• 【發(fā)布單位】福建省
• 【發(fā)布文號】閩政辦[2007]156號
• 【發(fā)布日期】2007-08-08
• 【生效日期】2007-08-08
• 【失效日期】--
• 【文件來源】福建省
• 【所屬類別】政策參考

福建省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

福建省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

(閩政辦[2007]156號)





各市,、縣（區(qū)）人民政府,，省人民政府各部門、各直屬機構(gòu)：



 經(jīng)省人民政府同意,，現(xiàn)將《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》（國辦發(fā)明電〔2007〕34號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們,，并提出如下意見,，請一并貫徹執(zhí)行：



 一,、充分認識做好處置非法集資工作的重要意義。加強依法懲處非法集資工作是維護國家經(jīng)濟安全,、社會穩(wěn)定和構(gòu)建社會主義和諧社會的必然要求，各級各有關(guān)部門要進一步增強處置非法集資工作的使命感,、責任感和緊迫感，把思想和行動統(tǒng)一到國務(wù)院和省人民政府處置非法集資工作的部署和要求上來,，加強組織領(lǐng)導,，積極穩(wěn)妥地開展處置非法集資工作,；要認真組織有關(guān)單位開展處置非法集資工作的政策學習，加強對處置非法集資工作制度和機制的研究,，注重對實際工作方法的總結(jié)和提煉,，認真履行職責，切實負起責任,，確保地方經(jīng)濟金融秩序穩(wěn)定,。



 二、建立健全本地區(qū)處置非法集資工作機制,。要按照省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)福建省處置非法集資聯(lián)席會議制度和工作機制的通知》（閩政辦〔2007〕126號）的要求,，結(jié)合轄內(nèi)處置非法集資工作實際情況，盡快建立本地區(qū)處置非法集資聯(lián)席會議制度和工作機制,，明確部門職責,、工作規(guī)則和工作要求，形成政府,、駐閩金融監(jiān)管機構(gòu)、相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合,、反應(yīng)靈敏、上下聯(lián)動,、齊抓共管、應(yīng)對有力的工作機制,，確保我省處置非法集資工作順利開展,。



 三、進一步加大對非法集資活動的打擊力度,。要建立本地區(qū)處置非法集資監(jiān)測預警制度和防范預警體系,，及時發(fā)現(xiàn)和遏制非法集資活動苗頭,；要組織轄內(nèi)公安、工商等部門加大對非法集資活動的查處力度,，按照法律法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定及時準確認定案件性質(zhì),，嚴懲違法犯罪分子,，保持對非法集資活動打擊的高壓態(tài)勢,，強化打擊非法集資活動的威懾力，有效遏制非法集資活動,。



 四、加強輿論引導和法制宣傳,。要認真組織開展轄內(nèi)處置非法集資宣傳教育活動,，加強輿論引導,，通過在報紙,、電視、廣播,、互聯(lián)網(wǎng)等媒體開設(shè)專欄,、開播專題節(jié)目等方式，大力宣傳非法集資活動的表現(xiàn)形式,、特點及危害性,；要以案釋法，通過對非法集資典型案例的深入剖析,，揭露犯罪分子的慣用伎倆,，擴大宣傳影響效果，增強公民的風險防范意識和識別能力,，自覺遠離非法集資活動,。



福建省人民政府辦公廳

二○○七年八月八日





國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

國辦發(fā)明電〔2007〕34號



各省、自治區(qū),、直轄市人民政府,，國務(wù)院各部委,、各直屬機構(gòu)：



 近年來，非法集資在我國許多地區(qū)重新抬頭,，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化發(fā)展,。2006年，全國公安機關(guān)立案偵查的非法集資案件1999起,，涉案總價值296億元,。2007年1至3月，僅非法吸收公眾存款,、集資詐騙兩類案件就立案342起，涉案總價值59．8億元,，分別較去年同期上升101．2％和482．3％。若不采取切實有效措施予以治理整頓,，勢必造成更大的社會危害,。為了維護正常的經(jīng)濟社會秩序,，保護人民群眾的合法權(quán)益,，促進國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展,，經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)就依法懲處非法集資有關(guān)問題通知如下：



 一,、充分認識非法集資的社會危害性,，堅決遏制非法集資案件高發(fā)勢頭



 非法集資涉及面廣,，危害極大,。一是擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序。非法集資活動以高回報為誘餌,，以騙取資金為目的,，破壞了金融秩序,，影響金融市場的健康發(fā)展。二是嚴重損害群眾利益,，影響社會穩(wěn)定,。非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延,，犯罪分子騙取群眾資金后,，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移,、隱匿，使受害者（多數(shù)是下崗工人,、離退休人員）損失慘重，極易引發(fā)群體事件,，甚至危害社會穩(wěn)定,。三是損害了政府的聲譽和形象,。非法集資活動往往以“響應(yīng)國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名,，行違法犯罪之實,，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行,，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。



 為切實做好依法懲處非法集資工作,，國務(wù)院批準建立了由銀監(jiān)會牽頭的“處置非法集資部際聯(lián)席會議”（以下簡稱“聯(lián)席會議”）制度。地方各級人民政府,、有關(guān)部門務(wù)必統(tǒng)一思想,，提高認識,，共同做好工作,。要把思想和行動統(tǒng)一到國務(wù)院的部署和要求上來，統(tǒng)一到維護國家經(jīng)濟安全,、社會穩(wěn)定與構(gòu)建和諧社會的大局上來，充分認識非法集資的危害性,，加強組織領(lǐng)導,，周密部署，果斷處置,，有效遏制非法集資案件高發(fā)勢頭,。



 二、當前非法集資的主要形式和特征



 非法集資情況復雜,，表現(xiàn)形式多樣,。有的打著“支持地方經(jīng)濟發(fā)展”,、“倡導綠色、健康消費”等旗號,，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租,、電子商務(wù)、電子黃金,、投資基金等新概念,，手段隱蔽，欺騙性很強,。從目前案發(fā)情況看,，非法集資大致可劃分為債權(quán)、股權(quán),、商品營銷,、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類,。2006年,，以生產(chǎn)經(jīng)營合作為名的非法集資涉案價值占全部非法集資案件涉案價值的60％以上,，需要引起高度關(guān)注,。



 非法集資的主要特征：一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準,，違規(guī)向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金,。如未經(jīng)批準吸收社會資金,；未經(jīng)批準公開、非公開發(fā)行股票,、債券等,。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物,、股權(quán)等形式的投資回報,。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報,；有的則以商品銷售的方式吸收資金,，以承諾返租、回購,、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報,。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,，犯罪分子往往與受害者簽訂合同,，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。



 三,、地方人民政府要切實擔負起依法懲處非法集資的責任,，確保社會穩(wěn)定



 省級人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程，加快建立健全本地區(qū)依法懲處非法集資的工作機制和工作制度,，做好相關(guān)工作,。一是加強監(jiān)測預警。要對本地區(qū)的非法集資問題保持高度警惕,，進行全程監(jiān)測,，主動排查風險，做到早發(fā)現(xiàn),，早預警,，防患于未然。二是及時調(diào)查取證,。發(fā)現(xiàn)問題后,，要組織當?shù)劂y監(jiān)、公安,、工商等部門提前介入,，開展調(diào)查取證工作。對社會影響大,、性質(zhì)惡劣的非法集資案件,，要采取適當預防措施，控制涉案人員和資產(chǎn),，保護證據(jù),，防止事態(tài)擴大和失控。同時,，要制定風險處置預案,，防止引發(fā)群體性事件。三是果斷處置,。對于事實清楚且可以定性的非法集資,，要果斷采取措施，依法妥善處置,；難以定性的,，要及時上報“聯(lián)席會議”組織認定。涉及多個地區(qū)的,，有關(guān)省級人民政府之間要加強溝通協(xié)調(diào),，共同做好相關(guān)工作。省級人民政府要及時總結(jié)經(jīng)驗,，依據(jù)國家法律法規(guī),，參照各行業(yè)主管,、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定本地區(qū)相關(guān)規(guī)章,，為依法懲處非法集資工作提供法制保障,。



 四、有關(guān)部門要加強協(xié)調(diào),，認真做好依法懲處非法集資工作



 依法懲處非法集資工作政策性強,，情況復雜，有關(guān)方面要加強協(xié)調(diào),，齊抓共管,。有關(guān)部門要逐步建立健全反應(yīng)靈敏、配合密切,、應(yīng)對有力的工作機制,，增強工作的針對性和有效性。行業(yè)主管,、監(jiān)管部門要將防控本行業(yè)非法集資作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容,，指定專門機構(gòu)和人員負責，建立日常信息溝通渠道和工作協(xié)調(diào)機制,，認真做好非法集資情況的監(jiān)測預警工作,。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，應(yīng)及時商省級人民政府依法妥善處置,，并通報“聯(lián)席會議”,。要抓緊制定和完善本行業(yè)防范、監(jiān)控和處置非法集資的規(guī)章及行業(yè)標準,?！奥?lián)席會議”要加大工作力度，對近年來非法集資案件進行深入分析,，集中力量查處典型案件，嚴懲首惡,，教育協(xié)從,，維護人民群眾的權(quán)益。銀監(jiān)會作為“聯(lián)席會議”的牽頭部門,，要主動與有關(guān)部門和地方人民政府加強溝通,，切實做好組織協(xié)調(diào)工作。



 要堅持預防為主的方針,，加大工作力度,，加強宣傳教育，改善金融服務(wù),，逐步構(gòu)建疏堵并舉,、防治結(jié)合的綜合治理長效機制,。對于近年來非法集資案件多發(fā)的行業(yè)，要主動開展風險排查,，防止風險進一步積聚,。有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門要盡快公布舉報電話,、信箱和電子郵箱,，通過有獎舉報等方式鼓勵公眾參與，在門戶網(wǎng)站上開辟專門的投資者教育園地,，探索建立風險提示和預警的長效機制,。要加強對廣告的監(jiān)督管理，依法落實廣告審查制度,，加強監(jiān)督檢查,，對檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報,、媒體披露的線索要及時調(diào)查核實,，對發(fā)布非法集資廣告的當事人和有關(guān)責任人要嚴肅查處。



 五,、加強輿論引導和法制宣傳,，提高公眾對非法集資的識別能力



 銀監(jiān)會要牽頭制訂宣傳教育規(guī)劃，充分利用報刊,、電視,、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段,，宣傳依法懲處非法集資的法律法規(guī),，通報非法集資的新形式和新特點，提示風險,，提高社會公眾的風險意識和識別能力,，引導其遠離非法集資。要加大對典型案件的公開報道力度,，以專欄文章,、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子,，形成對非法集資的強大輿論攻勢,。要在廣大農(nóng)村、城市街道,、社區(qū),、車站等公共場所設(shè)置宣傳欄，張貼宣傳畫,，擴大覆蓋面,，強化宣傳效果,。要按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展宣傳教育活動,，正確引導社會輿論,。地方人民政府要進一步根據(jù)本地區(qū)的特點，加強輿論引導和法制宣傳,。





國務(wù)院辦公廳

2007年7月25日