中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于光大永明人壽保險有限公司修改章程的批復(fù)

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于光大永明人壽保險有限公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)國際〔2009〕655號)





光大永明人壽保險有限公司：



 你公司《關(guān)于修改公司章程的請示》（光大永明〔2009〕60號）收悉,。經(jīng)審核，核準你公司章程增加：



 “11.6財務(wù)負責人



 11.6.1合資公司的財務(wù)負責人為財務(wù)總監(jiān),。財務(wù)總監(jiān)是合資公司負責會計核算,、財務(wù)管理等企業(yè)價值管理活動的總公司高級管理人員。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)勤勉盡職,、遵守法律,、行業(yè)法規(guī)和中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，遵守本章程和職業(yè)準則,。財務(wù)總監(jiān)的聘任,、解聘及其報酬事項，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提議決定,。董事會對財務(wù)總監(jiān)的履職行為進行持續(xù)評估和定期考核,，及時更換不能勝任的財務(wù)總監(jiān)。



 11.6.2財務(wù)總監(jiān)履行下列職責：



 （a）負責會計核算和編制財務(wù)報告,，建立和維護與財務(wù)報告有關(guān)的內(nèi)部控制體系,，負責財務(wù)會計信息的真實性；



 （b）負責財務(wù)管理,，包括預(yù)算管理,、成本控制、資金調(diào)度、收益分配,、經(jīng)營績效評估等,；



 （c）負責或者參與風險管理和償付能力管理；



 （d）參與戰(zhàn)略規(guī)劃等重大經(jīng)營管理活動,；



 （e）根據(jù)法律,、行政法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，審核,、簽署對外披露的有關(guān)數(shù)據(jù)和報告,；



 （f）中國保監(jiān)會規(guī)定的以及依法應(yīng)當履行的其他職責。



 11.6.3財務(wù)總監(jiān)向董事會和總經(jīng)理報告工作,。董事會每半年至少聽取一次財務(wù)總監(jiān)就合資公司財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果以及應(yīng)當注意問題等事項的匯報。合資公司有經(jīng)營活動或者編制的財務(wù)會計報告嚴重違反保險法律,、行政法規(guī)或者監(jiān)管規(guī)定,；嚴重損害投保人、被保險人合法權(quán)益,；或者其他高級管理人員侵犯合資公司合法權(quán)益,，給合資公司經(jīng)營可能造成嚴重危害等情形的，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)當依據(jù)其職責,，及時向董事會,、總經(jīng)理或者相關(guān)高級管理人員提出糾正意見；董事會,、總經(jīng)理沒有采取措施糾正的,，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)當向中國保監(jiān)會報告，并有權(quán)拒絕在相關(guān)文件上簽字,。



 11.6.4財務(wù)總監(jiān)在簽署財務(wù)報告,、償付能力報告等文件之前，應(yīng)當向合資公司負責精算,、投資以及風險管理等相關(guān)業(yè)務(wù)的高級管理人員書面征詢意見,。



 11.6.5財務(wù)總監(jiān)有權(quán)獲得履行職責所需的數(shù)據(jù)、文件,、資料等相關(guān)信息,，合資公司有關(guān)部門和人員不得進行非法干預(yù)，不得隱瞞信息或者提供虛假信息,。財務(wù)總監(jiān)有權(quán)列席與其職責相關(guān)的董事會會議,。



 11.6.6如果本章程其他條款的規(guī)定，與本11.6關(guān)于財務(wù)負責人條款的規(guī)定不一致的,，應(yīng)以后者的規(guī)定為準,?！?


 請你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜。



 此復(fù)



中國保險監(jiān)督管理委員會

二○○九年七月十三日

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