• 【發(fā)布單位】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【發(fā)布文號】保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1569號
• 【發(fā)布日期】2008-12-01
• 【生效日期】2008-12-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【所屬類別】政策參考

中國保險監(jiān)督管理委員會關于泰康資產(chǎn)管理有限責任公司修改章程的批復

中國保險監(jiān)督管理委員會關于泰康資產(chǎn)管理有限責任公司修改章程的批復

(保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1569號)





泰康資產(chǎn)管理有限責任公司：



 你公司《關于核準
<泰康資產(chǎn)管理有限責任公司章程>
的請示》（泰康資董發(fā)〔2008〕第012號）收悉,。經(jīng)審查，核準你公司2008年9月19日股東大會決議對章程進行的以下修改：



 一,、第三十條修改為：股東會會議由董事會負責召集,，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長主持,；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。



 二,、第五十二條修改為：董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長代行其職權；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事代行其職權,。



 三、第五十四條修改為：董事會由七名董事組成,。董事由股東會選舉產(chǎn)生,，股東會選舉產(chǎn)生董事時須股東會超過半數(shù)以上表決權通過。董事會可設副董事長一名,，副董事長由董事長提名,，由董事會超過半數(shù)以上表決通過。



 四,、第五十七條第一款修改為：董事會會議由董事長召集和主持,；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持,；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議召開十五日以前書面通知全體董事,。提前通知期限可由全體董事于任何時候一致放棄,。



 五、第八十四條修改為：公司設立投資管理委員會,，由公司相關高級管理人員及相關投資管理人員等組成,。在遵守國家有關法律、法規(guī),、條例的前提下,，根據(jù)委托人確定的投資指引，投資管理委員會負責對所管理資產(chǎn)的各項投資的戰(zhàn)術性決策,。投資管理委員會根據(jù)管理的委托資產(chǎn)和公司自有資產(chǎn)的不同類別,，分別定期向委托人投資管理機構和公司董事會匯報工作。



 六,、第一百零七條修改為：公司設董事會秘書一名,。董事會秘書是公司高級管理人員，由董事長提名,。



 請你公司依照有關規(guī)定辦理變更事宜,。



 此復



 中國保險監(jiān)督管理委員會

 二○○八年十二月一日