中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司修改章程的批復(fù)

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)國際〔2009〕843號)





聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司：



 你公司《關(guān)于申請本公司章程修改的請示》（聯(lián)泰大都會人壽〔2009〕131號）收悉。經(jīng)審核,，核準你公司對章程進行的以下修改：



 一,、第26條修改為：



 第26條 管理層結(jié)構(gòu)



 公司管理機構(gòu)由以下高級管理人員(“高級管理人員”)組成：一名總經(jīng)理(“總經(jīng)理”)、一名財務(wù)負責人 (“財務(wù)負責人”),、一名總精算師 (“總精算師”),、一名營銷總監(jiān)(“營銷總監(jiān)”)以及總經(jīng)理不時指定和任命擔任高級管理人員的其他高級職員。



 二,、第28條修改為：



 第28條 財務(wù)負責人



 財務(wù)負責人的聘任,、解聘及其報酬事項，由董事會根據(jù)總經(jīng)理提名決定,。財務(wù)負責人向董事會和總經(jīng)理報告工作,。



 （a）財務(wù)負責人的職責為：



 （i）負責會計核算和編制財務(wù)報告，建立和維護與財務(wù)報告有關(guān)的內(nèi)部控制體系,，負責財務(wù)會計信息的真實性,；



 （ii）負責財務(wù)管理，包括預(yù)算管理,、成本控制,、資金調(diào)度、收益分配,、經(jīng)營績效評估等,；



 （iii）負責或者參與風險管理和償付能力管理,；



 （iv）參與戰(zhàn)略規(guī)劃等重大經(jīng)營管理活動；



 （v）根據(jù)法律,、行政法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管規(guī)定,，審核、簽署對外披露的有關(guān)數(shù)據(jù)和報告,；



 （vi）中國保監(jiān)會規(guī)定以及依法應(yīng)當履行的其他職責,。



 （b）財務(wù)負責人的職權(quán)為：



 （i）公司有下列情形之一的，財務(wù)負責人應(yīng)當依據(jù)其職責,，及時向董事會,、總經(jīng)理或者相關(guān)高級管理人員提出糾正建議；董事會,、總經(jīng)理沒有采取措施糾正的,，財務(wù)負責人應(yīng)當向中國保監(jiān)會報告，并有權(quán)拒絕在相關(guān)文件上簽字：



 （1）經(jīng)營活動或者編制的財務(wù)會計報告嚴重違反保險法律,、行政法規(guī)或者監(jiān)管規(guī)定的,；



 （2）嚴重損害投保人、被保險人合法權(quán)益的,；



 （3）公司其他高級管理人員侵犯公司合法權(quán)益,，給公司經(jīng)營可能造成嚴重危害的。



 （ii）財務(wù)負責人有權(quán)獲得履行職責所需的數(shù)據(jù),、文件,、資料等相關(guān)信息，公司有關(guān)部門和人員不得進行非法干預(yù),，不得隱瞞信息或者提供虛假信息,。



 （iii）財務(wù)負責人有權(quán)列席與其職責相關(guān)的公司董事會會議。



 三,、第29條修改為：



 第29條 總精算師



 總精算師由董事會任命,，總精算師對董事會和總經(jīng)理負責，并應(yīng)當向中國保監(jiān)會及時報告公司的重大風險隱患,。



 （a）總精算師的職責為：



 （i）分析,、研究經(jīng)驗數(shù)據(jù)，參與制定保險產(chǎn)品開發(fā)策略,，擬定保險產(chǎn)品費率,，審核保險產(chǎn)品材料；



 （ii）負責或者參與償付能力管理,；



 （iii）制定或者參與制定再保險制度,、審核或者參與審核再保險安排計劃；



 （iv）評估各項準備金以及相關(guān)負債，參與預(yù)算管理,；



 （v）參與制定股東紅利分配制度,，制定分紅保險等有關(guān)保險產(chǎn)品的紅利分配方案；



 （vi）參與資產(chǎn)負債配置管理,，參與決定投資方案或者參與擬定資產(chǎn)配置指引,；



 （vii）參與制定業(yè)務(wù)營運規(guī)則和手續(xù)費、傭金等中介服務(wù)費用給付制度,；



 （viii）根據(jù)中國保監(jiān)會和國家有關(guān)部門規(guī)定,，審核、簽署公開披露的有關(guān)數(shù)據(jù)和報告,；



 （ix）根據(jù)中國保監(jiān)會規(guī)定,，審核、簽署精算報告,、內(nèi)含價值報告等有關(guān)文件,；



 （x）按照中國保監(jiān)會的規(guī)定，向公司和中國保監(jiān)會報告重大風險隱患,；



 （xi）中國保監(jiān)會或者本章程規(guī)定的其他職責,。



 請你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜。



中國保險監(jiān)督管理委員會

二○○九年八月二十八日

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