• 【發(fā)布單位】甘肅省
• 【發(fā)布文號】甘政辦發(fā)[2008]71號
• 【發(fā)布日期】2008-06-06
• 【生效日期】2008-06-06
• 【失效日期】--
• 【文件來源】甘肅省
• 【所屬類別】政策參考

甘肅省政府反洗錢工作聯席會議制度

甘肅省政府反洗錢工作聯席會議制度

(甘政辦發(fā)[2008]71號)





各市,、自治州人民政府,，省政府各部門，中央在甘有關單位：



 為適應反洗錢工作新形勢的需要,，依據《反洗錢法》和國務院《反洗錢工作部際聯席會議制度》,，對我省反洗錢工作聯席會議制度作了相應修訂，經省政府同意,，現將《甘肅省政府反洗錢工作聯席會議制度》印發(fā)給你們,，請遵照執(zhí)行。



 甘肅省人民政府辦公廳

 二○○八年六月六日





甘肅省政府反洗錢工作聯席會議制度



 為深入貫徹落實黨中央和國務院關于反腐倡廉,、打擊經濟犯罪的一系列指示精神,，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護國家政治,、經濟,、金融安全和正常的經濟秩序，根據國務院《反洗錢工作部際聯席會議制度》,，結合我省實際,，建立甘肅省政府反洗錢工作聯席會議(以下簡稱“聯席會議”)制度。



 一,、聯席會議由省高級法院,、省檢察院、省公安廳,、省安全廳,、省監(jiān)察廳、省民政廳,、省司法廳,、省財政廳、省建設廳,、省商務廳,、省國稅局、省地稅局,、省工商局,、省廣電局、省政府金融辦,、省政府法制辦,、蘭州海關、人行蘭州中心支行,、甘肅銀監(jiān)局、甘肅證監(jiān)局,、甘肅保監(jiān)局和國家外匯管理局甘肅分局各1名負責同志組成(見附件),。聯席會議由分管副省長擔任總召集人,，省政府分管副秘書長、人行蘭州中心支行行長任召集人,。聯席會議組成人員因工作變動需要調整的,，由所在單位提出，聯席會議確定,。



 聯席會議辦公室設在人行蘭州中心支行,，負責組織開展日常工作。辦公室主任由人行蘭州中心支行分管副行長兼任,。各成員單位指定一名處級干部為聯絡員,。



 二、聯席會議在黨中央,、國務院的領導下,，貫徹《反洗錢法》，組織,、協調并指導全省各部門,、動員全社會開展反洗錢工作。



 三,、聯席會議各成員單位在省政府確定的反洗錢工作機制框架內開展工作,。



 各成員單位的具體職責是：



 人行蘭州中心支行：承辦組織協調全省反洗錢的具體工作；負責全省反洗錢的資金監(jiān)測,；指導,、部署全省金融業(yè)反洗錢工作，會同有關金融監(jiān)管部門落實金融機構反洗錢規(guī)章,，監(jiān)督,、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；會同省政府有關部門指導,、部署非金融高風險行業(yè)的反洗錢工作,，逐步落實非金融高風險行業(yè)反洗錢規(guī)章；在職責范圍內調查可疑交易活動,；會同省政府有關部門,、機構和司法機關建立反洗錢信息溝通機制；依法加強對現金,、銀行賬戶等的管理,，采取有效措施防范洗錢風險；協助司法部門調查處理涉嫌洗錢犯罪的案件,。



 省政府金融辦：會同人行蘭州中心支行負責制定全省金融業(yè)反洗錢政策措施,。



 省高級法院：負責督辦、指導全省洗錢犯罪案件的審判；對審理中遇到的適用法律問題,，及時向最高人民法院請示,。



 省檢察院：負責督辦、指導全省洗錢犯罪案件的批捕,、起訴和訴訟監(jiān)督,；注意發(fā)現和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務犯罪案件；對檢察工作中遇到的適用法律問題,，及時向最高人民檢察院請示,。



 省公安廳：組織、協調,、指揮全省公安機關做好洗錢犯罪的防范工作以及涉嫌洗錢犯罪的可疑資金交易信息的調查,、偵破工作；向金融業(yè)和非金融高風險行業(yè)提供公民身份證信息及核查服務,。



 省安全廳：參與洗錢犯罪的情報搜集與處理,，研究相應的信息溝通和合作調查方案；配合調查核實涉外可疑洗錢活動,。



 省監(jiān)察廳：負責調查處理洗錢活動所涉及的省內國家行政機關,、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違法違紀問題；加強制度建設,，注重從源頭上遏制洗錢活動,；研究建立打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息溝通與合作調查機制。



 省民政廳：加強對社會團體,、基金會,、民辦非企業(yè)單位等非營利性組織的監(jiān)督和管理，配合人行蘭州中心支行逐步落實非營利性組織的反洗錢規(guī)章和監(jiān)管要求,。



 省司法廳：加強全省律師,、公證、基層法律服務機構反洗錢制度建設,，會同人行蘭州中心支行落實律師,、公證、基層法律服務機構的反洗錢規(guī)章,，對律師,、公證、基層法律服務機構進行反洗錢方面的監(jiān)督和管理,；協調開展與反洗錢工作有關的司法協助,。



 省財政廳：進一步加強對財政資金與賬戶的管理，參與研究建立全省洗錢所涉資金的追繳入庫制度,，研究加強彩票管理工作,，加強對金融類與行政事業(yè)性國有資產的監(jiān)管，防范上述領域存在的洗錢風險；研究會計師事務所,、評估機構等中介機構以及注冊會計師,、評估師等執(zhí)業(yè)人員介入反洗錢工作問題，會同人行蘭州中心支行落實上述領域的反洗錢規(guī)章,。



 省建設廳：加強房地產權屬機構和房地產經紀、估價等中介服務機構反洗錢制度建設,，參與研究省內房地產領域反洗錢工作的政策措施,，會同人行蘭州中心支行落實房地產領域的反洗錢規(guī)章。



 省商務廳：參與加強對洗錢活動頻發(fā)領域和區(qū)域的管理,；研究加強全省外商投資和內資企業(yè)對外直接投資的反洗錢監(jiān)管問題,，提出相關政策建議；參與加強對進出口貿易的監(jiān)管,，防止境內外不法分子勾結,、利用虛假進出口貿易進行洗錢；與人行蘭州中心支行共同落實珠寶,、貴重金屬交易,、典當、拍賣等領域的反洗錢規(guī)章,。



 蘭州海關：研究建立在全省進出境環(huán)節(jié)打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系,，加強對進出口貿易過程中貨物和運輸工具的查驗，加強報關單據的審核和管理,，防止犯罪分子利用虛假進出口貿易進行洗錢活動,；打擊和防范犯罪分子在實施走私和違反海關監(jiān)管行為等違法犯罪活動時進行的洗錢活動；密切與相關部門合作,，制定信息溝通和合作的工作方案,，加強對進出口貿易的監(jiān)測；加強對現金,、無記名有價證券,、金銀及其制品的進出境監(jiān)管和查驗，向人行蘭州中心支行通報有關工作信息,。



 省國稅局,、省地稅局：負責全省打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅,、騙稅等稅收違法行為政策措施的落實,，配合人行蘭州中心支行開展反洗錢工作，會同相關部門研究建立相應的信息傳遞和執(zhí)法合作機制,。



 省工商局：配合有關部門加強反洗錢監(jiān)管工作,；與人民銀行、公安、安全,、稅務,、海關等相關部門建立反洗錢信息互通機制。



 省廣電局：參與全省反洗錢工作的宣傳教育工作,，提高公民的反洗錢意識,。



 省政府法制辦：參與省內地方性反洗錢法律法規(guī)調研和起草工作。



 甘肅銀監(jiān)局：配合人行蘭州中心支行落實銀行業(yè)反洗錢工作的政策措施,，研究解決銀行業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題,，及時向人行蘭州中心支行通報銀行業(yè)金融機構與反洗錢工作相關的監(jiān)管信息；落實銀行業(yè)金融機構反洗錢有關規(guī)章,，對銀行業(yè)金融機構提出建立健全反洗錢內控制度的要求,，明確和貫徹銀行業(yè)金融機構在市場準入和人員任職方面的反洗錢要求；配合人行蘭州中心支行對銀行業(yè)金融機構實施反洗錢監(jiān)管,；及時向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動,，協助司法部門調查處理涉嫌洗錢犯罪案件；會同人行蘭州中心支行指導全省銀行業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引,，開展反洗錢宣傳和培訓,；對省內銀行業(yè)反洗錢工作提出政策建議。



 甘肅證監(jiān)局：配合人行蘭州中心支行落實證券,、期貨業(yè)反洗錢工作的政策措施,，研究解決省內證券、期貨業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題,，及時向人行蘭州中心支行通報反洗錢工作信息,；落實證券、期貨業(yè)金融機構反洗錢有關規(guī)章,，對證券,、期貨業(yè)金融機構提出建立健全反洗錢內控制度的要求，在證券,、期貨業(yè)金融機構市場準入和人員任職方面貫徹反洗錢要求,；配合人行蘭州中心支行對證券、期貨業(yè)金融機構實施反洗錢監(jiān)管,；及時向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動,，協助司法部門調查處理涉嫌洗錢犯罪案件；會同人民銀行指導全省證券,、期貨業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引,，開展反洗錢宣傳和培訓；對省內證券,、期貨業(yè)反洗錢工作提出政策建議,。



 甘肅保監(jiān)局：配合人行蘭州中心支行落實保險業(yè)反洗錢工作的政策措施,，研究解決省內保險業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題，及時向人行蘭州中心支行通報保險業(yè)金融機構與反洗錢工作相關的監(jiān)管信息,；落實保險業(yè)金融機構反洗錢有關規(guī)章,，對保險業(yè)金融機構提出建立健全反洗錢內控制度的要求，明確保險業(yè)金融機構在市場準入和人員任職方面的反洗錢要求,；配合人民銀行對保險業(yè)金融機構實施反洗錢監(jiān)管,；及時向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動，協助司法部門調查處理涉嫌洗錢犯罪案件,；會同人行蘭州中心支行指導全省保險業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引,，開展反洗錢宣傳和培訓；對省內保險業(yè)反洗錢工作提出政策建議,。



 國家外匯管理局甘肅分局：加強對省內金融機構以及其他單位和個人辦理外匯業(yè)務的監(jiān)督和管理，指導金融機構做好與外匯業(yè)務相關的反洗錢工作,，落實外匯管理規(guī)章和規(guī)范性文件的反洗錢要求,；加強對跨境資金異常流動情況的監(jiān)測，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進行查處,，對涉嫌其他違法犯罪的,，移交相關的執(zhí)法部門和司法機關處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作,，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領域的其他違法犯罪活動,。



 四、聯席會議辦公室的職責是：掌握全省和各部門反洗錢工作情況,，加強對洗錢活動手法,、規(guī)律、特點的研究,，就反洗錢工作的政策,、措施、計劃,、項目向聯席會議提出建議和方案,；負責籌備聯席會議的召開，督促落實聯席會議做出的各項決定,，及時通報全省反洗錢工作情況,；統一協調各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作,，逐步實現反洗錢工作信息共享,。



 組織做好聯席會議的會務工作。根據各成員單位意見提出會議議題,，經召集人批準或全體聯絡員會議研究同意后組織召開,。每次全體會議后,，形成會議紀要，分送各成員單位,，并督促落實相關工作,。



 五、聯席會議原則上每年召開一至兩次全體會議,。確因工作需要,，經成員單位提議，可適時召開全體會議或部分成員會議,。



 聯席會議的議題包括：傳達,、貫徹黨中央、國務院關于反洗錢工作的指示精神,；研究全省反洗錢工作的新情況,、新問題；討論需要落實的政策規(guī)定及有關重點工作,；交流通報反洗錢工作情況,；就有關工作進行協商，并提出落實意見,。對反洗錢工作的重大問題,，經聯席會議研究后，報省政府審定,。



 聯席會議形成的決議,，按部門職能，分工負責落實,。



 聯席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯絡員會議,。



 六、本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行,。



 附件：



甘肅省政府反洗錢工作聯席會議成員名單



 總召集人 澤巴足 副省長



 召 集 人 張勤和 省政府副秘書長,、省政府金融辦主任



 楊明基 人行蘭州中心支行行長、國家外匯管理局甘肅分局局長



 成 員 馬江河 省政府金融辦副主任



 王 俊 省高級法院副院長



 南明法 省檢察院副檢察長



 李宗鋒 省公安廳副廳長



 劉景源 省安全廳副巡視員



 王棟玉 省紀委常委



 沙仲才 省民政廳副廳長



 張克年 省司法廳副廳長



 李 堋 省財政廳副廳長



 郭明卿 省建設廳副廳長



 王代喜 省商務廳副廳長



 張冀平 蘭州海關副關長



 梁云才 省國稅局副局長



 邢 軍 省地稅局總經濟師



 陳其壽 省工商局副局長



 康 堅 省廣電局副局長



 曾施霖 省政府法制辦副主任



 何 偉 甘肅銀監(jiān)局紀委書記



 陳士轟 甘肅證監(jiān)局副局長



 王 勉 甘肅保監(jiān)局局長助理



 張志峰 人行蘭州中心支行副行長,、國家外匯管理局甘肅分局副局長