董事聘任合同

甲 方：（聘任方）

注冊登記號：

住 所：

法定代表人：

乙 方：（受聘方）

身份證號：

通訊地址：

聯(lián)系方式：

鑒于：

乙方系 _________________________________ 領(lǐng)域的知名人士,，具有 _________________________________ 資格證書,，在 _________________________________ 方面具有獨立的見解。

甲方于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日依法召開了第 _________________________________ （臨時）股東大會,，并經(jīng)股東大會依法表決,，形成了有關(guān)聘任乙方為甲方第 _________________________________ 屆董事會董事。

甲方,、乙方就甲方聘任乙方為甲方第 _________________________________ 屆董事會董事事宜,，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。

第一條 甲方聘任乙方的法律依據(jù)

甲方根據(jù) _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日第 _________________________________ （臨時）股東大會的表決結(jié)果,，聘任乙方為甲方第 _________________________________ 董事會董事,，乙方同意并受聘為甲方第 _________________________________ 屆董事會董事。

第二條 乙方受聘為董事,，應(yīng)當符合以下條件

（一）根據(jù)法律,、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格,；

（二）具有法律,、行政法規(guī)、規(guī)范性文件,、《 _________________________________ 公司章程》（以下簡稱《公司章程》）所要求的獨立性,；

（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律,、行政法規(guī),、規(guī)章及規(guī)則；

（四）《公司章程》,、《公司董事制度》規(guī)定的其他條件,。

第三條 乙方的承諾

乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章,、 _________________________________ 證券交易所規(guī)則和《公司章程》,，信守《董事聲明及承諾書》，認真履行職責(zé),，維護公司整體利益,，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

第四條 董事職責(zé)

乙方在擔任董事期間,，應(yīng)當履行以下職責(zé)：

（一）《公司法》和其他相關(guān)法律,、法規(guī)、《公司章程》賦予董事的職權(quán),。

（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易,、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由董事認可的重大關(guān)聯(lián)交易,，均應(yīng)由董事認可后,，提交董事會討論；董事做出判斷前,，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù),；

（三）根據(jù)《公司章程》規(guī)定向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所,；

（四）《公司章程》規(guī)定向董事會提請召開臨時股東大會；

（五）《公司章程》規(guī)定提議召開董事會；

（六）《公司章程》規(guī)定獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu),；

（七）《公司章程》規(guī)定可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán),。