公司 （屆,、次）董事會(huì)之決議

_________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日， _________________________________ 公司 _________________________________ （屆,、次）董事會(huì)在 _________________________________ 召開(kāi),。

本次會(huì)議應(yīng)到董事 _________________________________ 名，實(shí)際到會(huì)董事 _________________________________ 名,，董事 _________________________________ 因公務(wù)不能出席會(huì)議,，全權(quán)委托董事 _________________________________ 行使表決權(quán)。本次會(huì)議由 _________________________________ 召集,、主持,。本次會(huì)議按照公司章程發(fā)出通知，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù),，會(huì)議召開(kāi)合法,、有效。

經(jīng)審議,，董事會(huì)作出如下決議：

一,、審議通過(guò)《關(guān)于 _________________________________ 的議案》；（贊成票 _________________________________ ,，反對(duì)票 _________________________________ ,，該議案獲得通過(guò)。）

二,、審議通過(guò)《關(guān)于 _________________________________ 的議案》,；（贊成票 _________________________________ ，反對(duì)票 _________________________________ ,，該議案獲得通過(guò),。）

三、審議通過(guò)《關(guān)于 _________________________________ 的議案》,；（贊成票 _________________________________ ,，反對(duì)票 _________________________________ ，該議案獲得通過(guò),。）

四,、審議通過(guò)《關(guān)于 _________________________________ 的議案》；（贊成票 _________________________________ ，反對(duì)票 _________________________________ ,，該議案獲得通過(guò),。）

（略）

董事會(huì)決議簽字頁(yè)