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司法程序 | 2024-09-10 14:25:10

銀行公賬設(shè)詐風(fēng)險處理
2022年時候?qū)Ω廴颂峁┸浖_發(fā)服務(wù),，期間有十萬服務(wù)費(fèi)沒有支付（有合同）,。到今年7月客戶回來還款十萬，但通過兌換店給我司打款時,，付款公司涉詐,，導(dǎo)致我司收款賬戶分別三次被三異地公安凍結(jié)。期間我司主動打電話到當(dāng)?shù)毓矞贤ㄆ谕峁┳C據(jù),，均未有回復(fù),。后分別均于三日后自動解凍，公安無后續(xù)聯(lián)系,。對于這種情況應(yīng)該如何處理,？是否有措施以前備案或自證確保后續(xù)無相關(guān)風(fēng)險？
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43位律師解答

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  • 趙嚴(yán)

    律師

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    • 好,，根據(jù)你的問題描述，首先要查清楚是哪個公安進(jìn)行處理凍結(jié)的,，然后去當(dāng)?shù)毓步忉屒宄话銓τ诜巧嫦咏痤~都會予以提存,。
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      2024-09-10 14:26:40
  • ￥0.71
    • 36″
      自動轉(zhuǎn)換：您認(rèn)為對方的公司社長賬戶被封,，這個是一個正常的流程，現(xiàn)在您公司的賬戶已經(jīng)被解封前可以進(jìn)賬,，因此后續(xù)沒有風(fēng)險,，因?yàn)槲覀児疽呀?jīng)提供了相關(guān)的證據(jù)證明我們的資金是合法的，干凈的自己,。
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      2024-09-10 14:26:55
  • ￥0.71
    • 公安機(jī)關(guān)有對涉及詐騙情況的賬戶采取措施的權(quán)利,，他們依照職權(quán)辦事你這邊還真不一定有什么辦法，你最好還是跟當(dāng)?shù)毓簿致?lián)系一下,，不行走走信訪渠道,，跟他們負(fù)責(zé)信訪的人員聯(lián)系一下，把證據(jù)給他郵寄過去,，讓他們內(nèi)部做做工作,。
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      2024-09-10 14:30:28
  • ￥0.71
    • 11″
      自動轉(zhuǎn)換：你好，你這個有合同的話,，呃,，凍結(jié)的話，應(yīng)該以后如果有同樣情況是可以提交證據(jù)就可以了,。
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      2024-09-10 14:31:00
  • 郭淑嬌

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥0.71
    • 聯(lián)系公安機(jī)關(guān)了解詳情
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      10″
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      2024-09-10 14:31:01
  • ￥0.71
    • 既然自動解凍了,，那趕緊把錢取出來啊。以后再也不要干這種事情了,，不然又容易凍結(jié),。你說的所謂備案或者確保后續(xù)無相關(guān)風(fēng)險是不可能的。誰也沒那么大本事,。
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      2024-09-10 14:31:23
  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥0.71
    • 很顯然,，該賬戶交易記錄或者是使用行為，有抵觸斷卡行動規(guī)則,，即便自動解凍,，銀行那邊有可能會限制非柜員交易。需要與銀行溝通,，后續(xù)還需要預(yù)防，以防止再涉風(fēng)險,。
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      2024-09-10 14:32:47
  • 張廣雷

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥0.71
    • 你好,，根據(jù)你描述的情況，結(jié)合現(xiàn)有的案例來看的話,，我個人認(rèn)為,，你這個后續(xù)問題不大，至于保證措施,，目前來看也沒有很好的措施,，你可以考慮重新辦理一個新的賬戶
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      2024-09-10 14:34:20
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥0.71
  • ￥0.71
    • 17″
      自動轉(zhuǎn)換：你好朋友這個的話嗯,，沒有記得好的辦法啊，沒有記得好辦法,，這屬于正常的啊,，一種保護(hù)措施啊,！
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      2024-09-10 14:38:03
  • ￥0.71
    • 您好,！ 客戶通過兌換店給你們付服務(wù)費(fèi)是什么意思？為何不直接給你們公司付款,？ 如果凍結(jié)原因都是由于兌換店出的問題,，建議你們更改為直接進(jìn)行合同雙方的相關(guān)資金結(jié)算。
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      2024-09-10 14:40:09
    • 樓主：
      對方是香港公司,，沒有人民幣,，所以相當(dāng)于委托香港的兌換店給我們打款。我們有和香港公司的合同,。
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      2024-09-10 14:43:12
    • 尹宗凱 服務(wù)方：
      三次被凍結(jié)都是因?yàn)橥ㄟ^兌換店打款嗎,？
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      2024-09-10 14:49:21
    • 尹宗凱 服務(wù)方：
      那就了解下這個兌換店的背景。
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      2024-09-10 14:50:04
    • 尹宗凱 服務(wù)方：
      按說沒有人民幣可以通過中國銀行兌換的,。
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      2024-09-10 14:50:46
  • ￥0.71
  • ￥0.71
    • 解凍的說明他們對于這筆錢的來源和性質(zhì)已經(jīng)查清楚了,，就不會有什么其他問題了，建議后續(xù)通過正規(guī)渠道交易,。
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      2024-09-10 14:46:49
    • 您好,，我是劉志凱律師，根據(jù)你的描述,，也就是說,，民事上欠你們10萬元的合同款，刑事上今年7月轉(zhuǎn)給你們的十萬可能是對方詐騙的贓款,，對吧 現(xiàn)階段是你們的賬戶解凍了可以正常使用,，那么我覺得現(xiàn)在比較重要的就是確定你們收到的這十萬元的錢是否為詐騙的來的贓款，這一點(diǎn)需要通過調(diào)查涉詐客戶得流水和其他在案證據(jù)來認(rèn)定,， 我覺得你們現(xiàn)在賬戶既然已經(jīng)解封,，那么先把這十萬元取出來放到其他賬戶內(nèi)，然后如果辦案單位聯(lián)系你要求查閱證據(jù)證明該十萬元為贓款,，否則就不需要退還,， 我分析一般詐騙團(tuán)伙到流水很雜，很多,，錯綜復(fù)雜,，所以這十萬元的來源沒那么容易查清的，查不清就對你們有利的,，你們就可以不退 我是劉志凱律師,，我的電話：13102121801 通過電話可添加微信
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      2024-09-10 14:55:32
  • ￥0.71
    • 如果由于付款公司涉嫌詐騙給你們造成了損失可以追究付款公司的賠償責(zé)任,，但是這個需要充分的證據(jù)，可以向法院起訴付款公司要求賠償,，賠償數(shù)額要具體確定,，證明造成損失的證據(jù)要充分。
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      2024-09-10 14:58:05
  • ￥0.71
    • 首先,，如果公安凍結(jié)你的賬戶,，你應(yīng)當(dāng)要公安給你出具相關(guān)的手續(xù)，其次,，你們合法經(jīng)營對方用什么賬戶給你們打款不是你們可以控制的,，最后，公安機(jī)關(guān)不得干擾正常的經(jīng)營活動,。
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      2024-09-10 14:58:55
    • 樓主：
      主要是打電話聯(lián)系當(dāng)?shù)?，都是留了?lián)系人，三天都沒回復(fù),。然后就解了,。但是就是怕有后患，不知道怎么保證后續(xù)可以跟這個客戶索賠,。
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      2024-09-10 15:00:50
    • 匿名 服務(wù)方：
      能否找客戶,，要看是否這個客戶有過錯，畢竟查封是公安機(jī)關(guān)的行為,。
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      2024-09-11 09:29:35
  • 張揚(yáng)智

    律師

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    ￥0.71
    • 41″
      自動轉(zhuǎn)換：這種情況你們是正常收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用,，你們本身是不違法的，嗯,，你們跟對方有簽署相應(yīng)的合同,，還要讓對方提供相關(guān)的證據(jù)材料，要讓對方從自己的賬戶中支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用給你們,，要保留對方的身份證件材料要在合同里面明確約定由國內(nèi)相關(guān)的法院來處理訴訟事務(wù),。
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      2024-09-10 15:06:19
  • ￥0.71
    • 35″
      自動轉(zhuǎn)換：看了你咨詢的問題，你所描述的情況,，我的建議啊,，呃，戰(zhàn)士被自動解凍了,，公安就是查封你們凍結(jié)你們賬戶的公安無后續(xù)的聯(lián)系,，你們可以主動聯(lián)系一下使查封賬戶的公安部門，嗯,，這樣的話呢,？是對你們以后是也有一個幫助,。
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      2024-09-10 15:13:29
  • ￥0.71
    • 警方會對涉詐賬戶進(jìn)行凍結(jié)查封,，后續(xù)經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)是正當(dāng)收入,，就會給予解封?；蛘咄ㄟ^當(dāng)事人的申請,，提供證據(jù)證明是合法收入，也會給于解封,。
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      2024-09-10 15:15:00
  • ￥0.71
    • 你好,。這種風(fēng)險是不可控的，你無法得知付款公司是否涉嫌刑事案件,，你們只能在合同中約定或者另行簽訂一個針對付款方式的補(bǔ)充協(xié)議,，協(xié)議約定，如因付款方的原因,，導(dǎo)致賬戶被凍,，凍結(jié)一日按xxx賠付，可以這么約定,。
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      2024-09-10 15:47:17
  • ￥0.71
    • 11″
      自動轉(zhuǎn)換：這種情況只要是和合法的經(jīng)營啊,，是沒有問題的啊，沒有風(fēng)險,。
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      2024-09-10 15:47:39
  • ￥0.71
    • 具體什么情況,，使服務(wù)費(fèi)被司法凍結(jié)？ 建議線下聯(lián)系我,，我?guī)湍憧纯?，分析一下問題的緣由。 你這樣想說又不敢說的,，不利于問題地解決,。
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      2024-09-10 15:47:40
    • 匿名 服務(wù)方：
      我是鄭晅律師
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      2024-09-10 15:48:01
    • 匿名 服務(wù)方：
      微信號是15658517890
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      2024-09-10 15:48:12
  • ￥0.71
    • ① 根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律之規(guī)定，結(jié)合您介紹的基本情況考查,，提示你司日后務(wù)必在交易前對相關(guān)交易方進(jìn)行必要的背景調(diào)查,，以免觸發(fā)類似機(jī)制。 ② 對于前述情況,，你司可以書面形式向住所地公安機(jī)關(guān)主動說明,，請求相關(guān)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)各方工作，以減少或者避免其對你司啟動相關(guān)程序,。
      展開
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      2024-09-10 16:06:02
  • ￥0.71
    • 11″
      自動轉(zhuǎn)換：應(yīng)當(dāng)提交書面的解凍申請,，以及提供正常經(jīng)營的相關(guān)憑證。
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      2024-09-10 16:37:04
  • ￥0.71
    • 33″
      自動轉(zhuǎn)換：你好像像你所說這種情況,，如果有跨境貿(mào)易或者什么,，最好簽訂一個合同，然后不要通過第三方的那種支支付,，要由公司對公司的工程支付款,，不要有第三次轉(zhuǎn)或者來兌換公司付款,，你現(xiàn)在兌換公司的付款大多數(shù)都是而涉嫌詐騙的，所以要有呃合同雙方的工程,，對公賬才能保證自己的一個呃協(xié)議,，防止涉嫌詐騙。
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      2024-09-10 16:37:32
  • ￥0.71
    • 10″
      自動轉(zhuǎn)換：建議保留好交易合同,，轉(zhuǎn)賬憑證,，這些交易的流程都要合理合規(guī)嗯。
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      2024-09-10 16:37:37
  • ￥0.71
    • 10″
      自動轉(zhuǎn)換：具體的那個書面的證據(jù)沒有沒有,，比如說協(xié)議,，他的一些說明書或者是網(wǎng)站介紹，有沒有那種,？
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      2024-09-10 16:37:40
  • ￥0.71
    • 根據(jù)你所講的這種情況,，只要你公司沒有違反法律法規(guī)的違法犯罪行為，并沒有通過公司的銀行賬戶進(jìn)行類似或這樣的交易,，就不必采取特別的處理措施,，也就不會存在其他風(fēng)險。
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      2024-09-10 16:37:47
    • 你說的情況,。沒有辦法預(yù)防風(fēng)險,。可以聯(lián)系辦案機(jī)關(guān)處理,。根據(jù)規(guī)定,，公安機(jī)關(guān)對涉案財(cái)物采取措施后，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行審查,。經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的,，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)予以解除、退還,，并通知有關(guān)當(dāng)事人,。
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      2024-09-10 16:46:26
  • ￥0.71
    • 10″
      自動轉(zhuǎn)換：賬戶已經(jīng)給你自動解凍了，就說明沒有什么問題,，不然的話是不會給你解凍賬戶的,。
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      2024-09-10 16:48:25
  • ￥0.71
    • 您好，如果公司收款賬戶被司法機(jī)關(guān)凍結(jié),，建議第一時間查詢凍結(jié)原因,，并提供書面證據(jù)說明情況要求解封賬戶。 另外,，司法機(jī)關(guān)在偵查案件過程中如果發(fā)現(xiàn)個人或公司賬戶有涉嫌犯罪的資金流入的情況下,，他們有權(quán)凍結(jié)賬戶。但如果查實(shí)后發(fā)現(xiàn)賬戶與刑事案件無關(guān)，會主動解封,。 如想防止上述公司收款賬戶被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的情況發(fā)生,，可以建議公司在收取客戶貨款時要求對方指定打款賬戶，不接受其他不明賬戶匯款,，避免被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)。
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      2024-09-10 16:54:57
  • ￥0.71
    • 28″
      自動轉(zhuǎn)換：呃,，如果公安那邊已經(jīng)自動解凍了,，這說明這個案件已經(jīng)處理完了，或者是說你這邊的賬賬戶應(yīng)該是沒有呃,，這個風(fēng)險他們才會給解凍,，當(dāng)然后期如果在呃凍結(jié)的話，你這邊也應(yīng)當(dāng)及時跟公安那邊提出來啊,，提供相關(guān)的證據(jù),。
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      2024-09-10 17:03:17
  • ￥0.71
  • ￥0.71
    • 這么短時間，不是自動解凍,，應(yīng)該是公安機(jī)關(guān)主動解凍,。沒有司法凍結(jié)，就可以自行使用,。沒有你說的那些措施,。
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      2024-09-10 17:14:51
  • ￥0.71
    • 涉嫌詐騙的話，那你肯定非常危險的,，而且有可能牽扯到里最嚴(yán)重的都有判刑的風(fēng)險,，必須堅(jiān)決地主動的辯護(hù)，可以指導(dǎo)你,。雖然暫時解凍,，但是后期的風(fēng)險必須要提前預(yù)防唄
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      2024-09-10 17:25:18
  • ￥0.71
    • 如果對方涉嫌犯罪的話，公安機(jī)關(guān),，一般會先凍結(jié)收款賬戶,，待查明后，賬戶沒有涉嫌轉(zhuǎn)移犯罪所得的話,，就應(yīng)當(dāng),，解凍，由于現(xiàn)在對于凍結(jié)的原因,，多地公安機(jī)關(guān),，無法了解，所以現(xiàn)階段無法避免賬號被凍結(jié),，至于后續(xù)有什么風(fēng)險,，只要沒有涉嫌非法犯罪，就不應(yīng)當(dāng)有風(fēng)險
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      2024-09-10 17:41:02
  • 夏虹

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥0.71
    • 有權(quán)機(jī)關(guān)對公民法人等開設(shè)的賬戶，實(shí)施凍結(jié)扣劃等強(qiáng)制措施必須依照訴訟法和行政強(qiáng)制法的規(guī)定辦理,，此不應(yīng)評價為風(fēng)險,。
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      2024-09-10 18:08:26
  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

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    ￥0.71
  • ￥0.71
    • 17″
      自動轉(zhuǎn)換：保留相關(guān)交易的憑證哦，能夠證明真實(shí)交易款項(xiàng)是是合同款項(xiàng)的,，一般情況呢,？他公安呢，都要結(jié)婚了,。
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      2024-09-10 18:43:08
  • ￥0.71
    • 您好,，您這邊只是因?yàn)榕c對方的銀行卡相互之間有轉(zhuǎn)賬流水導(dǎo)致卡被凍結(jié) 實(shí)際上您這邊并不需要承擔(dān)對方涉嫌詐騙相應(yīng)的法律責(zé)任，后續(xù)您需要收集證據(jù)向法院起訴對方公司及股東來支付未付款
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      2024-09-10 18:57:54
  • ￥0.71
    • 如果是公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查分的,，那你還是要固定相關(guān)證據(jù),，向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行反饋，說明這個款項(xiàng)的真實(shí)性合法性,，否則的話還是沒辦法處理,，由于公安機(jī)關(guān)只有偵查權(quán)。
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      2024-09-10 19:30:37
  • 韓帥

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 答謝
      第一雙方構(gòu)成投資法律關(guān)系,。第二建議盡快保留證據(jù)材料（對賬單,、交易記錄、單據(jù)憑證）自備,，以備后續(xù)產(chǎn)生糾紛可以積極應(yīng)訴抗辯,。
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      2024-09-16 10:35:08
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