的，按照設區(qū)市人民政府上報案件性質(zhì)認定程序進行,。



 （四）向國家處置非法集資部際聯(lián)席會議上報案件的程序：由省聯(lián)席會議提出案件性質(zhì)認定,，連同認定意見、處置預案和有關(guān)調(diào)查材料,，報省人民政府同意后,，以省人民政府名義上報處置非法集資部際聯(lián)席會議。



 三,、穩(wěn)妥做好處置善后工作



 非法集資一經(jīng)認定,，設區(qū)市人民政府要負責做好本地區(qū)處置非法集資案件的組織查處和債權(quán)債務清理清退等處置善后與維護穩(wěn)定工作，省聯(lián)席會議的相關(guān)成員部門要積極配合,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導,。



 設區(qū)市人民政府要建立有效的后續(xù)處置工作機制,，堅持公平,、公開、公正,、透明的原則，做好處置善后工作,。非法集資案件有行業(yè)主管（監(jiān)管）部門,、組建單位或批準單位的，由設區(qū)市人民政府會同行業(yè)主管（監(jiān)管）部門,、組建單位或批準單位負責債權(quán)債務清理清退等工作,；沒有行業(yè)主管（監(jiān)管）部門,、組建單位或批準單位的,，由設區(qū)市人民政府組織工商等有關(guān)部門負責債權(quán)債務清理清退等工作,。對跨地區(qū)的非法集資案件，非法集資公司（機構(gòu)）注冊地在涉案地區(qū)的,，由非法集資公司（機構(gòu)）注冊地設區(qū)市人民政府牽頭負責；非法集資公司（機構(gòu)）注冊地不在涉案地區(qū)的,，由涉案金額最多的設區(qū)市人民政府牽頭負責,，相關(guān)設區(qū)市人民政府積極配合并負責做好本地區(qū)工作。牽頭設區(qū)市人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū),，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務清理清退原則和方案,，保證處置工作順利進行。其他情形的跨地區(qū)案件,，由涉案金額最多的設區(qū)市人民政府牽頭,，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。



 為加強信息互通與共享,，確保省政府全面掌握全省處置非法集資工作情況，省聯(lián)席會議建立處置非法集資信息匯總報告制度,。各成員單位和設區(qū)市人民政府要建立本部門,、本地區(qū)日常報告制度。省聯(lián)席會議負責督促各成員單位和設區(qū)市人民政府做好信息報告制度,，并負責向省政府提交處置非法集資工作的年度報告,。



 四,、完善相關(guān)制度



 圍繞綜合治理的目標,，進一步完善處置非法集資的地方法規(guī)和規(guī)章體系,，為依法、有效地打擊非法集資提供政策法律依據(jù),。



 根據(jù)處置非法集資工作實際，加快建立和完善包括相關(guān)地方性法規(guī),、地方政府規(guī)章在內(nèi)的法規(guī)規(guī)章體系,。通過對現(xiàn)行有關(guān)地方性法規(guī),、地方政府規(guī)章進行梳理、補充和完善,，進一步明確認定標準,，規(guī)范處置原則和程序,。



 省聯(lián)席會議要根據(jù)工作需要及時對有關(guān)地方性法規(guī)和地方政府規(guī)章提出修改,、補充的建議,。行業(yè)主管（監(jiān)管）部門根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合本行業(yè)實際,，制定本行業(yè)防范,、監(jiān)控和打擊非法集資的部門規(guī)定。設區(qū)市人民政府可結(jié)合本地區(qū)實際,，制定處置非法集資的相關(guān)制度,。



 五、加強對社會公眾的宣傳教育



 加強宣傳教育,，引導社會公眾增強法律意識和識別能力，自覺遠離非法集資,，從源頭遏制非法集資,。



 省聯(lián)席會議辦公室負責制定,、組織實施打擊非法集資的宣傳教育規(guī)劃,，對成員單位和設區(qū)市人民政府開展此項工作進行督促和指導，并負責組織開展全省范圍內(nèi)的宣傳教育活動,。要廣泛利用報紙,、電視,、廣播,、互聯(lián)網(wǎng)等媒體,，大力宣傳非法集資的表現(xiàn)形式、特點和危害,，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力。設區(qū)市人民政府要按照宣傳教育規(guī)劃,，結(jié)合本地實際,，制定相應的宣傳教育計劃，并負責落實,。



 對設區(qū)市人民政府和行業(yè)主管（監(jiān)管）部門發(fā)現(xiàn)并通報的涉嫌非法集資的案件,，省聯(lián)席會議辦公室應及時向宣傳主管部門通報情況,，提出相關(guān)建議，商宣傳主管部門積極采取有效措施,，正確引導社會輿論。