公司 （屆,、次）董事會之決議

_________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日， _________________________________ 公司 _________________________________ （屆,、次）董事會在 _________________________________ 召開,。

本次會議應(yīng)到董事 _________________________________ 名，實際到會董事 _________________________________ 名,，董事 _________________________________ 因公務(wù)不能出席會議,，全權(quán)委托董事 _________________________________ 行使表決權(quán)。本次會議由 _________________________________ 召集,、主持,。本次會議按照公司章程發(fā)出通知，會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù),，會議召開合法,、有效。

經(jīng)審議，董事會作出如下決議：

一,、審議通過《關(guān)于 _________________________________ 的議案》,；（贊成票 _________________________________ ，反對票 _________________________________ ,，該議案獲得通過,。）

二、審議通過《關(guān)于 _________________________________ 的議案》,；（贊成票 _________________________________ ,，反對票 _________________________________ ，該議案獲得通過,。）

三,、審議通過《關(guān)于 _________________________________ 的議案》；（贊成票 _________________________________ ,，反對票 _________________________________ ,，該議案獲得通過。）

四,、審議通過《關(guān)于 _________________________________ 的議案》,；（贊成票 _________________________________ ，反對票 _________________________________ ,，該議案獲得通過,。）

（略）

董事會決議簽字頁