• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號】工商公字[1996]第176號
• 【發(fā)布日期】1996-06-14
• 【生效日期】1996-06-14
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

國家工商行政管理局關(guān)于印發(fā) 《打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動方案》的通知

 國家工商行政管理局關(guān)于印發(fā)
 《打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動方案》的通知
 
（工商公字〔1996〕第176號）
各省,、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

 現(xiàn)將《打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動方案》印發(fā)給你們,，請認真組織實施,，并及時將實施情況報國家工商行政管理局公平交易局。

 加強合同監(jiān)管,，打擊合同欺詐,，是工商行政管理機關(guān)的一項重要職責(zé)。一段時間以來,，利用合同進行欺詐的情況十分突出,，不僅嚴(yán)重擾亂了市場秩序，而且導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失,，致使一些企業(yè)因受騙而陷入停產(chǎn)或半停產(chǎn)的困境,。各級工商行政管理機關(guān)要高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo),，把打擊合同欺詐作為治理市場秩序的重要工作,，常抓不懈，抓出成效,，為改善市場環(huán)境做出應(yīng)有的貢獻,。

 附件：打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動方案



 一九九六年六月十四日



 打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動方案



 當(dāng)前，利用合同進行欺詐的情況十分嚴(yán)重,。有的偽造營業(yè)執(zhí)照或盜用他人名義,，虛構(gòu)主體資格,，簽訂合同，騙取錢財,；有的以緊俏商品為誘餌,，乘人急需，簽訂合同騙取錢財,；有的先給對方部分預(yù)付款或貨物,，引誘對方上鉤，騙取全部貨物或貨款,；有的把他人的貨物說成是自己的,，使對方信以為真，簽訂合同,，騙取貨款,；有的惡意串通，簽訂合同,，非法套取國有資產(chǎn)等,。這此，不僅嚴(yán)重擾亂了市場交易秩序,，而且還嚴(yán)重損害了國家利益和社會公共利益,。據(jù)測算，現(xiàn)在全國每年有上百億元的國有資產(chǎn)因合同管理不善而流失,。一些企業(yè)因上當(dāng)受騙陷入停產(chǎn),、半停產(chǎn)的困境。在一些地方和行業(yè),，出現(xiàn)了交易方式倒退,，合同交易只占交易量的30％左右。因此,，迫切需要采取措施,，進行嚴(yán)厲打擊。為了維護正常的市場交易秩序,，保護國家利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益,，根據(jù)全國工商行政管理工作會議的部署，國家工商行政管理局決定于1996年三,、四季度,，集中力量，進行一次打擊合同欺詐的專項執(zhí)法行動?，F(xiàn)將有關(guān)事項安排如下：



 一,、工作重點與目標(biāo)

 1、打擊的重點：在合同類型方面,，重點打擊利用購銷合同,、建筑合同、信貸合同,、加工承攬合同和農(nóng)資合同進行的欺詐行為,；在作案主體方面，重點打擊利用合同進行欺詐的“三無”企業(yè)和多次進行欺詐的單位與個人,。在打擊合同欺詐中要十分注意保護國有資產(chǎn),，嚴(yán)肅查處利用合同詐騙國有資產(chǎn)的行為。

 2,、所要達到的目標(biāo)：要經(jīng)過集中打擊,，有效遏止合同欺詐上升的趨勢，保護受害人的合法權(quán)益,，減少國有資產(chǎn)流失,，促進交易秩序的好轉(zhuǎn)。



 二,、時間,、方法與步驟

 1、時間：1996年9月1日至12月31日,。

 2,、方法：主要采取檢舉揭發(fā)與企業(yè)自查、工商行政管理部門重點檢查相結(jié)合的方式,。

 3,、步驟：

 第一步，宣傳發(fā)動,。組織廣大合同管理干部認真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),，提高對打擊合同欺詐行為重要性和迫切性的認識，增強工作積極性,。同時,，通過新聞媒介，廣泛宣傳《
經(jīng)濟合同法》和國家工商行政管理局《關(guān)于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定》,，動員企業(yè)檢舉揭發(fā)合同欺詐行為,，并公布舉報電話，設(shè)立舉報箱,，指定專人受理舉報和投訴,。

 第二步，企業(yè)自查,。組織企業(yè)檢查近兩年來有無被騙或騙人的情況,，動員企業(yè)舉報或自糾。

 第三步,，重點檢查,。根據(jù)平時掌握的情況和線索,，積極組織力量，對本地區(qū)合同問題較多的區(qū)域,、行業(yè)和企業(yè),，進行重點檢查。主要檢查企業(yè)合同管理情況,、合同履行情況,、有無受騙或利用合同進行欺詐的情況等。對建筑合同,、農(nóng)資合同的檢查,，可會同有關(guān)行業(yè)主管部門共同進行，并與建設(shè)工程項目執(zhí)法監(jiān)察和農(nóng)資市場整治結(jié)合起來,，重點檢查應(yīng)認真細致,，不走過場，受檢企業(yè)應(yīng)不少于20％,。

 第四步,，處理。對企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題并自行糾正的,，可以從輕處罰或免予處罰,。對檢舉揭發(fā)和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐行為，應(yīng)按《
經(jīng)濟合同法》,、《
投機倒把行政處罰暫行條例》和《關(guān)于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定》予以從重處罰,。對利用合同多次欺詐他人，情節(jié)嚴(yán)重的,，應(yīng)吊銷其營業(yè)執(zhí)照,，并登報公布。要注意把查處合同欺詐行為與清理“三無”企業(yè),、整治虛假廣告結(jié)合起來,，對同時違反合同管理、企業(yè)登記管理和廣告管理法規(guī)的合同欺詐行為應(yīng)合并處罰,。



 三,、要求

 1、加強領(lǐng)導(dǎo),，周密安排,。這次打擊合同欺詐專項執(zhí)法行動，要以合同管理部門（或承擔(dān)合同管理任務(wù)的公平交易部門）為主,，有關(guān)處（科）室參加,。各級工商行政管理機關(guān)要高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo),，周密部署,，精心實施,，保證這項工作的順利完成。

 2,、調(diào)查研究,，摸清情況，抓好大案要案的查處,。在專項執(zhí)法行動開始前,，各級工商行政管理機關(guān)要深入企業(yè),，調(diào)查了解當(dāng)前合同欺詐的情況,，摸清存在的問題，增強工作的針對性,。發(fā)現(xiàn)大案要案,，要及時組織力量，盡快依法處理,。對典型案件,，要通過新聞媒介予以曝光，教育企業(yè),，震懾違法犯罪分子,。

 3、加強協(xié)調(diào),，爭取全社會的重視與支持,。打擊合同欺詐工作難度較大，各地工商行政管理部門要相互配合,，加強協(xié)作,。同時，要十分注意協(xié)調(diào)好與公安,、司法部門和企業(yè)主管部門的關(guān)系,。要發(fā)揮新聞輿論的監(jiān)督作用，對查處有阻力的重大案件,，可以請新聞單位跟蹤報道,。遇到重大問題，應(yīng)主動向政府領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

 4,、嚴(yán)肅執(zhí)法紀(jì)律，嚴(yán)格依法辦事,。查辦合同欺詐案件,，要堅持以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則,，嚴(yán)格按程序辦事,，做到事實清楚,，證據(jù)確鑿，定性準(zhǔn)確,，處罰恰當(dāng),。對構(gòu)成犯罪的合同欺詐案件，要及時移送司法機關(guān)處理,，不得以罰代刑,。要秉公執(zhí)法，對以案謀私的,，要依法按紀(jì)嚴(yán)肅處理,，切實樹立良好的執(zhí)法形象。

 5,、打防結(jié)合,，鞏固治理成果。打擊合同欺詐,，加強合同監(jiān)管,，是一項長期的任務(wù)，要樹立長期作戰(zhàn)的思想,。要針對查處中發(fā)現(xiàn)的問題,，引導(dǎo)并幫助企業(yè)建章立制，健全自我管理制度,，堵塞漏洞,。要把集中打擊與日常監(jiān)管結(jié)合起來，專項執(zhí)法行動結(jié)束后,，繼續(xù)加強合同監(jiān)管,，鞏固治理成果。

 6,、各地要注意收集典型案例,，總結(jié)執(zhí)法經(jīng)驗，并及時以書面形式報國家工商行政管理局公平交易局,，為年底舉辦公平交易執(zhí)法年成果展提供典型素材,。專項執(zhí)法行動結(jié)束后，要及時寫出書面總結(jié),，于1997年1月15日前報國家工商行政管理局公平交易局,。