一,、國際貿易欺詐發(fā)生的原因

發(fā)生國際貿易欺詐的原因眾多,，歸納起來不外乎以下幾個主要方面：

1、利益驅動,。財迷心竅是貿易欺詐發(fā)生的根本原因,。正如香港民商法專家楊良宜先生在《提單騙案例釋》一文中指出的，想一朝致富,，投機和欺詐是門路,，精心組織的海事欺詐，往往給騙子們帶來了好運氣——欺詐成功和隨之而來的榮華富貴以夏不斷進行欺詐的欲望,，惡性循環(huán)永無止境,。接著便是受害者叫苦連天或國際貿易趨干混亂。有人形容“提單是一把打開浮動黃金倉庫的鑰匙,，可見偽造提單獲利何等豐厚,。

2、現(xiàn)行國際貿易一貫倒存在漏洞?，F(xiàn)行國際貿易慣例中存在的漏洞使得不法犯罪分子有機可乘,。例如現(xiàn)行國際貿易中大量使用信用證方式結算，而現(xiàn)行的1993年修訂的《 R單信用證統(tǒng)一慣例》中規(guī)定：信用證是純粹的單據業(yè)務,，有關各方面處理的是單據而不是貨物,。只要受益人提供了表面上完全符臺信用證規(guī)定的單據，開證行就有義務付款,，而不管單據的真?zhèn)危杭词乖搯螕蒂u方偽造,，銀行也應該承擔對與信用證表面相符的單據付款的義務。信用證的這一特點為賣方利用偽造的單據進行欺詐客觀上提供有利條件,。

3,、國際貿易合同的履行難以控制。國際貿易是以交易雙方當事人彼此以誠相待,、相互信任為基礎而進行的,。一般來說，在國際貿易臺同談判階段,，一方當事人想要公開欺詐對方是很困難的,。但在臺同訂立后的履約階段，買賣雙方遠隔重洋，身處異地,， 互不見面,，各盡各的義務，因此,，在很大程度上是完全憑各自的意愿行事,，任何一方想要控制對方的履行行為都是比較困難的，這就在客觀上為一方當事人欺詐另一方當事人提供了可能,。

4,、對國際貿易欺詐打擊不力,。雖然國際不法分子的欺詐行為嚴重地破壞了正常的國際貿易秩序,，造成巨大貿易損失，激起了國際經貿界的極大憤慨,。但由于國際貿易欺詐是一種非暴力的不法行為,，人們并不覺得它是一種嚴重的國際犯罪行為， 尚未引起足夠的重視,。1980年聯(lián)合國貿發(fā)會議曾經先后兩發(fā)在日內瓦召開研討國際貿易欺詐的會議,，但由于意見分歧較大，未能達成打擊國際欺詐的任何協(xié)議,。雖然有些國家和地區(qū)制定過關于懲處欺詐的法規(guī),，但由于國際貿易欺詐是在兩個或兩個以上的國家或地區(qū)進行，而各地區(qū)的法律僅能在本國,，本地區(qū)范圍內具有管轄權,，從而使打擊跨境貿易欺詐存在法律上的障礙。

二,、防范國際貿易欺詐的手段

首先,，我方外貿企業(yè)同外方洽談出口合同時，應要求進口商以與我方銀行有代理關系的銀行或國際知名,、信譽良好的大銀行作為開證行,。對于其他銀行開來的信用證，應由我方銀行通過核對印鑒,、密押等方式來辨別真?zhèn)?。而且最好要求知名大銀行對外方銀行開來的信用證加保。

其次,，要仔細審核信用證,，注意是否含有“軟條款”。如果信用證含有“軟條款”,，應要求開證行修改或刪除,。另外，當我外貿公司為信用證開證人時,，應仔細核對收益人提交的單據的真?zhèn)渭坝行?，一旦發(fā)現(xiàn)欺詐行為,，立即通知我方銀行并要求其止付，在必要時,，還可通過法院向銀行發(fā)出止付令,。

最后，對于新客戶和一些貿易不發(fā)達國家和地區(qū)的客戶,，最好選擇信用證方式結算,。對于一些長期合作的資信好的客戶，可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結算,。至于承兌交單方式,，應盡量避免使用。