44位律師解答

• 

  王寶珊

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  • 你好,，如果不涉嫌違法犯罪是不會影響辦理移民簽證
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• 

  賈志紅

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 這是正常的調(diào)查程序,，應(yīng)當(dāng)提供；不涉及其他違法犯罪,，其他影響是沒有的
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    2019-06-10 20:14:35
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• 

  朱家明

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  • 7″
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• 

  南曉峰

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  • 如果不涉及到犯罪和征信問題,，是不會受影響的，目前不知道該賬戶是否涉及其他案件,，最好慎重一些,，了解清楚。
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• 

  李國民

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  • 23″
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    2019-06-10 20:19:03
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 公司借用員工個人賬戶處理什么事務(wù)你并沒有詳細描述,，具體問題具體分析,，如果是為了規(guī)避公司的法律責(zé)任，以個人的賬戶作為發(fā)放員工勞動報酬或者用以其它業(yè)務(wù)上的經(jīng)濟往來以逃避規(guī)稅,，這是風(fēng)險相當(dāng)大的,，將來一旦公司有負債或滋生其它法律糾紛，不排除在行政上,，民事上及刑事上都存在風(fēng)險,。
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    2019-06-10 20:21:15
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• 

  高潤寧

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  • 你好只要不涉及違法行為，就不影響你辦理其他事宜,。
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    2019-06-10 20:23:31
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• 

  張晉

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  • 為何要查詢你個人賬號是否用的賬戶做交易
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    2019-06-10 20:23:53
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• 

  張慧君

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好,，只要是正常的交易行為就是合法的,，不會對你所說的事項造成影響，不必擔(dān)心。
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    2019-06-10 20:26:42
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• 

  王景生

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  • 17″
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    2019-06-10 20:29:24
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• 

  張通

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  • 你好,，如查到涉及影響征信的內(nèi)容,，征信報告的不良信息可能會影響相關(guān)國家簽證申請,。
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    2019-06-10 20:30:27
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• 

  秦惠芳

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  • 你好,，如果不涉嫌違法犯罪的話，不影響移民簽證
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    2019-06-10 20:39:38
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• 

  胡悅

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  • 你好,，如果沒有違法行為是不受影響的,。
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    2019-06-10 20:41:55
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• 

  曹強

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  • 你好,，我們國家的所有的大額的轉(zhuǎn)賬和交易都是有相關(guān)記錄的，如果被證監(jiān)會或銀保監(jiān)會核實的話,，有可能影響個人出境,，一名主要是考慮對方國的標準和條件，和我國的轉(zhuǎn)賬流水無關(guān)
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    2019-06-10 20:48:38
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  • 樓主：
    核實了什么情況會限制出入境呢,？大額交易有可能會被認定是什么情況呢,？
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    2019-06-10 20:56:18
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  • 曹強 服務(wù)方：
    現(xiàn)在我們國家對洗錢和外匯的管制相對比較嚴格，公司借用員工的賬戶進行處理相關(guān)流水的話本身就是違規(guī)的,，希望相關(guān)的會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所能夠做到盡職盡責(zé),，處理好相關(guān)事務(wù)
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    2019-06-10 21:04:40
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  • 樓主：
    可以排除洗錢情況。這樣的話責(zé)任是雙方的嗎,？員工是否有權(quán)力起訴公司,？
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    2019-06-10 21:14:49
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  • 曹強 服務(wù)方：
    《銀發(fā)[2018]125號 中國人民銀行關(guān)于試點取消企業(yè)銀行賬戶開戶許可證核發(fā)的通知》。2018年12月1日起,，公司帳戶與個人銀行賬戶超過20萬元人民幣的資金交易將被重點稽查,，銀行對于有疑問的交易甚至可以拒絕辦理。 另外,，2019年1月1日之后,，中國個人使用第三方支付機構(gòu)單日現(xiàn)金收支達到5萬人民幣以上，或境內(nèi)轉(zhuǎn)賬50萬元,，以及跨境轉(zhuǎn)賬20萬元以上（約3萬美元）,，支付機構(gòu)都要向中國央行提交大額交易報告。同時,，互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)也要上報5萬元以上的大額現(xiàn)金交易,。
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    2019-06-10 21:16:07
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  • 曹強 服務(wù)方：
    首先要說明一點，就是員工把賬戶提供給公司進行流水的走賬本身就是一種違規(guī),，如果定為了洗錢罪等相關(guān)罪名的話,，有可能成為共犯
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    2019-06-10 21:17:47
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• 

  張堅

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  • 如你所述，需要看你出借賬戶的行為最終定性,。再一個還要看你擬入籍的國家對移民資格都審查,。
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    2019-06-10 20:52:22
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• 

  霍朋杰

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  • 你好，如果不涉及犯罪,，不會影響你的征信和移民,。
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    2019-06-10 20:57:08
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• 

  彭桂江

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  • 正常的民事行為，是不影響辦理移民簽證的,，除非涉及洗錢等犯罪的情況。
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    2019-06-10 21:23:36
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• 

  趙靜

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  • 你好,，最好咨詢辦理移民手續(xù)的專門機構(gòu),。
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    2019-06-10 21:25:50
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• 

  張馨元

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  • 移民和簽證,，不一定會查詢個人的所有銀行賬戶，所以不一定會影響,，而且移民的指標有很多項,，大額交易也不會影響。
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    2019-06-10 21:32:39
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• 

  常彥奎

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  • 2″
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    2019-06-10 21:36:20
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• 

  徐歡

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  • 如你所述,，有大額交易但不涉及洗錢等犯罪行為,，不會影響該員工移民簽證。
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    2019-06-10 21:36:58
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• 

  張晶

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  • 根據(jù)你的描述不影響移民簽證,。,。
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    2019-06-10 21:42:56
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• 

  沈楊飛

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  • 如果確定不違法，不影響移民的情況,！
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    2019-06-10 21:43:22
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  • 這種情況下應(yīng)該不會影響的,，但是須按照有關(guān)部門的要求作出說明
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    2019-06-10 21:44:22
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• 

  王宇

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 不涉嫌違法犯罪,，以及被列入失信被執(zhí)行人名單,，一般都不影響的
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    2019-06-10 21:47:20
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• 

  李月彬

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  • 如果說沒有涉及到相關(guān)的避稅呀，或者違法呀,，這個一般不會有太大責(zé)任,。
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    2019-06-10 21:54:14
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• 

  彭云霞

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  • 正常的配合調(diào)查不會對您有影響，不過調(diào)查期間是否影響簽證的辦理不確定,，建議咨詢出入境管理局,。
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    2019-06-10 21:58:51
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• 

  陸暢言

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  • 31″
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    2019-06-10 22:04:31
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• 

  鞠曉亮

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  • 你的這種大額交易跟你的收入是否成正比？如果說嚴重高于收入那么會有影響,。你需要合理解釋這筆資金的流向,。否則移民局懷疑會涉嫌洗錢等犯罪
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    2019-06-10 22:05:22
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• 

  劉闖

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  • 不涉及違法犯罪，那么不會影響到你辦理簽證
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    2019-06-10 22:15:51
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• 

  朱小方

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  • 你好,，如果不涉及到刑事犯罪的是不會影響的
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    2019-06-10 22:18:25
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• 

  馬曉鵬

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  • 如果不涉及犯罪,，不會影響到出國簽證。
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    2019-06-10 22:21:41
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• 

  王倩一男

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  • 您好,，如果不涉及刑事犯罪,，一般不會影響簽證
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    2019-06-10 22:26:27
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• 

  陳瑤

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  • 如果沒有涉嫌違法犯罪的話，不影響簽證,。
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    2019-06-10 22:27:41
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• 

  楊力

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  • 你好,，公司的行為不涉及違法犯罪情況，則不會影響你的移民簽證,。
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    2019-06-10 22:27:49
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• 

  郭峰

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  • 您好,，不會影響的。大量的現(xiàn)金流水并不能說明有違法行為影響移民,。
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    2019-06-10 22:31:11
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• 

  張鳳啟

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  • 如果不構(gòu)成違法犯罪以及沒有征信問題的話,，是不會有影響的,。
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    2019-06-10 22:50:29
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• 

  董帥

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  • 你好，一般來說不會有影響,，在賬戶不涉及其他違法的情況下
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    2019-06-10 23:04:00
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• 

  李小苑

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  • 19″
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    2019-06-10 23:27:43
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• 

  馮碩

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  • 您好，不涉及違法犯罪那么是不會受影響的,。
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    2019-06-10 23:49:15
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• 

  朱曼

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  • 正常調(diào)查程序應(yīng)該提供,，不涉及犯罪，不會影響到簽證問題,。
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    2019-06-10 23:49:43
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• 

  陳光文

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  • 你好,，沒有違法犯罪和征信問題的話是不影響的
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    2019-06-11 00:01:02
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• 

  何勇

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  • 移民簽證考察的是有無違法犯罪記錄！沒有違法犯罪記錄的,，是不影響移民簽證的辦理,。
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    2019-06-11 00:03:11
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• 

  王偉政

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  • 對于你所講的這種情況，如果不涉及違法犯罪,，那就不會影響辦理移民簽證,。
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    2019-06-11 00:28:01
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