定向增發(fā)股份認購合同

甲方(發(fā)行人)：

注冊登記號/身份證號：

住所/通訊地址：

法定代表人/聯(lián)系電話：

乙方(認購人)：

注冊登記號/身份證號：

住所/通訊地址：

法定代表人/聯(lián)系電話：

鑒于：

甲方系依法設(shè)立并合法有效存續(xù)的股份有限公司,，已于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日在 _________________________________ 掛牌（股份代碼： _________________________________ ，股份名稱： _________________________________ ）,。

乙方為符合投資者適當性要求的合格投資者,，具有投資 _________________________________ 掛牌公司股票的資格。

甲方擬定向發(fā)行不超過 _________________________________ 股股票（簡稱“本次股票發(fā)行”）,，并擬定股票發(fā)行方案,。乙方同意按照本次股票發(fā)行方案認購甲方發(fā)行的股票 _________________________________ 股。

經(jīng)甲,、乙雙方友好協(xié)商,，現(xiàn)就乙方認購甲方發(fā)行股票事宜簽訂合同如下：

基本情況

（一）認購價格：本次股票發(fā)行的認購價格為人民幣 _________________________________ 元/每股。

（二）認購方式：本次股票發(fā)行全部以貨幣認購,。

（三）本次股票發(fā)行完成后,，于本次發(fā)行前滾存的公司未分配利潤（ _________________________________ 年度利潤分配除外），將由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享,。

（四）本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,，本次發(fā)行的股票限售安排采用以下第 _________________________________ 種方式：

股票發(fā)行無限售安排，無自愿鎖定承諾,。

乙方自股票登記完成后 _________________________________ 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。

乙方自股票登記完成后，所持甲方本次發(fā)行的股票即鎖定,，自完成登記之日起滿 _________________________________ 解除限售,，每批解除限售股票數(shù)量分別為本次認購數(shù)量的 _________________________________ ,。

股份認購

乙方認購本次股票發(fā)行中的 _________________________________ 股，價格為人民幣 _________________________________ 元/每股,，乙方應(yīng)向甲方支付認購款共計人民幣 _________________________________ 元,。

乙方以 _________________________________ 方式進行認購。

雙方同意,，于本合同生效后,，乙方的認購資金必須在公告的繳款日之前存入甲方指定賬戶。逾期未繳納的,，本合同自動終止,，除非經(jīng)甲方認可。

戶名： _________________________________

賬號： _________________________________

開戶行： _________________________________

承諾事項

（一）乙方承諾：

乙方用于認購股票的資金來源正當,，擁有合法,、完整的法律權(quán)屬，符合中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,。

乙方符合甲方關(guān)于本次股票發(fā)行之發(fā)行對象的各項條件,，提供的資料真實、準確,、完整,，乙方將積極配合甲方完成本次股票發(fā)行的相關(guān)法律手續(xù)。

乙方非國家機關(guān)公務(wù)人員,，亦沒有代任何國家機關(guān)公務(wù)人員或不符合投資適當性條件的其他任何個人,、單位參與本次股票發(fā)行。

乙方參與本次股票發(fā)行已經(jīng)取得了其財產(chǎn)共有人（如有）的同意,。

甲方其他批次的股票發(fā)行,，可能與本次股票發(fā)行同時進行。乙方在此確認,，在乙方認購的股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成登記之前,，對甲方為其他批次的股票發(fā)行而召開的股東大會、董事會不持異議,，除非其他批次的股票發(fā)行違背了本次發(fā)行甲方對乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),。

（二）甲方承諾：本次認購全部完成后，甲方將依據(jù)法律規(guī)定及相關(guān)授權(quán)完成本次股票發(fā)行的全部法律手續(xù),。

估值調(diào)整

本次股票發(fā)行不設(shè)估值調(diào)整條款,。

違約責(zé)任

合同雙方應(yīng)本著誠實信用原則，自覺履行合同,。如任何一方違反合同的,，或違反合同所作承諾或保證的，視為違約,，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,。除合同另有約定或法律另有規(guī)定外，合同任何一方未履行合同項下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合合同的相關(guān)約定,，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補救措施,，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實際損失。

本合同生效后,，如果屬于乙方的原因未在本合同規(guī)定期限履行繳納出資義務(wù)的,，甲方有權(quán)要求乙方一次性支付認購款的 _________________________________ 作為違約金。

甲方因己方重大過錯未在法律規(guī)定期限內(nèi)完成登記,，乙方無權(quán)解除本合同,。乙方無權(quán)要求甲方賠償。