• 【發(fā)布單位】作者：韓圣海
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2006-03-06 17:04:54
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：中國新聞網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《反洗錢法》四月或遞交人大審議 年內(nèi)有望出臺(tái)-

今日出版的《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》援引中國專門的反洗錢情報(bào)部門——中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心主任歐陽衛(wèi)民3月4日在上海表示:“《反洗錢法》在今年4月將遞交全國人大審議，年內(nèi)有望出臺(tái),?！彼瑫r(shí)表示，今年反洗錢的監(jiān)控范圍將正式擴(kuò)大到證券和保險(xiǎn)領(lǐng)域,。



 歐陽衛(wèi)民稱,，今年將繼續(xù)加大反洗錢的力度,，并將反洗錢當(dāng)做打擊商業(yè)賄賂的重要措施來運(yùn)用,。



 目前,，中國《刑法》第191條對(duì)洗錢罪有規(guī)定,，但存在對(duì)洗錢犯罪上游犯罪范圍定義過窄,、洗錢罪犯罪構(gòu)成主觀條件規(guī)定過于嚴(yán)格等問題。早在2004年3月，由全國人大常委會(huì)預(yù)工委牽頭,，來自中國人民銀行、公安部,、財(cái)政部等部門的人員就組成了《反洗錢法》起草工作小組，確定了起草工作的基本原則和工作計(jì)劃,。



 “一旦《反洗錢法》出臺(tái)，無疑將大力促進(jìn)國內(nèi)反洗錢工作的開展,，并促進(jìn)中國的反洗錢國際合作,。”歐陽衛(wèi)民說,。



 他還透露,，證券和保險(xiǎn)領(lǐng)域今年將被納入反洗錢的監(jiān)控范圍,，這兩個(gè)金融領(lǐng)域也存在不少洗錢犯罪,。證券領(lǐng)域的洗錢則更是方式眾多,。他表示,，隨著時(shí)間的推移,，反洗錢領(lǐng)域還將擴(kuò)大至普通行業(yè)，尤其是房地產(chǎn)和珠寶等行業(yè)將被重點(diǎn)關(guān)注,。



 目前,，商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主陣地,，它們按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，比如對(duì)銀行客戶進(jìn)行盡職調(diào)查,、保存交易記錄,、報(bào)告大額交易、報(bào)告可疑交易等,。



 歐陽衛(wèi)民說：“商業(yè)銀行對(duì)反洗錢工作正越來越重視,，一是反洗錢和銀行業(yè)自身的內(nèi)控有關(guān)，二是反洗錢對(duì)這些機(jī)構(gòu)來說也是法律義務(wù),，認(rèn)真履行義務(wù)可以避免使自己卷入洗錢犯罪,。”



 中國人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波此前在3月1日舉行的2006年反洗錢工作會(huì)議上曾表示,，中國反洗錢工作已經(jīng)取得了重要進(jìn)展,，《反洗錢法》立法進(jìn)程已加快,，其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。