• 【發(fā)布單位】中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】保監(jiān)發(fā)改〔2008〕342號(hào)
• 【發(fā)布日期】2008-03-22
• 【生效日期】2008-03-22
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【所屬類別】政策參考

中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于太平保險(xiǎn)有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于太平保險(xiǎn)有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)發(fā)改〔2008〕342號(hào))





太平保險(xiǎn)有限責(zé)任公司：



 你公司《關(guān)于修改公司章程的請(qǐng)示》（太平發(fā)〔2008〕47號(hào)）收悉。經(jīng)審核,，核準(zhǔn)你公司對(duì)章程進(jìn)行的以下修改：



 一,、第26條修改為：股東應(yīng)按照所適用的法律和監(jiān)管部門的有關(guān)法規(guī)要求，在董事會(huì)下至少設(shè)立提名及薪酬委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì),。



 提名及薪酬委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)分別由三（3）名以上不在管理層任職的董事組成,，委員會(huì)委員由董事長或三分之一（1/3）以上董事提名，并由董事會(huì)以累計(jì)投票選舉或更換,。專業(yè)委員會(huì)主任委員由董事會(huì)在委員中選舉產(chǎn)生,。



 二、第28條增加一款,，作為第2款：股東任免其提名之董事,，應(yīng)向公司提交由其簽署的（或以其名義簽署的）書面通知，說明其任免理由,。公司收到該通知后應(yīng)立即通知其他股東,，所有股東應(yīng)促使股東會(huì)議在可行的第一時(shí)間召開，并行使他們的投票權(quán)或其他權(quán)利,，以使該等任免能夠盡早生效,。



 三、第29條增加一款,，作為第2款：董事任期三（3）年,，任期屆滿，可連選連任,。



 四,、第36條修改為：書面決議的中文版經(jīng)三分之二（2/3）以上全體董事，并且須包括至少一（1）名由中國保險(xiǎn)或中保國際提名的董事和一（1）名由中國工商銀行（亞洲）提名的董事簽署或傳真表示批準(zhǔn)后,，與在正式召開的董事會(huì)議上通過的決議具有同等的效力,，但是通過傳真表示批準(zhǔn)的董事需盡快將其簽字正本交付至公司并將其存放于公司的聯(lián)系地址。如兩種語言文本發(fā)生沖突,，以漢語版本的決議為準(zhǔn),。



 五、第39條修改為：每位董事在董事會(huì)議上有一票表決權(quán),。除非法律或本章程第40條另有規(guī)定,，否則董事會(huì)議的所有決議經(jīng)三分之二（2/3）以上的董事及/或董事代理表決通過即為有效,。



 六、第40條第1款修改為：只要中國工商銀行（亞洲）持有公司至少百分之二十（20%）的股權(quán),，涉及下列任一事項(xiàng)的董事會(huì)決議必須經(jīng)三分之二（2/3）以上的董事投票贊成,，并且該等投贊成票的董事中須至少有一（1）名是中國工商銀行（亞洲）提名的董事，方可通過,。



 七,、第42條修改為：如果因?yàn)橹袊ど蹄y行（亞洲）提名的董事沒有一位投票同意就第40條所列事項(xiàng)的有關(guān)決議，致使董事會(huì)議因此而無法做出任何有效決議,，除非本章程另有約定,，否則每一股東應(yīng)促使其提名的所有董事同意該董事會(huì)議休會(huì)，董事會(huì)議應(yīng)于休會(huì)之日起二十一（21）個(gè)工作日內(nèi)重新召開,。董事會(huì)議重新召開后,，如董事會(huì)因同一原因，仍無法就所議事項(xiàng)做出有效決議,，則股東應(yīng)盡一切合理努力以友好善意方式解決所議事項(xiàng),。



 請(qǐng)你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜。



 附件：太平保險(xiǎn)有限責(zé)任公司章程



 二○○八年三月二十二日