• 【發(fā)布單位】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1569號(hào)
• 【發(fā)布日期】2008-12-01
• 【生效日期】2008-12-01
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【所屬類別】政策參考

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1569號(hào))





泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司：



 你公司《關(guān)于核準(zhǔn)
<泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司章程>
的請(qǐng)示》（泰康資董發(fā)〔2008〕第012號(hào)）收悉,。經(jīng)審查，核準(zhǔn)你公司2008年9月19日股東大會(huì)決議對(duì)章程進(jìn)行的以下修改：



 一,、第三十條修改為：股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集,，董事長(zhǎng)主持,；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持,；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。



 二,、第五十二條修改為：董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事代行其職權(quán)。



 三,、第五十四條修改為：董事會(huì)由七名董事組成,。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，股東會(huì)選舉產(chǎn)生董事時(shí)須股東會(huì)超過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)通過(guò),。董事會(huì)可設(shè)副董事長(zhǎng)一名,，副董事長(zhǎng)由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)超過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò),。



 四,、第五十七條第一款修改為：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)召集和主持,；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)十五日以前書(shū)面通知全體董事,。提前通知期限可由全體董事于任何時(shí)候一致放棄。



 五,、第八十四條修改為：公司設(shè)立投資管理委員會(huì),，由公司相關(guān)高級(jí)管理人員及相關(guān)投資管理人員等組成。在遵守國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī),、條例的前提下，根據(jù)委托人確定的投資指引,，投資管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)所管理資產(chǎn)的各項(xiàng)投資的戰(zhàn)術(shù)性決策,。投資管理委員會(huì)根據(jù)管理的委托資產(chǎn)和公司自有資產(chǎn)的不同類別，分別定期向委托人投資管理機(jī)構(gòu)和公司董事會(huì)匯報(bào)工作,。



 六,、第一百零七條修改為：公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員,，由董事長(zhǎng)提名,。



 請(qǐng)你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜,。



 此復(fù)



 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

 二○○八年十二月一日