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• 【發(fā)布日期】2009-11-10 11:33:55
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• 【所屬類別】立法追蹤

-最高法院公布關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題司解-

    
中國法院網(wǎng)訊 (陳思)
本網(wǎng)今日從最高法院新聞發(fā)布會上獲悉，為依法,、有效懲治洗錢,，掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益,，資助恐怖活動等犯罪活動，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》今天正式公布,，并將于2009年11月11日正式實(shí)施,。
              細(xì)化了洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定
   《解釋》指出：“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入“明知”范疇,， 《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形,，即，（1）知道他人從事犯罪活動,，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的,；（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的,；（3）沒有正當(dāng)理由,，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的；（4）沒有正當(dāng)理由,，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的,；（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的,；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的,。對于該六種情形，除有證據(jù)證明確實(shí)不知道的之外,，均可以認(rèn)定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”,。
              六種情形屬于“其他方法”進(jìn)行洗錢
    《解釋》明確規(guī)定對以下六種洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（1）通過典當(dāng),、租賃,、買賣、投資等方式,，協(xié)助轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場,、飯店,、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù),、虛假擔(dān)保,、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的,；（4）通過買賣彩票,、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,；（5）通過賭博方式,，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶,、運(yùn)輸或者郵寄出入境的,。
              厘清了三個(gè)洗錢犯罪刑法條文之間的關(guān)系
    《解釋》明確了刑法第191條、第312條,、第349條三個(gè)洗錢犯罪條文之間的關(guān)系和處罰原則“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾,、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪,，同時(shí)又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！?/p>
             洗錢犯罪的審判不以上游犯罪已經(jīng)刑事判決為前提
   《解釋》在強(qiáng)調(diào)刑法第191條,、第312條,、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提的同時(shí)，提出下述三種情形均不影響洗錢犯罪的審判和認(rèn)定：（1）上游犯罪尚未依法裁判,，但查證屬實(shí)的,；（2）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的,；（3）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),，依法以其他罪名定罪處罰的。
             明確“資助”和“實(shí)施恐怖活動的個(gè)人”兩個(gè)概念
    針對刑法第120條對資助恐怖活動罪的罪狀規(guī)定較為原則的情況,，《解釋》明確了三個(gè)方面的問題：一是資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為,，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動罪定罪處罰,；二是“資助”的方式不以金錢為限,，為恐怖活動組織或者實(shí)施恐怖活動的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi),、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為,，均屬于資助行為；三是資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動為條件,，預(yù)謀實(shí)施,、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動的個(gè)人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動的個(gè)人”,。