• 【發(fā)布單位】作者：張旭東
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2005-02-26 09:40:41
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華社
• 【所屬類別】立法追蹤

-國家外匯管理局等五部門通知明確個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯監(jiān)管-

國家外匯管理局25日稱,，國家外匯管理局、外交部,、公安部,、監(jiān)察部、司法部等五部門近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法 有關(guān)問題的通知》,，就2004年12月1日起實(shí)施的《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》所涉各部門職責(zé)分工及合作監(jiān)管問題進(jìn)行了明確,。



 國家外匯管理局稱，此舉是為了進(jìn)一步做好個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯監(jiān)管工作,，加強(qiáng)對(duì)申請(qǐng)人身份及有關(guān)財(cái)產(chǎn)來源合法性和真實(shí)性審查,，防止違法犯罪人員對(duì)外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。



 《通知》規(guī)定,，國家外匯管理局及其分,、支局負(fù)責(zé)申請(qǐng)人申請(qǐng)的受理和對(duì)申請(qǐng)材料的審查，并按照《辦法》規(guī)定的管理權(quán)限進(jìn)行審批,。駐外使領(lǐng)館負(fù)責(zé)為申請(qǐng)人出具或認(rèn)證申請(qǐng)人在國外定居的證明,。公安、監(jiān)察,、司法行政部門負(fù)責(zé)協(xié)助審查申請(qǐng)人身份和擬轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的合法性,。



 《通知》要求，各駐外使領(lǐng)館,、各級(jí)公安,、監(jiān)察、司法行政和外匯管理部門應(yīng)充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì),，密切配合,，加強(qiáng)信息交流和合作監(jiān)管,，建立有效的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制。特別要加強(qiáng)對(duì)申請(qǐng)人身份的識(shí)別和對(duì)申請(qǐng)人有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利及其他合同文書公證的管理,，各部門間建立信息通報(bào)制度和協(xié)助調(diào)查機(jī)制,。



 《通知》要求，省級(jí)（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)可定期向相應(yīng)地（涉案人員戶籍所在地或限制資產(chǎn)所在地）的外匯局提供已立案偵查人員或限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)移人員的名單和相關(guān)信息資料,。對(duì)涉及國家公職人員（包括國有企業(yè)負(fù)責(zé)人）及其近親屬,、申請(qǐng)金額超過等值100萬元人民幣的申請(qǐng)，外匯局在審核過程中可向相應(yīng)地省級(jí)（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行詢證,；對(duì)大額可疑或涉嫌非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的申請(qǐng),，外匯局在審核過程中要向省級(jí)（含）以上公安、司法機(jī)關(guān)進(jìn)行詢證,。