公司增資股權(quán)購(gòu)買協(xié)議

目   錄

  1.   定義

  2.   股份的認(rèn)購(gòu)和交割

  2.1  認(rèn)購(gòu)數(shù)額

  2.2  購(gòu)買價(jià)格

  2.3  交割

  2.4  交割義務(wù)

  3.   股權(quán)出讓人的陳述和保證

  3.1  組織和良好形象

  3.2  授權(quán),，無(wú)抵觸,、沖突和違背

  3.3  股本構(gòu)成

  3.4  財(cái)務(wù)報(bào)表

  3.5  財(cái)產(chǎn)權(quán)

  3.6  稅務(wù)

  3.7  無(wú)重大不利變化

  3.8  遵守法律規(guī)定和政府授權(quán)

  3.9  訴訟、裁決

  3.10 不存在某些變化和事件

  3.11 合同,，無(wú)違約

  3.12 保險(xiǎn)

  3.13 勞動(dòng)關(guān)系,，履約

  3.14 知識(shí)產(chǎn)權(quán)

  3.15 披露

  4.   股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的陳述和保證

  4.1  組織和良好形象

  4.2  授權(quán)、無(wú)沖突

  4.3  訴訟

  5.   交割日前股權(quán)出讓人承諾

  5.1  準(zhǔn)入和調(diào)查

  5.2  股權(quán)出讓人經(jīng)營(yíng)

  6.   交割日前股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承諾

 6.1  政府部門批準(zhǔn)

 7.   股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履行交割義務(wù)的前提條件

 7.1  陳述的準(zhǔn)確性

 7.2  股權(quán)出讓人履約

 7.3  不違反有關(guān)法律,、裁決

 8.   股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件

 8.1  陳述的準(zhǔn)確性

 8.2  股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履約

 8.3  同意

 8.4  無(wú)禁令

 9.   終止

 10.  賠償,、補(bǔ)償

 10.1 股權(quán)出讓人賠償

 10.2 股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的賠償

 10.3 時(shí)限

 10.4 股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額

 10.5 股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額

 11.  總則

 11.1 支出

 11.2 機(jī)密

 11.3 通知

 11.4 爭(zhēng)議的解決

 11.5 完整協(xié)議及其修改

 11.6 權(quán)利轉(zhuǎn)讓

 11.7 部分有效

股權(quán)認(rèn)購(gòu)人：

注冊(cè)登記號(hào)：

住 所：

法定代表人：

股權(quán)出讓人：

注冊(cè)登記號(hào)：

住 所：

法定代表人：

    _____________公司（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)認(rèn)購(gòu)人”）與_____________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)出讓人”）于____年____月_____日簽訂此股份購(gòu)買協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）

  概述

  股權(quán)出讓人與股權(quán)認(rèn)購(gòu)人就股權(quán)出讓人正在發(fā)行的外資股股份的部分股份（以下簡(jiǎn)稱“股份”）經(jīng)協(xié)商一致締結(jié)本協(xié)議。

  協(xié)議

  雙方依法達(dá)成下述協(xié)議：

   1．定義

  本協(xié)議中,，下列述語(yǔ)意為：

  股權(quán)出讓人：該公司及其予公司,。指 _______股份有限公司及其分公司。

  調(diào)整額：見本協(xié)議2.5節(jié)定義,。

  適用合同：指任何下列合同：

 （1）股權(quán)出讓人據(jù)以獲得利益的合同,；

 （2）股權(quán)出讓人據(jù)以履勝地義務(wù)和承擔(dān)責(zé)任的合同；

 （3）股權(quán)出讓人或其擁有,、使用的任何資產(chǎn)具有約束力的合同,。

  負(fù)債表：見本協(xié)議3.4節(jié)定義。

  盡最大努力：為確保盡可能迅速高效地取得某項(xiàng)結(jié)果而在類似的條件下作出的努力,。[然而,，義務(wù)人在履行此義務(wù)時(shí)，無(wú)須采取將導(dǎo)致對(duì)協(xié)議中義務(wù)人的利益和完整交易在物質(zhì)上帶來(lái)不利影響的行動(dòng),。][…]中的內(nèi)容均為選擇項(xiàng),。

  違背：如果將要出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)下述情況，則視為對(duì)陳述,、保證,、承諾、義務(wù)或協(xié)議中規(guī)定的條款或根據(jù)協(xié)議移交的文件的違背行為已經(jīng)出現(xiàn)：

 （1）陳述,、保證,、契約、義務(wù)或其他條款的不準(zhǔn)確或?qū)ζ溥`背,、未能執(zhí)行或遵守,；

 （2）出現(xiàn)與這些陳述、保證,、承諾,、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的情況或（任何一方）提出與這些陳述、保證,、承諾,、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的索賠主張。

   股權(quán)認(rèn)購(gòu)人：見本協(xié)議第一段中的定義,。

  交割：交割實(shí)際發(fā)生的日期和時(shí)間,。

  交割日：交割實(shí)際發(fā)生的日期和時(shí)間。

  公司：見本協(xié)議概述中的定義,。

  同意：任何批準(zhǔn),、同意、認(rèn)可,、默認(rèn)或授權(quán)（包括任何政府授權(quán)）,。

  完整交易：本協(xié)議涉及的所有交易，它包括：

 （1）出售股份,；

 （2）本票,、雇用協(xié)議、非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議,、賣方免除和代管協(xié)議的制作,、轉(zhuǎn)交；

 （3）對(duì)本協(xié)議中雙方各自的承諾和義務(wù)的履行,；

 （4）股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)所購(gòu)股份的擁有,、對(duì)股權(quán)出讓人行使股東權(quán)利的活動(dòng)。

  合同：任何具有法律約束力的協(xié)議,、合同,、義務(wù)、許諾（無(wú)論是口頭的還是書面的,，無(wú)論是明示的還是默示的）,。

  損失：本協(xié)議10.2節(jié)定義。

  信息備忘錄：附于本協(xié)議的信息備忘錄,。

  雇用協(xié)議：見本協(xié)議2.4節(jié)（a）（iii）的定義,。

  債權(quán)：任何費(fèi)用、公共財(cái)產(chǎn)利益,、條件,、置留權(quán)、選擇權(quán),、抵押權(quán),、股息,、優(yōu)先權(quán)、或任何形式的限制（包括對(duì)收入的使用,、表決和權(quán)利轉(zhuǎn)移的限制或?qū)π惺顾袡?quán)其他屬性的限制）,。

  財(cái)產(chǎn)：股權(quán)出讓人現(xiàn)在或過(guò)去擁有或使用的不動(dòng)產(chǎn)、租憑物和其他財(cái)產(chǎn)及任何房屋,、設(shè)備（包括機(jī)動(dòng)車,、運(yùn)輸車和其他所有車輛）。

  CAAP：被普通接受的美國(guó)會(huì)計(jì)原則,，強(qiáng)調(diào)與3.4節(jié)（b）中所述的負(fù)債表和其他會(huì)計(jì)報(bào)表的基本依據(jù)保持一致性,。

  政府授權(quán)：任何從政府或依據(jù)法律得到的批準(zhǔn)、同意,、許可證,、許可和默許以及由政府機(jī)構(gòu)或依據(jù)法律頒布、同意,、給予或使之得到的其他授權(quán),。

  政府機(jī)構(gòu)：任何下述機(jī)構(gòu)：

 （1）國(guó)家、?。ㄊ校┗蚱渌再|(zhì)的政府機(jī)構(gòu),；

 （2）行使或授權(quán)行使行政管理、執(zhí)行,、司法,、立法、警察,、控制或稅收權(quán)利的部門或行使其他權(quán)利的機(jī)構(gòu),。

  有害行為：對(duì)財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)的部分施加的對(duì)人和財(cái)物的危險(xiǎn)或無(wú)謂風(fēng)險(xiǎn)的行為，或可能影響財(cái)產(chǎn)價(jià)值或股權(quán)出讓人的價(jià)值的行為,。

  知識(shí)產(chǎn)權(quán)：見本協(xié)議3.2節(jié)定義,。

  期中負(fù)債表：見本協(xié)議3.4節(jié)定義。

  消息：某自然人被視為具有對(duì)某一特定事實(shí)或事物的消息,，如果該自然人：

 （1）知曉這一事實(shí)或事物,；

 （2）在對(duì)該事實(shí)或事物的存在性進(jìn)行合理的綜合調(diào)查過(guò)程中，可以發(fā)現(xiàn)或知曉該事實(shí)或事物,。

  如果某自然人現(xiàn)任或曾經(jīng)出任某法人團(tuán)體的董事,、官員、合伙人,、執(zhí)行人或授權(quán)人,，且該自然人具有對(duì)某事實(shí)或事物的消息，則該法人（不是自然人）被視為具有對(duì)該事實(shí)或事物的消息。

  法律規(guī)定：任何國(guó)家立法機(jī)關(guān),、行政機(jī)關(guān),、地方立法機(jī)關(guān)及國(guó)際、跨國(guó)組織或其他機(jī)構(gòu)制定的法律,、法規(guī),、規(guī)章或條約。

  非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議：見本協(xié)方2.4節(jié)（a）(iv)定義,。

  裁決：任何法院、行政機(jī)構(gòu),、其他政府部門和仲裁機(jī)構(gòu)提出,、發(fā)布、制作和執(zhí)行的判定,、決定,、判決、裁定,、傳票或裁決,。

  普通業(yè)務(wù)程序：法人進(jìn)行某一活動(dòng)時(shí)，該活動(dòng)被認(rèn)為采用了普通業(yè)務(wù)程序,，如果：

 （1）該活動(dòng)與該法人在進(jìn)行同類活動(dòng)時(shí)所采用的程序相一致,，而且該程序已經(jīng)成為該法人在進(jìn)行同類活動(dòng)時(shí)的日常工作程序；

 （2）該法人該 活動(dòng)無(wú)須得到該法人董事會(huì)的授權(quán)（或由任何法人或法人集團(tuán)進(jìn)行該授權(quán)）[也無(wú)須由其母公司（如果有的話）進(jìn)行特別授權(quán)],；

 （3）該活動(dòng)與傳統(tǒng)的活動(dòng)在規(guī)模上相類似,，它無(wú)須董事會(huì)的任何授權(quán)（或由任何法人或法人團(tuán)體進(jìn)行類似授權(quán)），并且是同行其他法人進(jìn)行日常運(yùn)作的變通業(yè)務(wù)程序,。

  組織文件：

 （1）公司的章程,、執(zhí)照及具體規(guī)定；

 （2）發(fā)起人協(xié)議,；