定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同

甲方(發(fā)行人)：

注冊(cè)登記號(hào)/身份證號(hào)：

住所/通訊地址：

法定代表人/聯(lián)系電話(huà)：

乙方(認(rèn)購(gòu)人)：

注冊(cè)登記號(hào)/身份證號(hào)：

住所/通訊地址：

法定代表人/聯(lián)系電話(huà)：

鑒于：

甲方系依法設(shè)立并合法有效存續(xù)的股份有限公司，已于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日在 _________________________________ 掛牌（股份代碼： _________________________________ ,，股份名稱(chēng)： _________________________________ ）,。

乙方為符合投資者適當(dāng)性要求的合格投資者，具有投資 _________________________________ 掛牌公司股票的資格,。

甲方擬定向發(fā)行不超過(guò) _________________________________ 股股票（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股票發(fā)行”）,，并擬定股票發(fā)行方案。乙方同意按照本次股票發(fā)行方案認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的股票 _________________________________ 股,。

經(jīng)甲,、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就乙方認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行股票事宜簽訂合同如下：

基本情況

（一）認(rèn)購(gòu)價(jià)格：本次股票發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 _________________________________ 元/每股,。

（二）認(rèn)購(gòu)方式：本次股票發(fā)行全部以貨幣認(rèn)購(gòu),。

（三）本次股票發(fā)行完成后，于本次發(fā)行前滾存的公司未分配利潤(rùn)（ _________________________________ 年度利潤(rùn)分配除外）,，將由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享,。

（四）本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，本次發(fā)行的股票限售安排采用以下第 _________________________________ 種方式：

股票發(fā)行無(wú)限售安排,，無(wú)自愿鎖定承諾,。

乙方自股票登記完成后 _________________________________ 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

乙方自股票登記完成后,，所持甲方本次發(fā)行的股票即鎖定,，自完成登記之日起滿(mǎn) _________________________________ 解除限售，每批解除限售股票數(shù)量分別為本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量的 _________________________________ ,。

股份認(rèn)購(gòu)

乙方認(rèn)購(gòu)本次股票發(fā)行中的 _________________________________ 股,，價(jià)格為人民幣 _________________________________ 元/每股，乙方應(yīng)向甲方支付認(rèn)購(gòu)款共計(jì)人民幣 _________________________________ 元。

乙方以 _________________________________ 方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu),。

雙方同意,，于本合同生效后，乙方的認(rèn)購(gòu)資金必須在公告的繳款日之前存入甲方指定賬戶(hù),。逾期未繳納的,，本合同自動(dòng)終止，除非經(jīng)甲方認(rèn)可,。

戶(hù)名： _________________________________

賬號(hào)： _________________________________

開(kāi)戶(hù)行： _________________________________

承諾事項(xiàng)

（一）乙方承諾：

乙方用于認(rèn)購(gòu)股票的資金來(lái)源正當(dāng),，擁有合法、完整的法律權(quán)屬,，符合中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,。

乙方符合甲方關(guān)于本次股票發(fā)行之發(fā)行對(duì)象的各項(xiàng)條件，提供的資料真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，乙方將積極配合甲方完成本次股票發(fā)行的相關(guān)法律手續(xù),。

乙方非國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)人員，亦沒(méi)有代任何國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)人員或不符合投資適當(dāng)性條件的其他任何個(gè)人,、單位參與本次股票發(fā)行,。

乙方參與本次股票發(fā)行已經(jīng)取得了其財(cái)產(chǎn)共有人（如有）的同意。

甲方其他批次的股票發(fā)行,，可能與本次股票發(fā)行同時(shí)進(jìn)行,。乙方在此確認(rèn)，在乙方認(rèn)購(gòu)的股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成登記之前,，對(duì)甲方為其他批次的股票發(fā)行而召開(kāi)的股東大會(huì),、董事會(huì)不持異議，除非其他批次的股票發(fā)行違背了本次發(fā)行甲方對(duì)乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),。

（二）甲方承諾：本次認(rèn)購(gòu)全部完成后,，甲方將依據(jù)法律規(guī)定及相關(guān)授權(quán)完成本次股票發(fā)行的全部法律手續(xù)。

估值調(diào)整

本次股票發(fā)行不設(shè)估值調(diào)整條款,。

違約責(zé)任

合同雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用原則,，自覺(jué)履行合同。如任何一方違反合同的,，或違反合同所作承諾或保證的,，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,。除合同另有約定或法律另有規(guī)定外,，合同任何一方未履行合同項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合合同的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失,。

本合同生效后,，如果屬于乙方的原因未在本合同規(guī)定期限履行繳納出資義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方一次性支付認(rèn)購(gòu)款的 _________________________________ 作為違約金,。

甲方因己方重大過(guò)錯(cuò)未在法律規(guī)定期限內(nèi)完成登記,，乙方無(wú)權(quán)解除本合同。乙方無(wú)權(quán)要求甲方賠償,。